独立した意見.
「上場企業の独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場企業ガバナンス準則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社、全体の株主及び投資者に対してまじめで責任ある態度に基づいて、会社が不動産を購入することについて以下の独立意見を発表する。
今回の取引価格は公正で、公平で、合理的で、自発的、公開的、誠実さの原則に従い、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在せず、関連者に利益を輸送する状況も存在せず、会社の独立性に影響を与えない。取締役会は当該関連取引事項を採決する際、関連取締役は当該議案に対して法に基づいて回避採決を行った。取締役会会議の招集、開催と採決手続きは、「会社定款」の関連規定に合致する。独立取締役:
何東平王大宏韓本文
二〇二二年三月八日
