証券コード： Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) 証券略称： Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) 公告番号：2022007 Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639)
第13回監事会第9回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
1、監事会会議の通知は2022年2月25日にそれぞれ専任者、電子メール、ファックスなどの方式で全体の監事に書類送達通知を行った。
2、監事会会議は2022年3月8日に山東省鄒平市西王工業園事務棟211会議室で開催された。
3、会議監事3名に出席し、実際に3名に出席しなければならない。
4、会議は監事会主席の王燕さんが主宰した。
5、今回の監事会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(I)審議は「不動産購入及び関連取引に関する議案」を可決した。
監事会は、今回の不動産購入は会社と部下の会社の事務需要を満たすためであり、同時に事務環境をさらに最適化し、会社の長期的な発展需要に合致していると考えている。今回の関連取引は必要性と合理性があり、会社の独立性に影響を与えない。評価価格を定価の参考根拠とし、適切な割引を与え、取引定価が公正で、会社及び株主全体の利益に合致し、関連関係を利用して利益を輸送したり、上場会社の利益を横領したりする状況は存在せず、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) 監事会2022年3月8日
