証券コード： Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) 証券略称： Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) 公告番号：2022006 Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639)
第13回取締役会第11回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1、取締役会会議の通知は2022年2月25日に専任者、電子メール、ファックスなどの方式で全取締役、監事と高級管理者に書類送達通知を行った。2、取締役会会議は2022年3月8日に現場結合通信採決方式で開催された。3、会議に出席しなければならない取締役は8名で、実際には取締役は8名である。
4、会議は理事長の王輝さんが主宰し、会社の役員、監事会のメンバーが会議に列席した。
5、今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)審議は「不動産購入及び関連取引に関する議案」を可決した。
独立取締役はすでにこの議案に対して事前承認と独立意見を発表し、関連取締役の王紅雨、孫新虎は採決を回避した。具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。及び会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」が開示した「 Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) 関連取引公告」。
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
(II)「完全子会社が自有不動産を担保として銀行ローンに担保を提供することに関する議案」が審議・採択された。
具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。及び会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」が開示した「完全子会社が自有不動産を抵当物として銀行ローンに担保を提供することに関する公告」。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) 取締役会二〇二年三月八日
