証券コード： Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 証券略称： Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 公告番号：2022013
Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339)
2022年度日常関連取引予定公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会の審議を提出する必要があるかどうか:はい。
日常の関連取引が上場企業に与える影響：今回2022年度に発生する予定の関連取引は会社の日常の関連取引であり、正常な生産経営業務を基礎として、公正な価格設定を原則とし、具体的な製品の規格型番などの方面によって市場価格と結びつけて価格を決め、価格設定が合理的で、公正で、会社の独立性に影響しない。会社や株主の利益を損なうことはなく、関連者に依存することはない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
同社は2022年3月8日に第2回取締役会第30回会議を開き、「2022年度日常関連取引額予想に関する議案」の今回の日常関連取引予想金額合計13050万元を審議・採択した。関連取締役の張国強、宋海英、張禾、滕人傑は採決を回避し、会議に出席した非関連取締役は一致してこの議案に同意した。
今回の日常関連取引の予想事項は株主総会の審議に提出し、関連株主は
採決を回避する。
会社の独立取締役はすでにこの議案について事前承認を行い、2022年度に発生する予定の日常関連取引事項は会社の正常な業務需要であり、関連取引は協議一致、公平取引の原則に従うという事前承認意見を発表した。各関連取引はいずれも公正な定価方式で実行され、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。関連取引は会社の財務状況、経営成果にいかなる不利な影響を及ぼさず、会社の独立性に不利な影響を及ぼさず、会社の主な業務もこのような取引によって関連側に依存することはない。そのため、私たちはこの議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
独立取締役はこの議案を審議し、独立意見を発表した:会社が予想した2022年度の日常関連取引は会社の正常な経営範囲内で発生した通常業務に属し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことなく、関連取引管理の要求の公正性の原則に合致し、会社の独立性に影響を与えず、会社の持続的な経営能力に影響を与えない。収益力と資産状況が不利な影響を及ぼしているため、この議案の内容に同意し、上記の事項を株主総会に提出して審議することに同意します。
（Ⅱ）今回の日常関連取引の予想金額と類別
単位：万人民元
本年初めから
関連取引今回の予想金が同類業に占める開示日と関前年実績が同類業務に占める今回の予想金額と前年実績金額の差が大きい種別関連者額務割合連人累計済金額割合(%)原因
（%）発生した取引
金額
上海億水素科
関連人技有限公司200000 5.86%-190.23 0.56%一部原材料調達計画を本年度内に原材料及びその子会社の購入を延期
原料華豊燃料電
池有限公司6 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 58%10.12237297 6.95%一部原材料調達計画を本年度内に延期
関連者の張家口海珀に業務発展の需要と関連者の生産販売能力に基づき、燃料爾新エネルギー科500.00 1.46%-76.67 0.22%を購入して業務協力を加える
和動力技有限会社
華豊燃料電120000 2.23%-28.05%業務発展需要に基づき、業務提携を増加
関連者プール有限会社へ
販売産上海億水素科
品、商品技有限会社150.00 0.28%-3.54 0.01%-
およびその子会社
れんけつねんりょうでんき
プールシステム研究開発120000 35.45%-110167 32.55%-
関係者（北京）に
労働制限会社を提供する
サービス
華豊燃料電11 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) .50%-319.58 9.44%の関連者は2021年6月に設立され、その年の実際の経営期限は池有限会社が短く、今回の学部は年間予想通りである。
関連水木興創を受ける
人が提供した(北京)科400.00 1.24%—会社が新たに賃貸し、関連者は会社が賃貸した家屋の労務、服技発展有限託管理人で、会社は賃貸関連費用を納付した。事務会社
関係者に車両を賃借する北京水木通
及び関達運送有限500.00 1.55%-315.45 0.98%-
連帯は会社の車体広告などのサービスを提供しています
合計-1305000 10.12440816
備考:以上のデータは監査されておらず、同類業務に占める割合の計算基数は2020年度に監査された同類業務の発生額である。
(III)前回の日常関連取引の予想と実行状況
単位：万人民元
関連取引種別関連者の前年(前回)前年度(前回)予想金額と実際発生金額の差が大きい原因
計上金額実際発生金額
関連者に原華豊燃料電池有限公司630. Zhejiang Weixing New Building Materials Co.Ltd(002372) 97の一部原材料購入計画を延期
ざいりょう
関連者への販売産鄭州 Yutong Bus Co.Ltd(600066) 株式有限500.00192175端末市場環境の影響を受け、関連者の需要調整;
商品会社
連合燃料電池システムの開発は、主に会社と関連者が2020年に締結した関連取引協定の中で、関連者に労(北京)有限会社500.00110167が2021年に実施する予定の部分を超えている。この協定は2020年10月に会社の取締役会務審議を経て可決され、開示された(公告番号:2020007)。
華豊燃料電池有限会社500.00 319.58-
関連者に元張家口海珀爾新エネルギー科500.00 76.67を購入し、前年会社の実際の購入需要は予想を下回った。
材料、燃料と動技有限会社
力上海億水素科学技術有限会社300.00 190.23一部原材料調達計画延期
関係者へのレンタカー北京水木通達輸送有限
車および関連配給会社500.00 315.45-
サービス
合計1630 North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) 665-
備考:以上のデータは監査されていません。
二、関連者の基本状況と関連関係
（Ⅰ）関係者の基本状況
登録資本金27968376万元
エンタープライズタイプその他の有限責任会社
企業住所上海市奉賢区極東北路1515号1棟2階201
1.上海億水素科学技術法定代表者張禾
有限会社
設立日201906-21
許可項目:貨物の輸出入;技術輸出入(法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営範囲の経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の承認書類または許可証明書を基準とする)一般項目:技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術の普及;バッテリー販売電子製品の販売;機械設備の販売;電子部品と機械・電気部品設備の販売;金属材料の販売;グラファイト及び炭素製品の販売;機械部品、ゼロ
部品加工電子部品と機械電気部品設備の製造;新材料技術の研究開発;電子専用材料の開発。(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証により法により自主的に展開する
