証券コード： Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 証券略称： Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 公告番号：2022018 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月24日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2022年第2回臨時株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議が開催された日付、時間、場所である
開催日時：2022年3月24日14時00分
開催場所:北京市海淀区西小口路66号 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 東昇科技園B-6号楼C座七(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月24日
2022年3月24日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主の公募に関する投票権はない。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1 2022年度日常関連取引額予想に関する議案√
2会計士事務所の再雇用に関する議案√
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
今回株主総会の審議を提出した議案はすでに会社の第2回取締役会第31回会議の審議で可決され、関連公告は2022年3月9日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に提出された。披露する。同社は2022年の第2回臨時株主総会を前に、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)2022年第二臨時株主総会会議資料を掲載します。2、特別決議案：なし。3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:1、24、関連株主の採決回避に関する議案:議案1
議決を回避すべき関連株主名:張国強、宋海英、張禾5、優先株株主が議決に参加する議案:三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて表決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)にログインして投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)にログインすることもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席者
(I)株式登記日午後の終値時に中国登記決済有限会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 20223/17
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。（IV）その他人員五、会議の登録方法
1、自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書の原本、株式口座カードの原本を提示しなければならない。自然人株主委託代理人が会議に出席する場合、委託人株式口座カードの原本と身分証明書のコピー、授権委託書の原本と受託人身分証明書の原本を提示しなければならない。
2、法人株主が法定代表者が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書の原本、法定代表者身分証明書の原本、法人営業許可証のコピーを提示し、公印、株式口座カードの原本を捺印しなければならない。法人株主の法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人身分証明書の原本、法人営業許可証のコピーを提示し、公印、株式口座カードの原本、授権委託書(公印を押す)を押さなければならない。
3、株主は以上の要求に従って手紙の方式で登録することができて、手紙が消印に到着して到着するのは2022年3月21日の16:00まで遅くないべきで、手紙の中で株主の連絡先、連絡電話と“株主総会”の字を明記しなければならない。手紙で登録した株主は、現場会議に参加する際に上記の証明書を持参してください。
4、会社は電話での登録を受け付けません。
六、その他の事項
(I)会議の連絡先：
連絡先：北京市海淀区西小口路66号 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 東昇科技園B-6号楼C座七階C 701室
郵便番号:100192
会務担当者：鮑星竹
連絡先：86-10629272766
(II)会議に出席した株主または代理人の交通、食事と宿泊費は自分で処理する。会議に参加する株主は30分前に会議の現場に着いてサインしてください。
(III)現場会議に参加する株主または株主代理人に有効な防護措置をとり、会場の体温検査などの防疫に協力してください。
(IV)COVID-19肺炎の予防とコントロールに協力するため、現場に来た人は必ず本人の体温が正常で、呼吸器の不快感などの症状がないことを確保してください。会議に参加する当日、マスクなどの防護用具を着用し、個人の防護をしっかりと行わなければならない。
会議当日、会社は北京市の疫病予防・コントロールの要求に従って参加者に体温、行程などの状況の検査と登録を行い、地方から北京に来た参加者は48時間以内の核酸検査報告を提供しなければならない。ご理解ご協力をお願いいたします。
特に注意:参加した株主は北京市の疫情防止政策の更新変化に十分に注目してください。同時に、会社は株主がネット投票を通じて今回の株主総会の投票採決を行うことを提案します。
ここに公告する。
Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 取締役会2022年3月9日添付ファイル1：授権委託書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) ：
2022年3月24日に開催される貴社の2022年第2回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1 2022年度日常関連取引額の見積に関する議案
2会計士事務所の再雇用に関する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
