Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339)
独立取締役第二回取締役会第三十一回会議に関する議案に関する独立意見 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) (略称「会社」)は2022年3月8日に第二回取締役会第三十一回会議を開催し、会社、全体株主、特に中小株主に対して責任を負う態度に基づき、独立判断の地位に基づき、会社の第二回取締役会第三十一回会議の審議の以下の事項について以下の独立意見を発表する。
一、「2022年度日常関連取引額予想に関する議案」の独立意見
当社は「2022年度日常関連取引額予想に関する議案」を審査し、当社が予想した2022年度日常関連取引は会社の正常な経営範囲内で発生した通常業務に属し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことなく、関連取引管理要求の公正性の原則に合致し、会社の独立性に影響を与えないと考えている。会社の持続的な経営能力、利益能力、資産状況に不利な影響を与えることはありません。
以上、「2022年度日常関連取引予定案について」に合意し、上記の事項を株主総会に提出して審議することに同意した。
二、「会計士事務所の再雇用に関する議案」の独立意見
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の職業資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の2021年度財務報告監査の仕事の需要を満たすことができる。会社は今回、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘し、2021年度監査機構の意思決定プログラムを担当し、「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「会社定款」の規定に合致し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。以上、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2021年度監査機関として継続することに同意します。
三、「株式の初公開発行に関する一部募集項目の決算及び余剰募集資金の永久補充
同社は今回、「冬季五輪向け燃料電池エンジン研究開発プロジェクト」を結び、資金を永続的に補充し、会社の日常経営活動に使用し、会社のキャッシュフローをさらに充実させ、資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、会社と株主全体の利益に合致する。会社は決定と審査・認可の手続きの上で《上海証券取引所科創板株式上場規則》、《上海証券取引所上場会社募集資金管理方法》に合致し、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理規則の適用ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律法規と会社の「募集資金特別貯蔵及び使用管理制度」の規定は、募集資金の用途を変更することはなく、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なうこともない。
以上、「株式の一部募集項目の決算を初めて公開発行し、募集資金を永続的に流動資金を補充する議案について」に合意した。
四、「2022年度会社及び子会社が総合授信を申請し、担保額の予想を提供する議案について」の独立意見
今回、会社及び部下の完全子会社が総合授信額及び担保事項を申請したのは、会社の業務発展の需要及び会社の経営発展の資金需要を満たし、会社の実際の経営状況と全体の発展戦略に合致するためである。保証対象は会社合併報告書の範囲内の会社であり、資産信用状況が良好で、保証リスクがコントロールできる。意思決定と審査・認可手続きは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、「2022年度会社及び子会社が総合授信を申請し、担保額の予想を提供する議案について」に合意しました。
(以下、本文なし)
