China Haisum Engineering Co.Ltd(002116)
独立取締役の関連事項に関する独立意見
「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場企業で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」と「公司定款」などの法律法規と規範性文書の規定に基づき、当社は China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、第6回取締役会第23回会議で審議された「会社の完全子会社の長期決済為替業務に関する議案」について以下の意見を発表します。
会社の完全子会社である中国軽工業南寧設計工程有限会社(以下「南寧会社」と略称する)はセット保証を目的とする長期決済為替業務を展開する予定で、長期決済為替セット保証ツールを運用して為替レートの変動に現れた為替レートリスクを下げ、プロジェクトの利益をロックし、経営リスクをコントロールするのに有利である。会社は『 China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 長期決済為替管理方法』を制定し、この業務を展開する審査・認可手続き、管理及び操作規定、リスク管理、監督検査と情報開示などに対して明確な規定を行い、内部制御リスクを低減するのに有利である。南寧会社が制定した「長期決済為替業務の実行可能性分析報告」は、この業務を展開する背景、基本状況、リスク分析及びリスクコントロール措置などの事項について十分に詳細な説明を行い、投資家が今回の長期決済為替業務を全面的に理解するのに有利である。南寧会社は長期決済為替業務を展開し、経営発展の需要に合致し、会社の取締役会の審議、採決手続きはいずれも関連規定に合致し、合法的に有効である。そのため、南寧会社が長期決済為替業務を展開することに同意した。
China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 取締役会
独立取締役:張一弛高鳳勇趙艶春丁慧平2022年3月8日
(以下、本文なし、 China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 独立取締役関連事項に関する独立意見署名ページ)
張一弛高鳳勇趙艶春丁慧平
2022年3月8日
