証券コード： China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 証券略称： China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 公告番号：2022008 China Haisum Engineering Co.Ltd(002116)
第6回取締役会第23回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第23回会議通知は2022年3月4日に電子メールで送信され、会議は2022年3月8日(火)に通信採決方式で開催された。会議は採決に参加する取締役12名で、実際に採決票12部を受け取り、「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、会議の開催は合法的に有効である。
会議は以下の議案を審議し、可決した。
1.12票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度コンプライアンス管理報告」を審議・採択した。
2.12票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「上海本部管理弁法の改正に関する議案」が審議・採択された。
3.12票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「投資管理制度の改正に関する議案」が審議・採択された。
4.12票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「長期決済為替業務管理弁法の制定に関する議案」が審議・採択された。
5.12票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の完全子会社が長期決済為替業務を展開することに関する議案」を審議・採択し、会社の完全子会社である中国軽工業南寧設計工程有限会社が総額5000万ユーロを超えない長期決済為替業務を展開することに同意し、業務期間は取締役会の審議が通過した日から1年である。
6.12票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の完全子会社の長期為替決済業務の実行可能性分析報告」を審議・採択した。
証券コード: China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 証券略称: China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 公告番号:2022008ここに公告する。
China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) 取締役会
2022年3月9日
