証券コード： Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 証券略称： Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 公告番号：臨2022003
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682)
第9回取締役会第20回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
取締役がこの議案に反対票を投じた。
一、取締役会会議の開催状況
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) (以下会社と略称する)第9回取締役会第20回会議(以下会議と略称する)は2022年3月7日に通信採決の方式で開催された。会議通知は2022年3月4日に電話またはメールで全取締役に提出され、今回の会議には取締役11人、実際の取締役11人が参加しなければならない。今回の会議の通知、開催及び採決に参加した取締役の数はいずれも関連法律、法規、規則及び「会社定款」の規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議は「持株子会社の生命健康産業基金設立への投資に関する議案」を審議し、可決した。詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。ホールディングス子会社が生命健康産業基金を設立することについての公告。
採決結果:10票同意、1票反対、0票棄権。
取締役生の徳偉氏は本議案に対して反対意見を発表し、反対理由は、現段階の細胞治療業界は国の奨励であるが、関連具体的な政策がまだ完全に明らかではないため、現段階の投資はリスクが大きい可能性があるため、反対票を投じた。
ここに公告する。
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 取締役会2022年3月9日
