証券コード： Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 証券略称： Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 公告番号：2022023 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
第3回取締役会第41回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第40回会議は2022年3月8日に会社の会議室で現場プラス通信方式で開催され、会議通知及び関連資料は2022年3月8日に現場送達、電子メール、ファックス方式で発行された。今回の取締役会は会議の取締役7人に参加し、実際に会議の取締役7人に参加しなければならない。会議の招集と開催手順は「中華人民共和国会社法」などの法律法規、行政部門規則、規範性文書と「 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「募集資金を用いて事前に投入された募集プロジェクトの自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することに関する公告」(公告番号:2022025)。
独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅱ）「募集資金を使用して完全子会社に借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「募集資金を用いて完全子会社に借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに関する公告」(公告番号:2022026)。
独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅲ）「遊休募集資金による現金管理に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「アイドル募集資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022027)。
独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(IV)「子会社が銀行引受為替手形を用いて募集項目に必要な資金を支払い、募集資金等額で置換することに関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「子会社が銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金を等額に置き換えることに関する公告」(公告番号:2022028)。独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
1、『 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 第三回取締役会第四十一回会議決議』；
2、「 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 独立取締役第三回取締役会第四十一回会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告する。
Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 取締役会2022年3月9日
