証券コード： Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 証券略称： Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 公告番号：2022024 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
第3回監事会第27回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第27回会議は2022年3月8日に会社会議室で現場方式で開催され、会議通知及び関連資料は2022年3月8日に現場送達、電子メール、ファックス方式で発行された。今回の監事会は会議監事3人、実際に会議監事3人に参加しなければならない。会議の招集と開催手順は「中華人民共和国会社法」などの法律法規、行政部門規則、規範性文書と「 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(I)「募集資金を用いて事前に投入された募集プロジェクトの自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択する
監事会は、会社が今回公開発行した転換社債の募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進展の実情に基づいて、自分で資金を調達して事前に募集資金投資プロジェクトに投入したと考えている。財務費用を下げ、会社の収益を増やすために、会社は募集資金で事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置き換える。これらの支払い手配は募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、関連法律法規と規範性文書の規定に合致し、会社の戦略発展の需要に合致する。
以上、監事会は会社が今回募集資金を使って事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置き換えることに同意した。具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することに関する公告」(公告番号:2022025)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅱ）「募集資金を使用して完全子会社に借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、可決する
監事会は、会社が今回募集資金を使って全資子会社に借入金を提供して募集プロジェクトを実施するのは、募集プロジェクトの実施主体の建設需要に基づいて、募集資金の使用計画に合致し、募集プロジェクトの資金需要を満たすのに有利であり、募集プロジェクトの順調な実施を保障していると考えている。上記の募集資金の使用方法は、募集資金の用途を変更せず、株主の利益を損なうことはない。
以上、監事会は会社が募集資金を使って完全子会社に借金を提供して募集プロジェクトを実施することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「募集資金を用いて完全子会社に借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに関する公告」(公告番号:2022026)。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅲ）「遊休募集資金による現金管理に関する議案」を審議、可決
監事会は、会社が閑置募集資金を使用して安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入することは、募集資金の使用効率を高めることに有利であり、一定の投資効果を得ることができ、募集資金の用途を変える行為は存在せず、募集資金プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えず、会社の経営活動にも不利な影響を与えないと考えている。会社及び株主の利益を損なうことはなく、関連法律法規及び規範性文書の関連規定に合致する。
以上、監事会は、会社がアイドル募集資金を用いて現金管理を行うことに同意し、株主総会の審議に提出することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「アイドル募集資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022027)。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(IV)「子会社が銀行引受為替手形を用いて募集項目に必要な資金を支払い、募集資金等額で置換することに関する議案」を審議・採択する
監事会は、今回の弘元新材は銀行引受為替手形を使って募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金などの額で置換した事項で、実際の取引を背景に、銀行手形の使用に関する規定に違反せず、関連審査・認可手続きも法律法規と会社の規則の関連規定に合致していると考えている。また、これらの支払い手配は募集資金投資プロジェクトの実施計画に合致し、上述した銀行引受為替手形で支払った項目はいずれも募集投資プロジェクトに用いられ、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更したり株主の利益を損なったりすることもない。
以上、監事会は子会社が今回銀行引受為替手形を使って募集資金投資プロジェクトに必要な金を支払うことに同意し、定期的に募集資金専戸から等額の資金を会社の他の口座の全体的な手配に振り替える。具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「子会社が銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金を等額に置き換えることに関する公告」(公告番号:2022028)。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
1、『 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 第三回監事会第二十七回会議決議』;
2、「 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 監事会第三回監事会第二十七回会議に関する事項の査察意見」。
ここに公告する。
Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 監事会2022年3月9日
