証券コード： Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 証券略称： Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 公告番号：2022025 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換する公告当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
● Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) (以下「会社」または「 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 」)今回、募集資金を使用して、事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金を置換した金額は人民元13275976万元である。募集資金の入金後6ヶ月以内に置換する規定に合致する。
一、資金募集に関する状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[20213409号)の承認を得て、上海証券取引所の同意を得て、会社は社会に転換社債2470万枚を公開発行し、1枚の額面値は人民元100元で、額面通りに発行し、発行総額は人民元247000000元である。今回の発行費用2346273584元(税を含まない)を差し引いた場合、実際に利用できる募集資金の純額は2446537264616元である。上記の募集資金が到着した状況は、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、大華検字[2002000129号「検資報告」を発行した。会社は募集資金に対して専門家の記憶管理を行い、募集資金が帳簿に記入された後、すでに募集資金の専門口座にすべて預けられ、会社は推薦機構、募集資金を預けた商業銀行と募集資金の3つの監督管理協定に署名した。
二、申請書類を発行して資金投資プロジェクトの募集を承諾する状況
会社が『＊＊ Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 公開発行A株転換社債募集説明書』に開示した募集資金投資項目に基づき、今回公開発行された転換社債募集資金総額は人民元2470000万元（2470000万元を含む）を超えず、発行費用を差し引いて「包頭年産10 GW単結晶シリコン結晶及びセット生産項目」に使用される。具体的には以下の通りです。
単位：人民元万元
シーケンス番号建設内容投資総額募集資金予定金額
1包頭年産10 GW単結晶シリコン引張及びセット生産350280262470000プロジェクト
合計35028026247000000
三、自己資金の事前投入募集プロジェクトの状況
募集プロジェクトの実施を円滑に推進するため、今回の募集資金が帳簿に記入される前に、会社はプロジェクトの進展の実際状況に基づいて自分で資金を調達して事前に募集プロジェクトに投入し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した大華核字[2 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 715号「 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した鑑証報告」に基づき、2022年3月7日現在、会社が自己資金で事前に募集プロジェクトに投入した実際の金額は13275976万元である。具体的な状況は以下の通りです。
単位：人民元
プロジェクト名は募集資金を使用して自己資金を調達する予定で、募集資本次置換金額を事前に投入する。
号入金投資項目の金額
包頭年産10 GW
1単結晶シリコン結晶及び2470 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 32759647561327599764756セット生産項目
合計2470 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 32775976475613275964756
四、今回、事前に自己資金を投入した取締役会の審議決定手順を募集資金で置き換える
会社は2022年3月8日に第3回取締役会第41回会議と第3回監事会第27回会議を開き、「募集資金を用いて事前に募集したプロジェクトの自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金を用いて事前に募集したプロジェクトの自己資金を置換することに同意した。独立取締役はこの事項に明確に同意する独立意見を発表した。会社の今回の募集資金の置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えず、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規制運営」などの関連規定の要求に合致している。今回の募集資金は、予め投入された自己資金を置き換え、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更したり株主の利益を損なったりすることはない。
五、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
募集資金投資プロジェクトの順調な進行を保証するために、会社は今回公開発行した転換社債の募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進展の実情に基づいて自分で資金を調達して事前に募集資金投資プロジェクトに投入した。財務費用を下げ、会社の収益を増やすために、会社は募集資金で事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置き換える。私たちは募集資金で事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を置換し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの規定に合致すると考えている。会社の募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうこともない。
以上、私たちは会社が今回募集資金を使って事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置き換えることに同意します。（Ⅱ）監事会意見
会社が今回公開発行した転換社債の募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進展の実際の状況に基づいて自分で資金を調達して事前に募集資金投資プロジェクトに投入した。
財務費用を下げ、会社の収益を増やすために、会社は募集資金で事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置き換える。これらの支払い手配は募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、関連法律法規と規範性文書の規定に合致し、会社の戦略発展の需要に合致する。
以上、監事会は会社が今回募集資金を使って事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置き換えることに同意した。（三）推薦機構の意見
会社が今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換する事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議で可決され、会社の独立取締役はいずれも明確な同意意見を発表し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は特別審査を行い、特別鑑証報告書を提出し、必要な手続きを履行した。同時に、募集資金の置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えず、関連法律、法規と規範性文書の規定に合致している。
以上、本推薦機構は会社が今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することに同意した。
(IV)会計士事務所の意見
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)はこの事項について大華核字[2 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 715号「 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 自己資金で事前に資金募集投資プロジェクトに投入した鑑証報告」を発行した。考え: Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 会社が作成した「自己資金で資金を募集する投資プロジェクトの特別説明」は「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の関連規定に合致している。すべての重大な面で、 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 会社が2022年3月7日までに自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入したことを公正に反映している。
六、書類の検査準備
1、『 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 第三回取締役会第四十一回会議決議』；
2、『 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 第三回監事会第二十七回会議決議』;
3、「 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 独立取締役第三回取締役会第四十一回会議に関する事項に関する独立意見」;
4、「 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 監事会第三回監事会第二十七回会議に関する事項の査察意見」;
5、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 自己資金で資金募集投資プロジェクトに事前に投入した鑑証報告」。
6、「 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 募集資金を使用して、事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換する査察意見」。
ここに公告する。
Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 取締役会2022年3月9日
