Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
2021年度取締役会業務報告
取締役の皆様:
今、私は Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 取締役会を代表して2021年度の取締役会の仕事報告をして、みんなに審議して、そして意見を出してください。
一、2021年度会社の主な経営状況
2021年は極めて平凡な年だ。経済の下行、政策の厳格な管理、業界の突然変異、疫病の衝撃の重い挑戦に直面して、会社の取締役会は疫病の予防とコントロールと安定した経営活動を統一的に計画し、終始「発展の質を全面的に向上させる」という指導思想を堅持し、経営管理を強化し未来の発展の堅固な基礎を築く。
2021年、会社の営業収入は33.17億元を実現し、前年同期比24.51%減少した。上場企業の株主に帰属する純利益は5.73億元で、前年同期比30.46%減少し、1株当たり0.48元だった。2021年12月31日現在、会社の総資産は149.16億元、純資産は60.37億元で、全体の財務状況は安全で安定している。
報告期間内、会社の主な業務プレートの経営状況は以下の通りである。
(I)美居物流園の平穏な移転
住宅建材市場の競争が激しくなり、市場の景気度が絶えず下がる変化に積極的に対応し、美居物流園の賃貸率が持続的に低下し、収入が年々低下する傾向を転換するため、会社はKL星品汇網紅の新業態の構築に力を入れた上で、管轄区政府の都市更新行動の呼びかけに積極的に応えた。美居物流園の一部のビルがウルムチ市とハイテク区(新市街地)政府の2021年度の旧市街地の改造プロジェクトに組み入れられたきっかけを借りて、「転覆性」の転換で美居物流園の改造とグレードアップを計画した。政府との十分なコミュニケーションを経て、会社の完全子会社新疆亜中物流ビジネスネットワーク有限責任会社(以下「亜中物流」と略称する)は政府関連部門と「家屋徴収補償協定」を締結した。会社はきちんと移転の件を手配して、適切に移転業者を配置して、関連の仕事は順調に実施します。会社は美居都市の更新改造プロジェクトを借りて、ウルムチ初の公共交通を導き(TOD)とし、中央ビジネス区(CBD)、観光ビジネス区(TBD)、レジャービジネス区(RBD)、中央居住区(CLD)を一体化した特大都市総合体を作り、都市イメージ、経済効果と企業ブランドの「三矢斉発」を実現する。
(II)格信プロジェクトの順調な買収
2021年8月6日、亜中物流は新疆広匯不動産開発有限会社(以下「広匯不動産」と略称する)と「株式譲渡協定」を締結し、広匯不動産が保有する新疆格信投資有限会社(以下「格信会社」と略称する)の65%の株式を買収し、格信会社のコントロール権を取得した。格信会社は現在657317ムーの土地を持っており、すべてウルムチの地窩堡国際空港に隣接しており、交通優位性と土地総合利用優位性を際立たせ、臨空経済モデル区の核心区域である。プロジェクトの買収が完了した後、会社は自治区とウルムチ市の2級党委員会政府のシルクロード経済帯「核心区」の新しいチャンスをつかむことに関する全体的な要求と高いレベルの臨空経済区の建設の政策決定と配置に基づき、「シルクロードの光」国際物流新城プロジェクトを構築し、新美居商業貿易物流園、自動車産業園、冷鎖物流園を建設する。特色ある文旅産業園、臨空本部産業園は、格信プロジェクトを「一帯一路」戦略版図上の空港商業貿易物流の新しいアンカーポイント、臨空経済産業の新しいプラットフォームに構築した。現在、このプロジェクトは自治区、ウルムチの「十四五」重点投資プロジェクトに指定されている。（III）コールドチェーン業務が着実に発展
2021年、汇领鮮公司は疫情の衝撃、招商の阻害などの困難を積極的に克服し、危険を機に、自身のソフト・ハードウェアの優位性を十分に利用し、防疫賦コードプラットフォームをオンラインにし、疆内で初めて貨物の転送とリアルタイムの追跡を実現し、ウルムチ市のコールドチェーン食品の集中検査倉庫と確定され、業務量の向上を大幅に牽引した。倉庫保管業務の賃貸率は年初の23%から最高91%に上昇し、毎月100万元の政府資金補助金を獲得し、中央財政500万元のプロジェクト資金支援を獲得し、ウルムチ北駅総合物流基地プロジェクトと冷鎖業務の着実な発展を力強く保障し、会社は新疆を十分に構築し、全国の新疆 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) サプライチェーンシステムを放射した。「一帯一路」をリードする生鮮サプライチェーンプラットフォームの構築という目標は堅固な一歩を踏み出した。(IV)不動産プロジェクトは着実に進んでいる
2021年、不動産業界の「寒波」に直面して、会社は工事の品質、進度管理とコスト管理に力を入れ、すべての建設中のプロジェクトの安定と秩序を保障した。会社は多くの措置をとり、不動産の販売を促進し、御園二期、成都雪蓮天府、匯潤城一期、頤景庭園、御錦城、匯茗軒、眉山匯茗城、桂林匯悦城などのプロジェクトを販売し、市場の積極的な対応を得た。その中で、雪蓮天府プロジェクトは創造的に芸術と不動産を結合し、芸術生活の集団を作り、市場の優れた反響を得て、1年以上で基本的な清算を実現した。御錦城プロジェクトは高品質、高基準で取引先の愛顧を勝ち取り、販売量は終始業界内のリードを維持している。
(V)保理とサプライチェーン業務の安定した展開
汇盈信保理会社は効果的に业务モデルを転换し、业务构造を调整し、熟知した分野で熟知した取引先に対して业务を展开し、规模をコントロールし、清収を强化し、経営リスクを効果的にコントロールした。汇融通サプライチェーン会社は積極的に業務モデルを革新し、大型中央企業、新疆トップ企業とのサプライチェーン業務協力を維持し、明らかな効果を得た。
(VI)主業の転換推進が有力である
会社は株に参加して淖鉄路プロジェクトを手がかりに、主業を強化する各仕事を着実に展開し、物流主業の確立、戦略転換を推進し、未来の発展青写真を開いた。淖鉄路プロジェクト(株式比率18.92%)は2021年4月に着工し、2023年第3四半期の建設が完了し、運営状態に達する見通しだ。このプロジェクトは阿富準鉄道、紅淖鉄路を接続することによって、「シルクロード」北線鉄道の大通路を開通し、「哈密-準東」という二つの国家級石炭基地を貫き、準東、三塘湖、淖毛湖鉱区の石炭、石炭化学工業製品、電解アルミニウムの外運需要を満たし、北疆地区の物資の新通路となり、良好な利益の見通しを持っている。物流の主業の打ち固めを加速させ、持続可能な経営能力を強化するために堅固な基礎を築くに違いない。
二、2021年取締役会の日常業務状況
2021年、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」、「取締役会議事規則」などの関連法律法規、部門規則、規範性文書及び会社制度の規定に厳格に従い、当社の実際の状況と結びつけて、会社のガバナンス構造の最適化を積極的に推進した。会社と株主の利益の最大化を実現するために、各仕事の秩序ある進行を確実に推進する。
（Ⅰ）株主総会の開催状況
「会社定款」、「株主総会議事規則」の関連要求に基づき、取締役会は1回の年度株主総会、4回の臨時株主総会を招集し、議案19項目を審議し、株主の知る権利、参加権、意思決定権を確保した。
会社の取締役会は株主総会の各決議をタイムリーに貫徹・実行し、株主総会が取締役会に授権して展開した各仕事を実施・完成する。（Ⅱ）取締役会の開催状況
会社の取締役会は「会社定款」、「取締役会議事規則」の規定に従って9回の会議を開催し、会議の招集、開催は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、36項目の議案を審議し、主に会社の定期報告、株式激励、委託財テク、融資、資金募集、利益分配、徴収補償協定の締結、関連者の株式買収や関連取引などの重要な事項を審議し、法に基づいて株主総会から与えられた職責を履行した。
(III)取締役会各専門委員会会議の開催状況
取締役会の各専門委員会は積極的に職責を履行し、取締役会の意思決定に良好な支持を提供した。このうち、取締役会審査委員会は会議を6回、戦略投資委員会は会議を4回、報酬と審査委員会は会議を1回開催した。
(IV)会社の利益分配及び配当状況
1、2020年度現金配当を実施
2021年6月11日、投資家へのフィードバックのため、10株当たり3.00元の現金配当(税込)を実施し、合計35866054530元の現金配当を実施した。
2、2021年度は利益分配を行わない予定
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に合併報告書が親会社の株主に帰属する純利益57289924986元を実現した。親会社は2021年度に純利益1875143442元を実現し、2021年12月31日現在、親会社の累計未分配利益は27519352600元である。
年報の発表日までに、会社は今後1年以内に満期になる短期債務と利息の合計は10.84億元で、同時に会社の関連募集資金投資プロジェクト「ウルムチ北駅総合物流基地プロジェクト」(2期)が引き続き建設されるため、会社は一時的に流動資金を補充するための関連募集資金5.05億元を返還しなければならない。会社は今後1年間で確定的な現金支出額が大きい。同時に、COVID-19肺炎の疫病、不動産コントロール政策などの要素の影響を受け、将来的には、会社が直面している経営環境は依然として厳しく、複雑で、変化が多い。会社のリスク防止能力を強化し、会社の持続的、安定的、健全な発展を保証し、株主全体の長期利益をよりよく維持し、会社のキャッシュフローの安定を保障することは非常に重要であり、会社は2021年度に利益分配と資本積立金の増資を行わない予定である。
（V）情報開示義務の履行状況
本年、会社の取締役会は「上海証券取引所株式上場規則」、「会社情報開示管理制度」などの関連規定に厳格に従い、真実、正確、完全、タイムリーと公平の原則を堅持し、情報開示義務を忠実に履行し、投資家が会社の重大事項をタイムリーに解決し、投資家の利益を最大限に保護することを確保した。2021年会社は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の情報開示フォーマットのガイドライン及びその他の関連情報開示に関する規定に従って「2020年度報告」、「2021年第1四半期報告」、「2021年半年度報告」、「2021年第3四半期報告」などの定期報告の作成と開示を時間通りに完成したほか、会社の実際の状況に基づいて、臨時公告68条を発表する。同時に、会社はネット上の業績説明会、定期報告の可視化解読、「上証eインタラクティブ」、企業メールボックス、投資家ホットライン電話などの多種の方式を通じて投資家とインタラクティブになり、投資家の心の声と提案に辛抱強く耳を傾け、投資家関係を確実に維持している。
（VI）取締役の職務履行状況
全体の取締役は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、積極的に会社の日常経営管理、財務状況、重大な投融資などの事項に注目することができ、取締役会に提出された審議の各議案を真剣に審査し、深く討論し、会社の経営発展のために提案し、董事会の政策決定の科学性を確実に高め、会社の生産経営の各仕事の持続的、安定を推進した。健全な発展。報告期間内に、会社の取締役は取締役会が審議した各議案及びその他の関連事項に異議を提出しなかった。
会社の独立取締役は「会社法」、「証券法」、「会社定款」と「独立取締役工作制度」などの法律法規の規定に基づいて、独立して果たすべき職責を履行し、各議案を厳格に審議し、独立、客観、公正な判断を行い、重大事項について独立意見を発表し、会社と中小株主の利益を確実に守ることができる。
三、業界の構造と趨勢
（Ⅰ）総合園区の建設――臨空経済模範区
ここ数年来、国は臨空経済区の発展を高度に重視し、積極的に奨励し、「臨空経済モデル区の建設発展に関する指導意見」などの政策文書を相次いで公布し、「空港-産業-都市」の発展モデルを形成し、臨空経済区の産業転換とグレードアップを強化し、商業貿易物流、文化科学教育の発展を推進することを強調した。航空優位産業の集積を構築する。自治区の「新疆民航の発展をさらに促進することに関する意見」は、新疆民航に対する支持をさらに強化し、新疆民航の飛躍的な発展を助力し、ウルムチ国際空港が全国5大ポータル空港としての戦略的地位を際立たせ、空中シルクロードを構築することに重点を置いている。そのため、ウルムチの臨空経済モデル区の役割は日増しに際立っている。
ウルムチ臨空経済モデル区の計画範囲は135.6平方キロメートルで、新疆がアジア欧州の腹地に位置する優位区位に立脚することを目標とし、ウルムチ空港のポータルの地位に頼り、総合保税区、国際陸港区などの外向型機能区と連動し、「大ハブ、新製造、優サービス」の3つの機能プレートに焦点を当てている。「人産城の融合発展、臨空産業の特色が鮮明で、関連施設が完備し、生態環境が優美である」という中国一流の臨空経済モデル区を建設した。ウルムチ臨空経済モデル区の建設は国家と地域発展戦略を貫徹・実行する重要な措置であり、シルクロード経済の中核区の建設とウルムチがアジア欧州大陸橋経済回廊を結ぶ重要なノードの役割をさらに発揮する意義が大きい。現在、ウルムチ国際空港の改築・拡張工事ターミナルビル北廊の主体構造が全面的に閉鎖されるにつれて、臨空経済モデル区の建設が加速している。
(II)コールドチェーン物流業界
ここ数年来、中国の冷鎖物流市場の規模は急速に増加し、国家の中堅冷鎖物流基地、産地販売地の冷鎖施設の建設は着実に推進されている。平安証券の研究データによると、2020年、中国の冷鎖物流市場の規模は3800億元を超え、冷庫容量は1.8億立方メートル近く、冷蔵車の保有量は約28.7万台で、それぞれ「第12次5カ年計画」期末の2.4倍、2倍、2.6倍前後で、産地と販売地の連結、輸送と倉庫の一体化、物流と産業の融合の冷鎖物流サービスシステムを初歩的に形成した。COVID-19疫病の爆発は中国の冷鎖物流業界、特に冷庫貯蔵に重大な影響を及ぼした。社交隔離のため、住民はより多くの電子商取引プラットフォームを使ってネット通販を行い始め、これによって膨大な生鮮と薬品のネット通販量をもたらし、これは全体の冷鎖物流市場の持続的な上昇をさらに牽引した。中商産業研究のデータによると、中国の2020年の生鮮電子商取引の取引規模は3641.3億元で、前年同期比42.54%増加し、2016年の約4倍となった。
2021年12月12日、国務院弁公庁は中国のコールドチェーン物流分野の第1部5年計画「「第14次5カ年計画」を発表し、2025年までに産地販売地をつなぎ、都市農村をカバーし、中国国際とつながるコールドチェーン物流ネットワークを初歩的に形成し、中国の国情と産業構造の特徴に合致する経済社会の発展の需要に適応する冷鎖物流システム。基本的に国家の中堅冷鎖で建設する
