証券コード： Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 証券略称： Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 公告番号：2022015 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
第10回取締役会2022年第2回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) (以下「会社」と略称する)第10回取締役会2022年第2回会議通知は2022年2月28日に通信方式で発行され、本会議は2022年3月9日に現場会議方式で開催された。今回の会議には取締役7名、実際には7名が参加しなければならない。会議は理事長の楊鉄軍が主宰し、会社全体の監事と高級管理者が会議に列席した。今回の会議の招集、開催及び採決は「会社法」、「証券法」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、採決によって形成された決議は合法的で、有効である。会議の審議は以下の議案を可決した。
一、「会社2021年度取締役会業務報告」を審議、採択する
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された『 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021年度取締役会業務報告』。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、「会社2021年度総経理業務報告」を審議、採択する
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
三、「会社2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告」の審議、採択
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された『 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告』。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、「会社2021年度に利益分配を行わない予定の議案について」を審議し、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社2021年度に連結報告書が親会社の株主に帰属する純利益57289924986元を実現した。親会社は2021年度に純利益1875143442元を実現し、2021年12月31日現在、親会社の累計未分配利益は27519352600元である。
年報の発表日までに、会社が今後1年以内に期限切れになる短期債務と利息は合計9.41億元であり、同時に会社が資金を募集する投資プロジェクト「ウルムチ北駅総合物流基地プロジェクト」(2期)が引き続き建設されるため、会社は一時的に流動資金を補充するための資金を募集する5.05億元を返還しなければならない。会社は今後1年間で確定的な現金支出額が大きい。同時に、COVID-19肺炎の疫病、不動産コントロール政策などの要素の影響を受け、将来的には、会社が直面している経営環境は依然として厳しく、複雑で、変化が多い。会社のリスク防止能力を強化し、会社の持続的、安定的、健全な発展を保証し、株主全体の長期利益をよりよく維持し、会社のキャッシュフローの安定を保障することは非常に重要であり、会社は2021年度に利益分配と資本積立金の増資を行わない予定である。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された「 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021年度利益分配を行わない予定の公告」(公告番号:2022017)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、「会社2021年度報告」及び要約に関する議案を審議、可決する
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日公開された『 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021年度報告』及び『 Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) 21年度報告要旨』。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議、採択する
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された『 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021年度内部統制評価報告』。採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
七、「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を審議、採択する
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された『 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況に関する特別報告』(公告番号:2022018)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、「会社の2022年度の日常関連取引を予想する議案について」の審議と可決の具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された「 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 会社の2022年度の日常関連取引を予想する公告」(公告番号:2022019)。
この議案を審議する際、関連取締役の楊鉄軍、鲍郷誼は採決を回避した。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、「会社の2022年度融資総額を予想する議案について」を審議、可決する
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された「 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 会社の2022年度融資総額の予想に関する公告」(公告番号:2022020)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、「会社の2022年度保証総額を予想する議案について」を審議、可決する
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された「 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 会社の2022年度保証総額を予想する公告について」(公告番号:2022021)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、「一部制限株の買い戻しと一部株のオプションの抹消に関する議案」の審議と可決
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された「 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 一部制限株の買い戻しと一部株式オプションの取り消しに関する公告」(公告番号:2022022)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十二、「会社が2022年度に閑置自有資金を利用して委託財テクを行うことに関する議案」を審議、可決する
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された「 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 会社が2022年度に閑置自有資金を利用して委託財テクを行うことに関する公告」(公告番号:2022023)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
十三、「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された『 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021年度株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022024)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は上述の第4、7、8、10、11、12項目の議案について独立意見を発表し、第8項目の議案に対して事前承認意見を発表した。具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された「 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 独立取締役会社第10回取締役会2022年第2回会議関連議案に関する独立意見」、「60063独立取締役会社第10回取締役会2022年第2回会議関連議案に関する事前承認意見」。
ここに公告する。
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 取締役会
2022年3月10日
