Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 独立取締役
会社の第10回取締役会2022年第2回会議に関する議案の独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「独立取締役工作制度」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、当社は現在、会社の第10回取締役会2022年第2回会議に関する議案に対して独立意見を発表した。
一、会社が2021年度に利益分配を行わないことに関する議案
会社は2021年度に利益分配の予案を行わないで会社の現在の実情に合って、会社の現段階の経営業績と戦略の需要を十分に考慮して、株主の即時利益と長期利益を兼ねて、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利で、同時に《会社の定款》、証券監督会と上交所の上場会社の現金配当に関する規定に合致して、取締役、監事、高級管理職は勤勉に責任を果たし、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、大株主の現金化などの明らかな不合理な状況や関連株主が株主の権利を乱用して会社の意思決定に不当に介入する状況は存在しない。そのため、当社は2021年度に利益分配を行わない議案を2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
二、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告私たちは真剣に会社が作成した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を審査し、会社の2021年度募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会に合致し、上海証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定については、募集資金を違反して使用する行為はなく、募集資金の投向を変更したり、変更したりして株主の利益を損なう場合はない。
三、会社の2022年度日常関連取引を予定する議案について
今回予想される日常関連取引は会社の正常な経営行為に属すると考えています。双方の関連取引行為は定価政策、決算方式において公開、公平、公正の原則に従い、中小株主の利益を損なう行為は発生しなかった。この議案を審議する時、2人の関連取締役はすでに規定に従って採決を回避し、取締役会の採決手続きは「会社法」、上海証券取引所の「株式上場規則」などの関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効であり、会社及び非関連株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、「2022年度の日常関連取引を予想する議案」に同意します。四、会社の2022年度保証総額を予想する議案について
今回予想される2022年度の保証総額は会社の業務発展の需要を満たすことができ、被保証会社はいずれも会社と合併報告書の範囲内の子会社であり、信用状況が良好で、満期債務を返済する能力があり、保証リスクはコントロール可能な範囲内であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況はないと考えている。私たちはこの議案を会社の株主総会に提出して審議することに合意した。
五、一部の制限株の買い戻しと一部の株式のオプションの取り消しに関する議案は、会社が2021年度に親会社の純利益57289924986元に帰属したため、2017年の純利益を基数とし、会社の2021年の純利益の成長率は200%を下回った。買い戻しはその保有している授与されたが、まだ販売制限を解除していない制限株391.8万株を抹消し、そのうち、初めて一部の制限株332.6万株を授与し、買い戻し価格は1.393元/株で、一部の制限株59.2万株を授与し、買い戻し価格は1.421元/株である。保有している授与されたがまだ行使されていない株式オプション391.8万件を抹消し、そのうち、一部の株式オプション332.6万件、一部の株式オプション59.2万件を初めて授与した。「上場企業株式激励管理弁法」及び会社の「2018年制限性株式と株式オプション激励計画(草案)」などの関連規定に合致し、取締役会の審議手続きは合法的で、コンプライアンスである。今回の買い戻しは一部の制限株の取り消しと一部の株式のオプション事項の取り消しが会社の経営業績に重大な影響を及ぼすことはなく、会社の株主利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは今回の制限株の一部の取り消しと一部の株のオプションの取り消しの議案に合意し、取締役会が会社の2017年度株主総会の授権に基づいてこの制限株の一部の取り消しと一部の株のオプションの取り消しに関する事項を処理することに同意した。
六、会社が2022年度に閑置自有資金を利用して委託財テクを行う議案について、当社は現在経営が良好で、財務状況が安定しており、会社の閑置資金の使用効率を高めるために、国の法律法規に合致し、資金の安全を保障し、会社の正常な生産経営を確保する前提の下で、会社は自己閑置資金を使って低リスクで収益が安定している短期財テク製品を購入し、一定の投資収益を得ることができ、会社と株主全体の利益に合致し、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
(このページには本文がなく、60063独立取締役の第10回取締役会2022年第2回会議関連議案に関する独立意見の署名ページである)
独立取締役の署名:
洞剛貴宋岩
グリットトーチ
2022年3月9日
