Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
2021年度監事会業務報告
2021年、会社監事会は「会社法」、「会社定款」と「監事会」に厳格に従う。
議事規則」などの規定は、職務を厳守し、監事会の職能を真剣に履行した。監事会のメンバー
数回の株主総会、取締役会、監事会の開催などの方式を通じて、会社に対して法に基づいて運営し、
意思決定手順、経営管理、財務状況及び取締役、高級管理職の職責履行状況を監督する
監督検査は、会社の利益と全株主の合法的権益を確実に維持し、会社の規範的な運営を促進した。
レベルを上げる。
監事会2021年度の主な業務状況を以下に報告する。
一、監事会会議の状況
報告期間内に、会社の監事会は全部で9回の会議を開き、会議の状況と決議内容は以下の通りである。
シーケンス番号会議回会議時間開催方式審議内容
1、『会社2020年度監事会業務報告』
2、『会社2020年度財務決算及び2021年度財務予算報告』
第9回監事会2021、「会社の2020年度利益分配予案について」
1年第1回会議2021年3月24日現場方式4、『及び要約に関する議案』5、『会社2020年度内部統制評価報告』
6、「会社が2020年度に募集した資金の保管と実際の使用状況の特別報告」
7、「会社の2021年度日常関連取引を予定する議案について」
2第9回監事会20212021年4月9日通信方式「会社監事及び監事候補指名の変更に関する議案」
年第2回会議
第9回監事会2021、『免除会社第9回監事会2021年第3回会議3年第3回会議2021年4月26日現場方式通知期限に関する議案』
2、『選挙監事会主席に関する議案』
4第9回監事会20212021年4月29日通信方式『全文及び本文に関する議年第4回会議案』
5第9回監事会20212021年6月2日通信方式「一部の一時遊休募集資金を用いて流動資本年第5回会議金を一時的に補充する議案について」
6第9回監事会20212021年7月19日現場方式1、「2018年制限株式と株式オプション激励計画初年度第6回会議次授与部分第3回販売制限解除条件の成果及び授与について
シーケンス番号会議回会議時間開催方式審議内容
販売制限条件の解除による2番目の議案を保留する。
2、『2018年の制限株買い戻し価格と株式オプションの行使価格の調整に関する議案』
3、「子会社の株式買収及び関連取引に関する議案」
4、『監事会議事規則の改正に関する議案』
第9回監事会2021、『及び要約に関する議案』7年第7回会議2020年8月24日現場方式2、『会社2021年上半期募集資金保管と実際使用状況の特別報告』
1、『に関する議案』
8第9回監事会20212021年10月21日現場と通信2、「会社の監事及び監事候補指名の変更に関する議案」年第8回会議を結合3、「一部の制限株の買い戻しと一部の株式オプションの抹消に関する議案」
1、『免除会社第九回監事会2021年第九回会議9第九回監事会2021年11月18日現場方式通知期限に関する議案』
年第9回会議2、「選挙監事会主席に関する議案」
3、『一部募集資金投資項目の延期に関する議案』
二、会社2021年度規範運営状況及び監事会意見
(I)会社規範運営状況
報告期間内、監事会は「会社法」、「会社定款」などの関連法律法規を真剣に履行する。
与えられた職権は、法に基づいて会社が2021年度に開催する株主総会と取締役会に列席し、審査した。
相応の会議の会議材料を理解し、会社の経営決定、投資方案、財務を把握した。
状況と生産経営状況、及び上記会議の招集手順、決議事項と執行状況
監督を行った。
監事会は、会社はすでに比較的完備した内部統制制度を確立していると考えている。
会社の意思決定手続きは「会社法」、「証券法」などの法律法規と中国証に厳格に従っている。
監会及び「会社定款」が制定した各規定は、関連情報の開示がタイムリーで、正確である。
会社の取締役、高級管理職は会社の職務を執行する時、職務に忠実で、仕事に勤勉で、存在しない。
法律、法規、「会社定款」に違反したり、会社と株主の利益を損なったりする行為。
（Ⅱ）会社監事会が会社の財務を検査する場合
2021年度、監事会は法に基づいて会社の財務状況と財務管理に対して監督、検査を行った。
会計報告書、定期報告書、財務予算及び決算報告書及び関連書類を調べ、審査する。
レビューを行いました。監事会は、会社は各内部統制制度を厳格に執行し、適時に国にフォローすると考えている。
家の各財税政策の変化、財務運営規範;財務諸表の作成は「企業会」に合致する
計準則』と関連会計制度の規定;財務報告書の作成と審議手順、内容とフォーマットはいずれも上場企業の関連規定に合致し、会社の財務状況、経営成果とキャッシュフローを真実、客観、公正に反映している。
（Ⅲ）会社関連取引状況
報告期間内、監事会は会社の関連取引事項の履行状況に対して監督と審査を行い、会社が発生した関連取引は正常な生産経営に必要であり、取締役会は関連事項を審議する時、独立取締役は事前の認可と独立意見を発表し、関連取締役は採決を回避し、その決定手順は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致すると考えている。取引価格の定価は公正で合理的であり、公開、公平、公正の原則に違反せず、会社及びその他の非関連者の株主の利益を損なう状況は存在しない。
(IV)会社利益分配予案の審査
投資家によりよく報いるために、投資家と会社の成長収益を共有し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社は2020年度の利益分配実施公告で確定した株式登録日当日の分配に参加できる株式数を基数とし、10株当たり現金配当3.00元(税込)、現金配当35866054530元を配布する予定である。
監事会は、この予案は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所及び「会社定款」の上場企業の現金配当に関する規定に合致し、株主の安定したリターンを保障し、会社の健康、安定、持続可能な発展に有利であると考えている。
(V)株式インセンティブ状況
報告期間内に、会社は2018年の制限株買い戻し価格と株式オプション行権価格の調整、買い戻し消込部分の制限株と消込部分の株式オプション、初回授与部分の第3の解除販売制限/行権条件の成果及び授与予約部分の第2の解除販売/行権条件の成果事項に対して監督と査察を行う。監事会は、「上場企業の株式インセンティブ管理方法」、「600632018年制限株と株式オプションインセンティブ計画(草案)」などの関連規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況はないと判断した。
(VI)募集資金の使用と管理状況
報告期間内に、会社は一部の資金投資を募集した「ウルムチ北駅物流総合基地プロジェクト」の残りの2期部分が予定の使用可能状態に達した日を2023年12月まで延期した。人民元50880万元を超えない一時閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する予定である。会社の2020年度及び2021年上半期の募集資金の保管と実際の使用状況について監督と検査を行った。監事会は、今回の延期事項及び募集資金を一時的に利用して流動資金を補充することはいずれも中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」に合致していると判断した。「上海証券取引所株式上場規則」と「上海証券取引所上場企業募集資金管理方法(2013年改訂)」などの関連法規と規範性文書及び会社の「募集資金管理制度」の規定は、会社と株主全体の利益に合致する。同時に、会社は「募集資金管理制度」、募集資金専門家の記憶監督管理協議、及び関連法律法規の規定に厳格に従って募集資金を保管、使用、管理し、関連義務を履行し、違法違反が発生していない。
（VII）会社内部のコントロールとリスクコントロール状況を審査する
会社の既存の内部制御制度は国家の法律、法規の要求に合致し、現在の会社の経営実情の需要に合致し、会社の管理の要求に適応することができる。2021年度、会社は引き続き内部統制システムの建設を推進し、会社の内部統制制度をさらに確立し、健全化し、内部統制制度の実行能力を強化し、企業管理の各過程と運営段階、重大投資、重大リスク、情報開示、資金募集使用などの面で比較的良いコントロールと防犯作用を発揮した。会社の2021年度の内部統制自己評価報告は真実で、客観的に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映し、会社の内部統制の需要に合致し、内部統制の全体的な評価は客観的で、正確である。
三、監事会の仕事の展望
2022年、会社監事会は引き続き「会社法」、「上海証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」、「会社定款」及び「監事会議事規則」などの規定に厳格に従い、会社の経営意思決定と規範運営を強化し、向上させ、監督職能を実行し、全実をよりよく保護し、専門能力と監督レベルを高める。会社の内部監視措置の有効な実行を確保し、リスクを効果的に防ぎ、解消し、会社の持続的、健全な発展を促進する。
ここに報告します。
