証券コード： Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 証券略称： Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 公告番号：202202260063
一部の制限株の買い戻しと一部の株式オプションの取り消しに関する公告当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) (以下「会社」または「当社」と略称する)は2022年3月9日に第10回取締役会2022年第2回会議、第9回監事会2022年第2回会議を開き、「一部制限株の買い戻しと一部株のオプションの抹消に関する議案」を審議・採択し、関連事項を以下のように公告する。
一、会社の制限性株式と株式オプション激励計画の審査と実施状況
2018年4月19日、会社の第9回取締役会の2018年第2回会議は『及びその要約に関する議案』(以下「インセンティブ計画(草案)」、「今回のインセンティブ計画」と略す)を審議、採択した。「Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2018年制限株と株式オプションインセンティブ計画実施審査管理弁法について」、「株主総会授権取締役会に会社の2018年制限株と株式オプションインセンティブ計画の処理を要請することに関する議案」などの議案について、独立取締役はこれに対して独立した意見を発表した(公告番号:2018019)。
2018年4月19日、会社の第8回監事会の2018年第2回会議は『及びその要約に関する議案』及び『に関する議案』等の議案を審議、採択した。激励対象リストに対する査察意見(公告番号:2018020)を発行した。
2018年4月21日から2018年4月30日まで、社内オフィスシステムで初のインセンティブ対象者リストを公示した。公示期間中、会社の監事会は今回の激励対象に対する従業員の異議を受け取っていない。
2018年5月4日、会社は『 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2018年制限株と株式オプション激励計画の内幕情報関係者が会社の株を売買する状況に関する自己調査報告』(公告番号:2018024)を発表した。監事会は公示状況と結びつけて激励対象リストを審査した後、「 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 監事会2018年制限株と株式オプション激励計画激励対象リストの審査と公示状況に関する説明」を発行した。
2018年5月11日、会社の2017年度株主総会は特別決議方式で「及びその要約に関する議案」、「に関する議案」、「株主総会授権取締役会に会社の2018年制限株と株式オプション激励計画の処理を要請することに関する議案」(公告番号:2018025)。
2018年6月28日、会社の第9回取締役会2018年第4回会議と第8回監事会2018年第3回会議は「2018年制限株と株式オプション激励計画激励対象の調整、授与価格、行権価格及び授与数量に関する議案」、「2018年制限株と株式オプションの初授与に関する議案」を審議、採択した。独立取締役はこれに対して独立意見を発表した。会社の2017年度資本積立金の株式転換本案は今回の株式激励計画の授与価格、行権価格の調整を実施し、実際に22名の激励対象者に2310万株の制限株と2310万部の株式オプションを授与した。会社は2018年7月6日に中国証券登録決済有限責任会社上海支社で初めて登録手続きを完了した(公告番号:201803420180352018041)。2018年10月22日、会社の第9回取締役会の2018年第7回会議と第8回監事会の2018年第6回会議は「一部の制限株の買い戻しと一部の株式のオプションの取り消しに関する議案」を審議し、買い戻し激励対象の離職者が授受されたが、まだ販売制限株82万株を解除していないことに同意した。授与されたがまだ行使されていないすべての株式オプション82万件の抹消に同意し、独立取締役は独立意見を発表した。上記の販売制限を解除していない82万株の制限株は2018年12月25日に抹消され、抹消が完了した後、会社の総株価は1253524752株から125227047552株に変更された(公告番号:201806420180662018081)。
2019年4月29日、会社の第9回取締役会2019年第4回会議と第8回監事会2019年第4回会議は「激励対象に一部の制限株と株のオプションを予め与えることに関する議案」を審議・採択し、独立取締役は同意意見を発表した。会社は2019年5月29日に中国証券登録決済有限責任会社上海支社で一部の制限株と株式オプションの予約手続きを完了し、会社の総株式は125227047552株から125826752株に変更した(公告番号:20190262019032)。
2019年4月29日、会社の第9回取締役会の2019年第4回会議と第8回監事会の2019年第4回会議は「一部制限株の買い戻しと一部株式のオプションの取り消しに関する議案」を審議、可決し、買い戻し激励対象の離職者が授受されたが、まだ販売制限株106万株を解除していないことに同意した。授与されたが、まだ行使されていないすべての株式オプション106万件の抹消に同意し、独立取締役は独立した意見を発表した。上記の販売制限を解除していない106万株の制限株は2019年7月2日に抹消を完了し、抹消が完了した後、会社の総株価は125826752株から1254766752株に変更された(公告番号:20190252019035)。
2019年7月22日、同社の第9回取締役会2019年第5回会議と第8回監事会2019年第5回会議は「2018年の制限株買い戻し価格と株式オプションの価格調整に関する議案」を審議・採択した。「激励計画(草案)」によると、行使前に配当金、資本積立金の増資、配当金の配分、株の分割、配株または縮株などの事項があれば、制限株の買い戻し価格と株式オプションの行使価格に対応して相応の調整を行う。
2019年6月13日に実施された2018年度利益分配案は、配当調整制限株の買い戻し価格に関するものである。2、予約部分がまだロックされていない制限株の調整後の買い戻し価格=2.521-0.30=2.221元/株を授与する。調整行権価格:1、未行権を初めて付与した株式オプション調整後の行権価格=4.98-0.30=4.68元/部;2、保留部分の未行使権を付与する株式オプション調整後の行使権価格=5.04-0.30=4.74元/部(公告番号:201903720190402019045)。
2019年7月23日、同社は2018年の制限株と株式オプションインセンティブ計画について、販売制限/行権条件を解除した最初の一部の公告を初めて授与した(公告番号:2019041)。
2019年7月25日、同社は「600632018年制限株と株式オプションインセンティブ計画について初めて制限株の第1期ロック解除および上場公告を授与する」を発表し、2019年7月30日、初めて制限株の第1期ロック解除636.60万株の上場流通を授与した(公告番号:2019049)。
2020年3月31日、同社は「 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2018年制限株と株式オプションインセンティブ計画について株式オプション第1期行使結果および株式上場公告」を初授与し、2020年3月27日に行使株式の登録が完了した後、同社の総株式は1259989624700株から12599624700株に変更した(公告番号:2020029)。
2020年4月29日、会社の第9回取締役会2020年第4回会議と第8回監事会2020年第3回会議は「2018年の制限株買い戻し価格と株式オプションの行使価格の調整に関する議案」を審議、採択した。資本積立金の株式転換、配当金の配分、株式の分割、配株または縮株などの事項は、まだロックされていない制限的な株式買い戻し価格と株式オプションの行権価格に対応して相応の調整を行う。2020年4月22日に実施された2019年度の利益分配案は、配当調整制限株の買い戻し価格に関するものである:1、まだロックが解除されていない制限株を初めて授与した調整後の買い戻し価格=2.193-0.50=1.693元/株;2、予約部分はまだロック解除されていない制限株の調整後の買い戻し価格=2.221-0.50=1.721元/株を授与する。調整行権価格:1、未行権を初めて付与した株式オプション調整後の行権価格=4.68-0.50=4.18元/部;2、予約部分は未行使権を付与する株式オプション調整後の行使権価格=4.74-0.50=4.24元/部(公告番号:202003520200362020037)。
2020年6月15日、会社の第9回取締役会の2020年第5回会議と第8回監事会の2020年第4回会議は「2018年の制限株と株式オプションインセンティブ計画について、販売制限/行権条件の解除による最初の成果を保留部分に付与する議案」、「一部の制限株の買い戻しと一部の株式オプションの抹消に関する議案」を審議、採択した。2020年7月2日、一部の制限株の第1期解錠91.26万株の上場流通(公告番号:202004720200482020050)を授与する。
2020年7月14日、会社の第9回取締役会2020年第7回会議と第8回監事会2020年第5回会議は「2018年制限株と株式オプションインセンティブ計画について、第2の販売制限/行使条件の解除による成果の一部を初めて授与する議案」を審議、採択し、2020年7月22日、一部制限株の第2期解除636.60万株の上場流通(公告番号:20200542020058)を初めて授与した。
2020年8月4日、会社の第10回取締役会の2020年第1回会議、第9回監事会の2020年第1回会議は「一部の制限株の買い戻しと一部の株式のオプションの取り消しに関する議案」を審議し、法律の規定に基づいて買い戻し制限株の取り消し事項の履行通知債権者の手続きを履行する。買い戻し消込退職の激励対象はすでに授与されているが、まだ販売制限を解除していない制限株284.54万株に加え、会社の第9回取締役会の2020年第5回会議で買い戻し消込に同意した個人業績考課の不合格者が授与されたが、まだ販売制限を解除していない制限株2.4万株を加え、合計買い戻し消込286.94万株を計上した。授与されたが未行使の株式オプション460.40万部を抹消する。2020年9月28日、会社は制限株286.94万株と未行権の462.80万株の株式オプションの抹消を完了し、会社の総株式は1259896247株から1257026847株に変更された。(公告番号:202006520200662020079)。
2021年7月19日、会社の第10回取締役会2021年第6回会議と第9回監事会2021年第6回会議は「2018年制限株と株式オプション激励計画について初めて一部の第3の解除販売/行権条件の成果と予備部に第2の解除販売/行権条件の成果を授与する議案」を審議し、2021年7月30日、初回授与部分第3期及び授与予約部分第2期解除383.60万株上場流通(公告番号:20210362021040)。
2021年7月19日、会社の第10回取締役会2021年第6回会議と第9回監事会2021年第6回会議は「2018年の制限株買い戻し価格と株式オプションの行使価格の調整に関する議案」を審議・採択した。2021年6月11日実施は2020年度利益分配案を完成し、配当調整制限株買い戻し価格に関する:1、まだロックが解除されていない制限株を初めて授与した調整後の買い戻し価格=1.693-0.30=1.393元/株;2、保留部分がまだロックされていない制限株の調整後の買い戻し価格=1.721-0.30=1.421元/株を授与する。調整行権価格:1、未行権を初めて付与した株式オプション調整後の行権価格=4.18-0.30=3.88元/部;2、保留部分の未行使権を付与する株式オプション調整後の行使価格=4.24-0.30=3.94元/部(公告番号:2021035)。
2021年10月21日、会社の第10回取締役会2021年第8回会議、第9回監事会2021年第8回会議は「一部の制限株の買い戻しと一部の株式のオプションの取り消しに関する議案」を審議し、法律の規定に基づいて買い戻し制限株の取り消し事項の履行通知債権者の手続きを履行する。退職取り消しのインセンティブ対象者はすでに授与されているが、販売制限を解除していない7万4000株を買い戻す。授与されたが未行使の株式オプション7.4万部を抹消する。2021年12月14日、会社はすでに制限株7.4万株の抹消を完成し、会社の総株価は
