証券コード： Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 証券略称： Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 公告番号：2022019 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
会社の2022年度日常関連取引を予定する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要な内容のヒント
今回の日常関連取引事項はすでに会社の第10回取締役会2022年第2回会議の審議によって可決され、関連取締役は採決を回避した。
今回の日常関連取引事項は2021年度株主総会審議に提出する予定
今回の予想日常関連取引事項は会社の持続的な経営能力及び損益、資産状況に大きな影響を与えず、関連先に大きな依存を形成しない
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
同社は2022年3月9日に第10回取締役会2022年第2回会議を開き、「2022年度の日常関連取引を予想する議案」を審議・採択した。関連取締役の楊鉄軍さん、鲍郷誼さんは採決を避けた。採決状況は同意5票、反対0票、棄権0票である。この議案は会社の2021年度株主総会の審議を提出し、関連株主は採決を回避しなければならない。
独立取締役は事前承認意見を発表した:会社が予想した2022年度の日常関連取引は正常な経営範囲内で発生した通常業務に属し、額は適切であり、双方の関連取引行為は定価政策、決算方式において公開、公平、公正の原則に従い、「会社の2022年度の日常関連取引を予想する議案」を会社に提出することに同意した。
第10回取締役会2022年第2回会議の審議において、関連取締役の楊鉄軍氏、鲍郷誼氏は規定に従って回避しなければならない。
独立取締役は独立意見を発表した:今回予想された日常関連取引は会社の正常な経営行為に属すると考えている。双方の関連取引行為は定価政策、決算方式において公開、公平、公正の原則に従い、中小株主の利益を損なう行為は発生しなかった。この議案を審議する時、2人の関連取締役はすでに規定に従って採決を回避し、取締役会の採決手続きは「会社法」、上海証券取引所の「株式上場規則」などの関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効であり、会社及び非関連株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、「2022年度の日常関連取引を予想する議案」に同意します。
監査委員会の意見:今回の関連取引額の予想は会社の正常な生産経営に必要であり、会社と関連側の協同効果を十分に発揮することができ、会社のコストを下げ、会社の生産経営の安定性を高め、取引の定価が公平で、合理的で、会社と会社の株主の利益を損なうことはない。そのため、「2022年度の日常関連取引を予想する議案」に同意します。
（Ⅱ）2021年日常関連取引の実際発生状況
2021年4月14日、会社の2020年度株主総会は会社の2021年度日常関連取引の予想金額が6298800万元、年度実際発生総額が2657759万元で、年初予想総額度を超えていないことを審議承認した。そのうち、個別項目の実際発生額が年初予想金額を超えた合計は275005万元である。会社の最近の監査純資産の0.51%を占め、具体的な状況は以下の通りである。
単位:元
関連取引関連者関連取引2021年予想金額2021年実際発生金種別内容額（監査済み）
新疆匯新熱力有限公司熱力及び賃貸100 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 98335591商品と賃貸
新疆ウイグル自治区広匯物業管理有限公物業サービスを受け、44000 China Vanke Co.Ltd(000002) 101694794司の水暖と停止
運賃
新疆広厦物業サービス有限公物業サービス70 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 547170司
新疆広匯不動産開発有限賃貸38000 China Vanke Co.Ltd(000002) 55870697会社
汇通信诚租赁有限公司车辆租赁2200 China Vanke Co.Ltd(000002) 25 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co.Ltd(002304) 及购买
新疆新迅エレベーター有限責任公維保及び材370 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0073981司料
新疆ウイグル自治区大乗ネットワーク技術開発弱電システム6270 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 8706844限会社
新疆大漠園林芸術有限公緑化工事3710000000
司
ウルムチボイラー総工場取付維安装費500 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 533578修理会社
新疆広匯実業投資(グループ)業務接待100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Sichuan Mingxing Electric Power Co.Ltd(600101) 641有限責任会社費、保証費
新疆広匯信邦不動産開発代理販売手続き98500 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 845640674有限公司費
四川広匯投資有限公司の代理販売手続き12600 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 875649868費
桂林広匯実業投資有限責任代理販売手続き23000 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 77164855任会社費
新疆広匯プロバスケットボールクラブ業務接待10048000有限会社費
四川申蓉聖飛自動車販売服1023628務有限会社
四川申蓉九興自動車販売服446195務有限会社
小計:3908800 China Vanke Co.Ltd(000002) 3906335820
新疆広匯不動産開発有限商業管理
販売商品会社サービス、保理14 China Vanke Co.Ltd(000002) 55372866及び労働サービス提供
務広匯グループ及びその傘下子会社の保理サービス1550000 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 735849広匯グループ及びその傘下の子公美術館衍1605370生品販売
中国恒大グループ及びその傘下の公保理サービス7000000
司
新疆広匯物業管理有限公物業サービス、7111235司水力発電暖房
新疆億科不動産開発有限商業管理6979874責任会社サービス
新疆新迅エレベーター有限責任公標書費943.4
司
小計:23900 China Vanke Co.Ltd(000002) 671256334
合計:629880 China Vanke Co.Ltd(000002) 6577592154
注:1、商品の購入と労務関連取引と予想金額の差異原因:主に代理販売業務が予想通りに販売されなかったため、実際の発生額が年初の予想より減少した。
2、商品の販売と労務提供の関連取引と予想金額の差異原因：2021年会社は関連先の商業保理業務を縮小して実際の発生額が年初より減少する見込みである。
(III)2022年日常関連取引予想金額とカテゴリ
日常経営の必要に応じて、会社及び傘下の完全子会社と持株子会社の2022年度の日常関連取引の基本状況は以下の通りであると予想される。
単位:元
関連関連取引内2022年初頭から開示日までの取引関連者は2022年の予想金額と関連者との累計発生種別の取引金額を許容する
新疆匯新熱力有限公司熱力及び賃貸3392 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 072944674
不動産サービス、水
新疆広匯物業管理有限会社暖及び駐車料金、210140 J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 1287代理販売手数料
新疆広匯不動産開発有限公租45040 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 03652939司
汇通信诚租赁有限公司车辆租赁及2196 China Vanke Co.Ltd(000002) 7376610购买
新疆新迅エレベーター有限責任公司のメンテナンス及び材料21087 China Vanke Co.Ltd(000002) 710000を購入する
商品新疆大乗ネットワーク技術開発有限弱電システム532900000
和接会社
受労新疆大漠園林芸術有限会社緑化工事247160000
務ウルムチボイラー総工場取付修理取付費36700000
会社
新疆広匯信邦不動産開発代理販売手数料420670 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 63703666
