証券コード： Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 証券略称： Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 公告番号：2022016 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
第9回監事会2022年第2回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) (以下「会社」と略称する)第9回監事会2022年第2回会議通知は2022年2月28日に通信方式で発行され、本会議は2022年3月9日に現場方式で開催された。今回の会議は3名の監事に参加し、実際に3名の会議に参加しなければならない。会議は監事会の朱凱主席が主宰し、会社の取締役会秘書が会議に列席した。今回の会議の招集、開催及び採決は「会社法」、「証券法」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、採決によって形成された決議は合法的で、有効である。会議の審議は以下の議案を可決した。
一、「会社2021年度監事会業務報告」を審議、可決する
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日公開された『 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021年度監事会仕事報告』。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、「会社2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告」の審議、採択
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された『 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告』。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、「会社2021年度に利益分配を行わないことに関する議案」を審議・採択し、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社2021年度に連結報告書が親会社の株主に帰属する純利益57289924986元を実現した。親会社は2021年度に純利益1875143442元を実現し、2021年12月31日現在、親会社の累計未分配利益は27519352600元である。
年報の発表日までに、会社が今後1年以内に期限切れになる短期債務と利息は合計9.41億元であり、同時に会社が資金を募集する投資プロジェクト「ウルムチ北駅総合物流基地プロジェクト」(2期)が引き続き建設されるため、会社は一時的に流動資金を補充するための資金を募集する5.05億元を返還しなければならない。会社は今後1年間で確定的な現金支出額が大きい。同時に、COVID-19肺炎の疫病、不動産コントロール政策などの要素の影響を受け、将来的には、会社が直面している経営環境は依然として厳しく、複雑で、変化が多い。会社のリスク防止能力を強化し、会社の持続的、安定的、健全な発展を保証し、株主全体の長期利益をよりよく維持し、会社のキャッシュフローの安定を保障することは非常に重要であり、会社は2021年度に利益分配と資本積立金の増資を行わない予定である。
監事会は、この方案は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所及び「会社定款」の上場会社の現金配当に関する規定に合致し、会社の現段階の経営発展の需要と資金需要などの要素を十分に考慮し、会社の未来の発展と株主の長期的な利益を兼ね、会社の戦略発展の需要と会社の現在の実際の状況に合致していると考えている。投資家への合理的なリターンを十分に保障し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された「 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021年度利益分配を行わない予定の公告」(公告番号:2022017)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、『及び要約に関する議案』を審議、可決する
監事会は次のように考えています。
1、会社の2021年度報告書の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と内部管理制度の各規定に合致する。
2、2021年の年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の今年度の経営成果、財務状況とキャッシュフローを真実に反映することができる。
3、2021年の年度報告書の作成過程において、年度報告書の作成と審議に参加した人員は職務を厳守し、着実に仕事をすることができ、秘密保持規定に違反する行為はない。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日公開された『 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021年度報告』及び『 Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) 21年度報告要旨』。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、「会社2021年度内部統制評価報告」の審議、採択
監事会は、会社の既存の内部制御システムと制御制度は、会社の管理の要求と会社の発展の需要に適応することができ、真実で公正な財務諸表の作成に合理的な保証を提供することができ、会社の各業務活動の健康運行と国家の関連法律法規と内部規則制度の貫徹と実行に保証を提供することができると考えている。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された『 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021年度内部統制評価報告』。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
六、「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を審議、採択する
監事会は「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」が会社募集資金の保管と使用の実際状況を真実かつ客観的に反映していると考えている。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された『 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況に関する特別報告』(公告番号:2022018)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、「会社2022年度日常関連取引の予定に関する議案」を審議、採択し、会社の経営計画に基づき、2022年度会社及び傘下子会社と持株株主の新疆広匯実業投資(グループ)有限責任会社及びその傘下会社が予想総額5788110万元の日常関連取引を発生することに同意し、賃貸、熱力、不動産サービス、商業保理サービス、設備調達、修理及び零細工事提供など。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された「 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 会社の2022年度の日常関連取引を予想する公告」(公告番号:2022019)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、「一部の制限株の買い戻しと一部の株のオプションの抹消に関する議案」の審議と可決
審査の結果、会社は2021年度に親会社の純利益57289924986元に帰属し、2017年の純利益を基数とし、会社の2021年の純利益成長率は200%を下回ったため、初回授与部分の第4の解除販売/行権条件と授与予約部分の第3の解除販売/行権条件に達していない。会社の「2018年制限性株式と株式オプション激励計画(草案)」、「2018年制限性株式と株式オプション激励計画実施考課管理弁法」などの関連規定に基づき、保有している授与されたが、まだ販売制限を解除していない制限性株式391.8万株の買い戻しに同意し、そのうち、制限性株式332.6万株の一部を初めて授与した。買い戻し価格は1.393元/株で、一部の制限株59.2万株を授与し、買い戻し価格は1.421元/株である。保有している授与されたが、まだ行使されていない株式オプション391.8万件を抹消することに同意し、そのうち、一部の株式オプション332.6万件、一部の株式オプション59.2万件を初めて授与した。取締役会は会社の2017年度株主総会の授権に基づいて、この一部の制限株の買い戻しとその一部の株のオプションの抹消に関する事項を処理することに同意する。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。同日発表された「 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 一部制限株の買い戻しと一部株式オプションの取り消しに関する公告」(公告番号:2022022)。
ここに公告する。
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 監事会
2022年3月10日
