証券コード： Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 証券略称： Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 公告番号：2022024 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月31日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(一)株主総会の種類と回数
2021年度株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年3月31日16時00分
開催場所:新疆ウルムチ市天山区新華北路165号 China Citic Bank Corporation Limited(601998) ビル43階3号会議室。
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月31日
2022年3月31日まで
チケットの時間は株主総会の開催当日の取引時間帯で、9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の買い戻しの約束及び上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」などの関連規定に従って執行しなければならない。
(七)株主投票権の公募に関する
なし
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類型連番議案名A株株主
非累積投票議案
1会社2021年度取締役会業務報告√
2会社2021年度監事会仕事報告√
3会社2021年度独立取締役述職報告√
4会社2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告√
5会社が2021年度に利益分配を行わないことについての議案√
6「会社2021年度報告」及び要約に関する議案√
7会社2021年度募集資金保管と実際使用状況の特別報告√
8会社の2022年度の日常関連取引を予定する議案について√
9会社の2022年度融資総額を予測する議案について√
10会社の2022年度保証総額を予測する議案について√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
今回の会議の議案はすべて2022年3月10日に「上海証券報」と上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)で披露する。
2、特別決議案：なし
3、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案：5、7、8、10
4、関連株主の採決回避に関する議案：8
採決を回避すべき関連株主名:新疆広匯実業投資(グループ)有限責任会社、新疆広匯化学工業建材有限責任会社。5、優先株株主の採決に関する議案：なし
三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 20223/24
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。
（四）その他の人員
五、会議の登録方法
1、登録手続き：
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
(2)自然人株主委託代理人が出席する場合、代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人身分証明書のコピー、委託人株主口座カードまたはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って登録しなければならない。
(3)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、法人営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者身分証明書または法定代表者その他の身分証明書書類、法人株主口座カードを持って登録しなければならない。
(4)法人株主が他人に出席を委託する場合、代理人は本人身分証明書、法人授権委託書(法定代表者が署名して公印を押す)、法人営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者身分証明書のコピーまたは法定代表者のその他の身分証明書書類(公印を押す)、法人株主口座カードを持って登録しなければならない。授権委託書が株主が他人に授権して署名した場合、授権署名した授権書またはその他の授権書類は公証を経なければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書には公証は必要ない。異郷の株主は手紙(封筒に「株主総会」の文字を明記してください)またはファックスで登録することができ、参加当日に証明書の原本で登録確認しなければならない場合、有効な登録と見なすことができます。現場参加株主またはその法定代表者、委託代理人は登録時間内に会議登録を行ってください。2、登録時間：
現場出席会議の株主は2022年3月28、29日午前10:00-13:30、午後15:30-19:00に会社の証券部に登録手続きをしてください。
オフサイトの株主は、手紙またはファックスで登録できます。
手紙またはファックスの登録時間:2022年3月28、29日午前10:00から19:00(手紙の登録は現地の消印に準ずる)。
3、登录地点:新疆ウルムチ市天山区新华北路165号 China Citic Bank Corporation Limited(601998) ビル44阶证券部。
六、その他の事項
担当者：張進
連絡先：09916602888
ファックス：09916 Xinhuanetco.Ltd(603888)
現場会議は会期半日を予定し、会議に参加した株主と代理人の食事と宿泊、交通などのすべての費用は自分で処理する。会社の株主総会では、参加贈り物(価格券を含む)は一切発行されません。
インターネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
ここに公告する。
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
取締役会
2022年3月10日
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) ：
2022年3月31日までに、先生（女性）に本部門（または本人）を代表して出席するように依頼いたします。
貴社の2021年度株主総会を開催し、代わりに議決権を行使します。
委託人持分普通株式数：
委託人持分優先株式数：
委託者株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社2021年度取締役会業務報告
2会社2021年度監事会業務報告
3会社2021年度独立取締役述職報告
4会社2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告
5会社が2021年度に利益分配を行わないことに関する議案
6「会社2021年度報告」及び要約に関する議案
7会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告
8会社の2022年度日常関連取引を予定する議案について
9会社の2022年度融資総額を予想する議案について
10会社の2022年度保証総額を見込む議案について
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
