Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)
独立取締役第10回取締役会第8回会議に関する事項
事前承認及び独立意見
「会社法」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、実事求是の原則に基づいて、会社の第10回取締役会第8回会議の関連事項に対して以下の事前承認と独立意見を発表する。
一、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」及び会社の「定款」などの関連規定に基づき、当社は2021年度の利益分配予案について以下の意見を発表した。
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社の2021年度財務報告書を監査し、基準に保留意見のない監査報告書を発行する。会社の2021年度連結報告書が親会社に帰属する純利益は42262万元で、上場会社の親会社の純利益は4293496万元で、2021年度の会社の利益であるが、2021年12月31日現在、親会社の報告書の未分配利益は-99987780万元で、連結報告書の未分配利益は-12624113万元で、独立した判断に基づいて、われわれは、会社の取締役会が会社の実情から提出した分配予案は、会社の長期発展の需要と株主の長期利益に合致し、会社の2021年度利益分配予案とその審査・認可手続きは「会社法」などの関連法規と会社定款の規定に合致し、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていないと考えている。
私たちは会社が2021年度に利益分配を行わないことに同意し、資本積立金の株式転換の分配予案も行わないことに同意し、会社の2021年度利益分配予案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会計士事務所の再雇用に対する独立意見
関連法律法規の規定に基づき、現在、会社の監査機構の再雇用について以下の意見を発表する。
事前承認意見:「会計士事務所を任命する議案」を会社の第10回取締役会第8回会議に提出することに同意します。
独立意見:大信会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券業務の執業資格を有し、2021年度に会社の監査業務において、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な監査準則を堅持し、職責を果たして年度監査業務を完成した。大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務諸表監査と内部統制監査の会計士事務所として引き続き採用することに同意します。三、消込部分の売掛金に対する独立意見
当社は会社の独立取締役として、会社が「一部の売掛金の消込に関する議案」について真剣に検討し、関連法律法規の規定に基づき、以下の独立意見を発表した。
会社が今回売掛金、その他の売掛金を消込するのは、企業の財務状況を真実に反映し、消込根拠が十分で、「企業会計準則」などの関連規定と会社の実際の状況に合致するためである。
今回消込予定の売掛金、その他の売掛金は、会社の関連者にかかわらず、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在せず、審議手順は関連法律法規と「会社定款」などの規定に合致し、今回の消込売掛金、その他の売掛金の事項に一致して同意する。
四、退市リスク警告及びその他のリスク警告の取り消し申請に関する独立意見
1.2022年3月8日、会社が開催した第10回取締役会第8回会議は「退市リスク警告及びその他のリスク警告の取り消し申請に関する議案」を審議・採択した。
2.査察を経て、会社の株式が退市リスク警告及びその他のリスク警告を実施された事項はすでに是正され、「深セン証券取引所株式上場規則(2022改訂)」の関連規定に基づいて自査され、会社はすでに第9.3.1条に規定された退市リスク警告を実施された状況が存在せず、第9.8.1条に規定された他のリスク警告を実施された状況も存在しない。「深セン証券取引所株式上場規則(2022改正)」の退市リスク警告の取り消し申請及びその他のリスク警告の条件に合致している。
3.会社の株式は退市リスク警告及びその他のリスク警告を取り消し、会社と中小株主の利益を保護するのに有利であるため、私たちは会社が深セン証券取引所に退市リスク警告及びその他のリスク警告の取り消しを申請することに同意する。
独立取締役:王花曼
包暁嵐
馬伝剛
2022年3月10日
