証券コード： Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) 証券略称：ST双環公告番号：2022025 Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)
第10回取締役会第8回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1 Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) 第10回取締役会第8回会議は2022年3月8日に現場会議とビデオ会議を結合する方式で開催され、会議場所は湖北省応都市東馬坊団結大道26号双環科学技術オフィスビル3階1号会議室である。
2.本会議に出席すべき取締役9人、実際に会議に出席した取締役9人。
3.今回の取締役会会議は理事長の汪万新さんが主宰し、会社の監事会のメンバーと高級管理者が会議に列席した。
4.今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、会議の審議は以下の議案を可決した
1.「2021年度取締役会業務報告」を審議し、可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年度の株主総会の審議にも提出しなければならない。議案の詳細は、当社が同日発表した巨潮情報ネット上の2021年度報告第3節管理層の討論と分析を参照してください。
2.「2021年度報告及び年報要約」を審議し、可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
同社は2021年度株主総会の審議を提出する必要があり、議案の詳細は同社が同日、巨潮情報網に発表した2021年度報告書と年報の要約を参照してください。
3.「2021年度利益分配案に関する議案」を審議し、可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度の上場企業の株主に帰属する純利益は42262万元、上場企業の親会社の純利益は4293496万元で、2021年12月31日現在、親会社の報告書の未分配利益は-9987780万元で、合併報告書の未分配利益は-12624113万元である。会社の実際の経営状況と未来の発展需要を総合的に考慮し、会社の持続的な発展、安定した運営を保障し、株主全体の利益の長期的な考慮のために、会社は2021年度の利益分配案を配当しないこと、配当株を送らないこと、積立金の増資を行わないことを立案した。この利益分配案は「会社定款」などの関連規定に合致する。
この議案はまた、会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要があり、独立取締役は同意した独立意見を発表し、独立意見の詳細は巨潮情報網の当社同日公告を参照してください。
4.「2021年度内部統制評価報告」を審議し、可決した
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案はまた、会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要があり、独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表し、独立意見の詳細は巨潮情報網の当社同日公告を参照してください。議案の詳細は、同社が同日発表した「2021年度内部統制評価報告」を参照。
5.「会社の株式取引の取り消しを申請する退市リスク警告とその他のリスク警告に関する議案」を審議し、可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
議案の詳細は、同社が同日発表した「会社の株式取引の取り消しを申請するための退市リスク警告とその他のリスク警告に関する公告」を参照し、公告番号2022019。
6.「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議し、可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案はまた、会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要があり、独立取締役はこれに対して事前承認と同意を表明した独立意見を発表し、事前承認と独立意見の詳細は巨潮情報網の当社同日公告を参照してください。議案の詳細は、同社が同日発表した「継続会計士事務所に関する公告」を参照し、公告番号2022020。
7.「取締役会の会社の2021年度証券投資状況に関する特別説明の議案」を審議し、可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表し、独立意見の詳細は巨潮情報網の当社同日公告を参照してください。
8.「一部の売掛金の消込に関する議案」を審議し、可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案はまた、会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要があり、独立取締役はこれに対して同意を表明した独立意見を発表し、独立意の詳細は巨潮情報網の当社の同日の公告を参照してください。議案の詳細は、同社が同日発表した「消込部分の売掛金に関する公告」を参照し、公告番号2022021。
9.「会計政策の変更に関する議案」を審議し、可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
議案の詳細は、同社が同日発表した「会計政策の変更に関する公告」を参照し、公告番号2022022。
三、書類の検査準備
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) 第10回取締役会第8回会議決議
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) 取締役会2022年3月10日
