証券コード： Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) 証券略称：ST双環公告番号：2022018 Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)
第10回監事会第5回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1 Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) 第10回監事会第5回会議は2022年3月8日に開催され、今回の会議は現場会議とビデオ会議を結合した形式で開催され、会議場所は湖北省応都市東馬坊団結大道26号双環科学技術オフィスビル3階1号会議室である。
2、今回の監事会会議に出席すべき監事人数は3人、実際に会議に出席する監事人数は3人である。
3、今回の監事会会議は監事会の陳剛応主席が主宰する。
4、今回の監事会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、会議の審議は以下の議案を可決した
1、「2021年度監事会業務報告」を審議し、可決した。この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会業務報告：
1）監事会会議の状況
報告期間中に7回の監事会会議が行われ、全体の監事が各会議に参加した。監事会の審議事項はそれぞれ以下の通りである。
第9回監事会第15回会議では、「会社2020年度監事会業務報告」、「会社2020年度報告及び年報要約」、「2020度利益分配案」、「会社2021年度日常関連取引予想」、「会社2020年度内部統制評価報告」、「会社2020年度計上資産減価償却準備」、「会社は大信会計士事務所(特殊普通パートナー)」などの議案を続任した。
第9回監事会第16回会議は「会社の重大資産の売却及び関連取引について関連法律、法規の規定に合致する議案」、「会社の重大資産の売却及び関連取引案に関する議案」、「会社、湖北環益化工有限公司と応城宜化化工有限公司がHubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) 及び湖北環益化工有限公司と応城宜化化工有限公司の重大資産売却協議>に署名した議案について」、「Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) 重大資産売却及び関連取引予案>及びその要約に関する議案」などの議案;
第9回監事会第17回会議は「2021年第1四半期報告全文と本文」議案を審議・採択した。
第9回監事会第18回会議は「会社の重大資産の売却及び関連取引について関連法律、法規の規定に合致する議案」、「会社の重大資産の売却及び関連取引案に関する議案」、「会社、湖北環益化工有限公司と応城宜化化工有限公司がHubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) 及び湖北環益化工有限公司と応城宜化化工有限公司の重大資産売却協議の補充協議>に署名した議案について」、「Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) 重大資産売却及び関連取引草案>及びその要約に関する議案」などの議案。
第10回監事会第1回会議は「監事会議長選挙に関する議案」を審議・採択した。
第10回監事会第2回会議では、「2021年半年度報告」、「2021年半年度報告要旨」、「 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) グループ財務有限責任会社に対するリスク評価報告の議案」を審議・採択した。第10回監事会第3回会議審議は「2021年第3四半期報告」を可決した。
2）会社の法律に基づく運営状況を監督する
会社の取締役会は報告期間内に「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」及びその他の関連法律法規と制度の要求に厳格に従い、運営を規範化することができる。会社の重大な政策決定は科学的に合理的で、政策決定プログラムは合法的に有効である。会社は各内部管理と内部制御制度を確立し、完備した。会社の取締役、マネージャーが職務を執行する時、勤勉に責任を果たすことができ、法律、法規、会社の定款に違反したり、会社の利益を損なう行為は発見されなかった。
3）会社の財務状況を検査する
監査会は会社の財務制度と財務状況を真剣に審査し、2021年度の財務報告は会社の財務状況と経営成果を真実に反映していると考え、大信会計士事務所が発行した監査意見と関連事項に対する評価は客観的に公正である。
4）会社会計政策変更の意見
報告期間内、会社は財政部の関連規定と要求に基づいて、会社の会計政策に関する内容を相応に調整し、会社の監事会は、会社の会計政策の変更は財政部の関連規定と会社の実際の状況に合致し、会社と株主全体の利益を損なっていないと考えている。
5）会社関連取引状況
報告期間内、会社と関連者間の関連取引の意思決定手順は関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、関連取引価格は市場価格を参照し、公正で合理的であり、公開、公平、公正の原則を体現している。取引双方の権利、義務は締結した協定、契約によって規範化され、双方はいずれも協定に厳格に従って履行され、会社、株主、特に中小株主の利益を損なっていない。
6）社内統制評価報告に対する意見
会社の監事会は、「会社はすでに比較的完全で有効な内部制御システムを確立し、比較的完備で合理的な内部制御制度を制定した。会社の内部制御制度は国家の関連法規と証券監督管理部門の要求に合致し、各内部制御は生産経営などの会社の運営の各段階において持続的かつ厳格な執行を得た。当社の経営管理の合法的なコンプライアンス、資産安全、財務報告及び関連情報の真実、完全に合理的な保障を提供した。取締役会が発行した内部統制評価報告書には重大な欠陥はなく、会社の内部統制の実際の状況を真実、正確、客観的に反映することができる。
7）検査会社がインサイダー情報関係者登録管理制度を確立し実施した場合
会社はすでに証券監督管理機構の関連規定に基づいて「内幕情報関係者登録管理制度」を制定し、この制度に厳格に従って内幕情報関係者の範囲を制御し、会社の内幕情報関係者のリストをタイムリーに登録した。報告期間内に、会社はインサイダー取引行為が発生せず、インサイダー情報関係者の管理制度が実行され、有効である。
2、「2021年度報告及び年報要旨」を審議し、可決した
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
審査を経て、監事会は会社の取締役会が2021年年度報告のプログラムを編制し、審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
同社は2021年度株主総会の審議を提出する必要があり、議案の詳細は同社が同日、巨潮情報網に発表した2021年度報告書と年報の要約を参照してください。
3、「2021年度利益分配案に関する議案」を審議し、可決した
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度の上場企業の株主に帰属する純利益は42262万元、上場企業の親会社の純利益は4293496万元で、2021年12月31日現在、親会社の報告書の未分配利益は-9987780万元で、合併報告書の未分配利益は-12624113万元である。会社の実際の経営状況と未来の発展需要を総合的に考慮し、会社の持続的な発展、安定した運営を保障し、株主全体の利益の長期的な考慮のために、会社は2021年度の利益分配案を配当しないこと、配当株を送らないこと、積立金の増資を行わないことを立案した。この利益分配案は「会社定款」などの関連規定に合致し、この議案は2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
4、「2021年度内部統制評価報告」を審議し、可決した
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案はまた、会社の2021年度株主総会審議を提出する必要があり、議案の詳細は、会社が同日発表した「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
5、「一部の売掛金の消込に関する議案」を審議し、可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
会社監事会は、今回の売掛金の消込、その他の売掛金の消込事項は「企業会計準則」と関連政策の要求に合致し、会社の実際の状況に合致し、会社の財務状況と経営成果をより公正に反映することができると考えている。今回消込された売掛金、その他の売掛金は、いずれも減損引当金を全額計上し、消込は当期損益に影響を及ぼさず、会社の取締役会は当該事項に対する意思決定手順が合法的にコンプライアンスしている。会社が今回売掛金、その他の売掛金を消込することに同意する事項。
この議案はまた、会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要があり、議案の詳細は、会社が同日発表した「消込部分の売掛金に関する公告」、公告番号2022021を参照してください。
6、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議し、可決した
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案はまた、会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要があり、議案の詳細は、会社が同日発表した「会計士事務所の継続招聘に関する公告」、公告番号2022020を参照してください。
7、「会計政策の変更に関する議案」を審議し、可決した
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
議案の詳細は、同社が同日発表した「会計政策の変更に関する公告」を参照し、公告番号2022022。
三、書類の検査準備
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) 第10回監事会第5回会議決議。
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) 監事会2022年3月10日
