独立取締役の社内統制評価報告に対する独立意見
関連法律法規及び「会社定款」の規定に基づき、我々は Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) (以下「会社」と略称する)の既存の内部制御制度体系について考察した。大信会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の内部統制状況を監査し、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。
一、2021年、会社は関連法律法規の規定に基づき、内部統制活動を真剣に展開し、会社の内部統制制度を絶えず健全化し、完備している。会社の内部統制制度は会社の各業務活動の健康運行及び国家関連法律法規と単位内部規則制度の貫徹執行に保証を提供することができる。
二、会社は終始内部制御制度の建設を重視し、各規則制度を絶えず完備した上で、各制御制度の実行に重点を置いている。会社の内部コントロールの重点活動は会社の内部コントロールの各制度の規定によって行い、会社は絶えず子会社、関連取引、対外保証、重大資産の売却、資金の使用募集、重大投資及び情報開示の内部コントロールを強化し、会社の経営管理の正常な進行をよりよく保証し、合理性、完全性と有効性を持っている。「2021年度内部統制評価報告」は社内統制の実情に合致し、異議はない。
独立取締役:王花曼
包暁嵐
馬伝剛
2022年3月10日
