証券略称： Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 証券コード： Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 独立取締役
第4回取締役会第16回会議に関する独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場企業内部監査業務ガイドライン」、「上場企業規範運営ガイドライン」及び「会社独立取締役業務制度」などの関連規定に基づき、 Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (以下「会社」という)独立取締役として、会社の第4回取締役会第16回会議に関する議案について以下の意見を発表する。
一、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
検査の結果、会社はすでに比較的完備した内部制御制度体系を確立し、有効な実行を得ることができる。会社の内部制御メカニズムは基本的に完全で、合理的で、有効である。会社の各生産経営活動、法人管理活動はいずれも関連する内部制御制度の規範に厳格に従って運行し、各種の内外部リスクを効果的に制御している。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
二、関連取引の補充審議に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」、「関連取引決定制度」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、会社の関連取引について綿密な審査を行った結果、2021年度に発生した関連取引事項について以下の意見を発表した。
当社は、今回の関連取引は賃貸料収益の実現に基づいて、資金利用効率を高めることを目的としており、今回の取引の定価根拠は合理的で、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。今回の関連取引は会社の経営手配のため、各方面の協議の一致した同意を得て解除され、実際に設備の交付、資金の納付が発生していない状況である。会社は国晶半導体の原購入契約金額を支払うために Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) に1億元の銀行引受為替手形を発行することを申請し、この為替手形はすでに裏書を会社に譲渡し、会社は上述の銀行引受為替手形を受け取ってから使用しなかった。
上記の関連取引が発生し、取引された場合、取締役会の審議承認をタイムリーに提出できなかったことに対して、会社に審議手続きを高度に重視し、関連取引に関する規定の学習を強化し、類似状況の再発を防ぐように促した。三、会社の累計と当期の対外保証状況及び関連者の占有資金状況に対する独立意見中国証券監督管理委員会の「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証券監督管理[200356号)によると、「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」(証監発[2005120号)及び「会社定款」などの関連規定は、上海柘中集
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団株式会社の独立取締役は、関連資料を真剣に審査した後、会社の累計と当期の対外保証及び関連側の資金占有状況に対する独立意見を以下のように発表した。
1、報告期間内に、会社及び持株子会社は持株株主及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供する状況は存在せず、前年度に発生して2021年12月31日まで累計した対外担保、違反対外担保などの状況も存在しない。
2、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有する場合がない。
四、会社の取締役、監事、高級管理職の報酬に関する独立意見
2021年度会社の取締役、監事、高級管理職の報酬方案は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書の規定と会社の状況に合致する。この案はまた、会社の株主総会の審議承認を提出しなければならない。
五、会社の2021年度利益分配予案に対する独立意見
調査の結果、私たちは会社の2021年度利益分配予案が会社の現在の実情に合致し、投資家に対する現金配当のリターンを効果的に体現することができ、監督管理部門と「会社定款」の関連規定に合致し、会社の持続的、安定した発展に有利であると考えている。私たちは取締役会が提出した2021年度の利益分配予案に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。
六、会社の証券投資事項に対する独立意見
1、会社の現在の経営状況は正常で、財務状況とキャッシュフローは比較的に良く、資金の流動性と安全性を保証する前提の下で、一部の自己資金を使って基金、財テク、信託製品の投資を行い、証券投資とその他の金融製品の投資を行い、会社の資金収益レベルを高め、会社の利益能力を強化するのに有利であり、会社の生産経営に不利な影響を与えない。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
2、当該事項の決定手順は合法的に規則に合致する。会社の取締役会は確実に有効な証券投資管理制度とその他の内部コントロール措置を制定し、資金の安全が保障され、投資リスクが有効にコントロールされる。上記の状況に基づいて、私たちはこの投資事項に同意します。
七、会社が一時的に放置した募集資金を使って財テク製品を購入することについての独立意見
私たちは「一時的に閑散とした資金を使って財テク製品を購入する議案」を真剣に審議し、会社の経営と財務状況に対して必要な審査を行い、以下の意見を発表した。
会社の正常な経営に影響を与えず、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、閑置募集資金に対して適切な現金管理を行い、会社の募集資金の使用効率を高め、株主の収益を保障し、会社の利益に合致することができる。
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会社及び中小株主の利益を損なうことはなく、会社が1年以内に余剰のすべての超募集資金を使用して1年以内に本型財テク製品を購入することに同意する。
八、持株株主が会社に無償で財務援助を提供することに関する独立意見
持株株主が今回無償で会社に財務援助を提供する関連取引事項は持株株主の上場会社に対する支持を体現し、会社の日常生産経営の資金に対する需要を保障し、会社の資金構造を改善し、会社の財務費用を下げ、会社の業務の発展に有利であることを目的としている。会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。今回の取締役会の審議手続きは関連法律法規の規定に合致し、関連取締役はすでに採決を回避し、「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致した。
証券略称: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 証券コード: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (このページには本文がなく、 Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 独立取締役の第4回取締役会第16回会議に関する独立意見の署名ページ)
独立取締役:
張博華金景波陶滕雲
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 取締役会二〇二年三月九日
