証券コード： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 証券略称： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 番号：2022043 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する提示公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第2回会議は2022年3月11日に2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022025);2022年2月28日、会社の持株株主である北京碩晟科技情報コンサルティング有限公司(以下「碩晟科技」と略称する)は会社監事会に「 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2022年第1回臨時株主総会に臨時提案を追加することに関する手紙」を提出した。会社監事会は関連臨時提案を2022年第1回臨時株主総会審議に提出し、株主総会補充通知を出すことに同意し、具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2022年第1回臨時株主総会増設仮案及び2022年第1回臨時株主総会増設通知開催に関する公告」(公告番号:2022033)。
今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせて行われ、今回の株主総会に関する事項を以下のように提示する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社第五回監事会
監事会が自ら今回の株主総会を招集する事由と招集手続きの合法性、コンプライアンスについて:
2022年2月9日、会社の持株株主である碩晟科技(合計10%以上の株式議決権を持つ)は会社の取締役会に「株主から臨時株主総会の開催を要請する手紙」(以下「取締役会への提案書」と略称する)を提出し、会社の取締役会に臨時株主総会を開いて「孫玉芹取締役の職務罷免に関する議案」を審議するよう要請した。
同社は2022年2月9日に碩晟科技から「取締役会への提案書」を受け取ってから10日が満了した時、会社の取締役会は碩晟科技が提出した「取締役会への提案書」について同意または同意しない書面のフィードバック意見を提出しなかった。
2022年2月20日、碩晟科技は会社の監事会に「株主が監事会に臨時株主総会を開くことについての手紙」を提出し、会社の取締役会が2022年2月9日に碩晟科技が提出した「取締役会に提案する手紙」を受け取った日から10日以内に同意または同意しない書面のフィードバック意見を提出しなかったことを明らかにした。碩晟科技は法に基づいて会社の監事会に臨時株主総会の開催を提案し、「孫玉芹取締役の職務罷免に関する議案」を審議した。
2022年2月23日、会社は第5回監事会第2回会議を開き、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会の開催に同意した。
上記に基づき、会社の第5回監事会が招集者として、自ら今回の株主総会を招集する事由と手順は「会社法」「上場会社株主総会規則」などの法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議時間：2022年3月11日午後14：30
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月11日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月11日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
6、会議の株式登録日：2022年3月8日
7、出席者：
(1)2022年3月8日(株権登記日)午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。
北京市第一中級人民法院が2021年9月23日に発行した「 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 北京碩晟科技情報諮問有限公司等会社との決議紛争二審民事判決書」(2021)北京01民終7069号に基づき、碩晟科技とその一致行動者の李麗萍さんは会社の株式のうち180069株(会社の発行済み株式総数の0.0253%)を保有しており、購入後36ヶ月以内に議決権を行使できない。詳しくは2021年9月29日に中国証券監督管理委員会の指定情報公開サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『会社が民事判決書を受け取ったことに関する公告』(公告番号:2021146);しかし、これらの判決書は、碩晟科技とその一致行動者の李麗萍さんが他の株主から投票を依頼する権利を制限していない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議の開催場所：北京市海淀区豊秀中路3号院4号棟5階会議室
二、会議審議事項
1、今回の株主総会の提案名称及びコード
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1.00『孫玉芹取締役の解任に関する議案』√
2.00『張後継取締役の罷免に関する議案』√
3.00『劉慶楓取締役の解任に関する議案』√
4.00『李顕要取締役の罷免に関する議案』√
5.00『李万軍取締役の職務罷免に関する議案』√
累積投票議案案案6は等額選挙
6.00「会社の第5回取締役会の非独立取締役の指名に関する議案」取締役6人
6.01『王潇瑟女史を会社の第5回取締役会に指名することについて
取締役を立てる議案」
6.02『楊永氏の指名選挙について会社の第5回取締役会の非独立√
取締役の議案
6.03『闫海軍氏の指名選挙について会社の第5回取締役会の非独√
取締役を立てる議案」
6.04『呉文浩氏の指名選挙について会社の第5回取締役会の非独√
取締役を立てる議案」
6.05『王艶秋さんを会社の第5回取締役会に指名することについて
取締役を立てる議案」
6.06《雪霞女史を指名して会社の第5回取締役会のために非独√に選出することについて
取締役を立てる議案」
非累積投票議案
7.00『王潇瑟女史を会社の第5回取締役会に指名することについて
取締役を立てる議案」
8.00『王磊氏の指名選挙について会社の第5回監事会非従業員√
監事を代表する議案
2、議案1の具体的な内容は会社が2022年2月24日に中国証券監督管理委員会で指定した情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『第5回監事会第2回会議決議公告』(公告番号:2022024);議案2-8の具体的な内容は、2022年3月2日に中国証券監督管理委員会で指定された情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 株主から臨時提案を受けた公告について」(公告番号:2022031)。
3、今回の株主総会で審議する予定の議案はすべて会社の株主総会が普通決議で採決して可決する。4、議案1から議案7は中小投資家の投票結果を単独で統計し、開示しなければならない。中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す。
詳細ヒントと説明:
1、議案6は累積投票議案であり、累積投票方式で採決され、議案1、2、3、4、5、7、8はいずれも非累積投票議案である。累積投票方式で採決を行う場合、株主が保有する選挙票は、その保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票を候補者に限り任意に配分することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票を超えてはならない。
2、議案6の採決結果の発効は、今回の株主総会で議案1-5のすべての5つの議案を審議・可決することを前提条件とする。議案1~5のすべての5つの議案が今回の株主総会で審議されたが、前述の5つの議案のいずれかが可決されなかった(5つの議案を含むが可決されなかった)場合、議案6の採決結果は発効せず、それに応じて非独立取締役を増選して当選しない。
3、議案7の採決結果の発効は、今回の株主総会で議案1-5を審議したが、前述の5つの議案のうちいずれかが可決されなかった(5つの議案を含む)ことを前提条件とする。議案1~5のすべての5つの議案が今回の株主総会の審議を経ていずれも可決された場合、議案7の採決結果は発効せず、それに応じて非独立取締役を増選して当選しない。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：現場登録、手紙またはファックスで登録
2、登録時間:2022年3月10日、午前9:30-11:30、午後14:00-17:00
3、登記場所：北京市海淀区豊秀中路3号院4号楼4階会社証券部事務室
4、登録方法：
(1)自然人株主本人が出席する場合、本人身分証明書の原本、株主口座カード、有効持株証明書などを持って登録しなければならない。委託代理人が出席する場合、受託人は本人の身分証明書の原本、委託人の身分証明書のコピー、委託人の株主口座カード、授権委託書(添付ファイル3を参照)と有効な持株証明書などを持って登録しなければならない。
(2)法人株主の法定代表者が出席する場合、本人身分証明書の原本、法人単位の営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カードを持って登録しなければならない。法人株主委託代理人が出席する場合、代理人身分証明書の原本、授権委託書、法人単位営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カードを持って登録しなければならない。
(3)異郷の株主は以上の関連証明書に基づいて書面の手紙やファックスで登録することができ、株主は「参加株主登録表」(添付ファイル2)によく記入してください。登録確認のため(2022年3月10日午後17:00までに会社に送達またはファックスしなければならない。手紙は北京市海淀区豊秀中路3号院4号棟4階会社証券部、郵便番号:100094、封筒は「株主総会」と明記し、メールの送達時間を基準としてください)、会社は電話登録を受けません。
(4)本会議の会期は半日で、会議に出席するのに関連費用はなく、参加者の食事と宿泊、交通などの費用は自分で負担する。
5、連絡先：
担当者：王莉斐
電話番号：01056910001156
メールアドレス:[email protected].
住所：北京市海淀区豊秀中路3号院4号楼4階会社証券部
郵便番号:100094
四、ネット投票に参加する具体的な流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の調査準備1、会社の第5回監事会の第2回会議の決議;2、深セン証券取引所が要求したその他の書類。ここに公告する。添付ファイル一:ネット投票に参加する具
