Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第16回会議
2022年3月31日に会社2021年度株主総会を開催することが決定した。今回の株主総会は
今回の株主総会の開催は「中華人民共和国」に合致する。
国会社法などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の関連規則
決まります。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:会社2021年度株主総会
(II)招集者：会社取締役会
（III）会議時間：
1、現場会議時間：2022年3月31日（木）午後14時。
2、ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間
2022年3月31日の取引時間、すなわち9:15~9:25、9:30~11:30と13:00~15:00である。通じる
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う開始時間は2022年3月31日である。
9:15、終了時間は2022年3月31日午後3:00です。
(IV)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の会議の開催は関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用する
開催する。
(VI)株式登録日:2022年3月24日(木)
（VII）出席対象：
1、2022年3月24日午後までに取引を終えた後、中国証券登記決済有限責任公司深セン
支社に登録されている当社の全株主は、今回の会議に出席して採決に参加する権利があり、故
会議に出席した株主が代理人に代わって出席して採決に参加するように依頼することができる(授権委託書フォーマット添付後)から、代理人は当社の株主である必要はない。
2、会社の取締役、監事と高級管理職。
3、会社が招聘した証人弁護士
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
（VIII）現場会議場所：上海市奉賢区蒼工路368号二、会議審議事項
シリアル番号議案名
1「2021年取締役会報告に関する議案」2「2021年監事会報告に関する議案」3「2021年財務決算報告に関する議案」4「2021年年度報告及び要約に関する議案」5「2021年年度利益分配予案に関する議案」6「2021年度董事、監事及び役員報酬案」7「自己資金による証券投資に関する議案」8「持株株主が会社に無償で財務援助を提供することに関する議案」9「関連取引の補充審議に関する議案」
「上場企業株主総会規則」の要求に基づき、株主総会が中小投資家の利益に影響する重大事項を審議する際、中小投資家の採決は単独で計算し、単独で計算した結果は直ちに公開しなければならない。このため、本会議で審議された第5~9項の議案は、中小投資家の採決を単独で採決し、単独で採決した結果を公開する。
上述の議案はすでに会社の第4期取締役会第16回会議、第4期監事会第10回会議の審議を通過し、議案審議の手続きは合法的で、資料は完備しており、具体的な内容は2022年3月10日に「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」と巨潮情報網www.cnに掲載された。info.com.cn.上の関連公告。独立取締役は株主総会で2021年度の述職報告を行う。三、提案コード
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年取締役会報告に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年監事会報告に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年財務決算報告に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案に関する議案』√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役、監事及び役員報酬方案』√
7.00「自己資金による証券投資に関する議案」√
8.00「持株株主が会社に無償で財務援助を提供することに関する議案」√
9.00『関連取引の補充審議に関する議案』√
四、会議の登録方法(一)登録時間:2022年3月28日(月)午前9:00~11:00;午後14:00~16:00。（二）登録場所：上海市奉賢区蒼工路368号（三）登録方法：
1、法人株主登録:法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書または授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録を行う。法人株主が代理人に出席を委託する場合は、法人授権委託書と出席者身分証明書を持たなければならない。
2、個人株主登録:自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書、証券口座カードで登録を行う。代理人に出席を依頼する場合は、授権依頼書と出席者身分証明書も持たなければならない。
3、融資融券株主登録:「証券会社融資融券業務管理弁法」及び「中国証券登録決済有限責任会社融資融券登録決済業務実施細則」などの規定に基づき、投資家が融資融券業務に関与する当社株は、証券会社が受託して保有し、証券会社を名義所有者とする。当社の株主名簿に登録する。株式に関する投票権は、受託証券会社が事前に投資家の意見を求めた条件下で、証券会社名義で投資家のために利益を行使する。そのため、融資融券業務に参加する株主が今回の株主総会に参加する必要がある場合、本人身分証明書、受託証券会社の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書、および受託証券会社の関連株主口座カードのコピーなどを提供して登録手続きをしなければならない。
4、株主は現場、手紙またはファックスで登録することができます(登録時間はファックスまたは手紙を受け取る時間を基準とします)、ファックス登録はファックスを送ってから電話で確認してください。
5、会務連絡先：
連絡先：上海市奉賢区蒼工路368号郵便番号：201424
担当者：田怡、李立伝
連絡先：02157403737連絡ファックス：02157401222
6、今回の会議の会期は半日です。会議に出席した株主の交通、食事、宿泊などの費用は自分で処理する。五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。(ネット投票に参加する際の具体的な操作の流れについては添付ファイル1を参照)六、調査準備書類
1、第四回取締役会第十六回会議の決議；
2、第4回監事会第10回会議の決議;
3、要求された他の書類を深く提出する。
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 取締役会二〇二年三月九日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード：362346
2.投票略称:「柘中投票」
3.採決意見または選挙票の記入
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月31日の取引時間、すなわち9:15~9:25、9:30~11:30と13:00~15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月31日午前9:15、終了時間は2022年3月31日午後3:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類2：授権依頼書
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
2021年度株主総会授権委託書
上海柘中グループへのご出席は、ご本人(または当社)を代表して先生に全権委任いたします
株式会社2021年度株主総会は、代わりに議決権を行使する。受託者は本授権に従う権利がある
委託書の指示は当該会議で審議された各議案に対して投票採決を行い、本会議に署名するために
署名する関連書類。明確な投票指示がない場合は、受託者が自分の意見に従って投票することを許可する。
依頼者名（押印/署名）：
委託人営業許可証/身分証明書番号：
委託人持株数：
委託人株主口座番号：
被依頼者名(押印/署名):
被依頼者身分証明書番号：
授権委託書の有効期限：発行日：
(説明:非累積投票議案については、採決意見欄「同意」または「反対」または「棄権」のスペースに「√」を記入してください。
番号。投票者は「同意」、「反対」または「棄権」の1つの意見を表明するしかなく、他の記号を塗り替え、記入し、複数選択または選択しない。
の議決票は無効で、棄権で処理する。
本人(または本部門)がこの会議で審議した各議案の採決意見は以下の通りである。
備考棄権反対提案符号化提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年取締役会報告に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年監事会報告に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年財務決算について
