証券略称： Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 証券コード： Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 公告番号：202213
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
第4回取締役会第16回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳が存在しない
記載または重大な漏れ。
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第16回会議は2022年2月25日に面と向かって伝達、通信などの方式で全取締役に通知し、今回の会議は2022年3月9日午後14時に会社206会議室で開催され、理事長の陸仁軍が会議を主宰した。会社は取締役8名、実際に取締役8名に到着しなければならない。今回の会議の開催手順は「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致する。会議の審議は以下の決議を可決した。
議案名議案主な内容採決結果備考
番号
「2021年取締役会報告について8票賛成、0票反対、本案は1.の議案を提出する」審議「2021年取締役会報告」0票棄権、0票株主総会審議回避
「2021年総経理業務審議総経理が提出した『2021年総経理業務報告』について8票の賛成、0票の反対、
2.報告された議案」0票棄権、0票回避
「2021年財務決算について賛成8票、反対0票について、本案は3.告の議案を提出する」審議会社が作成した「2021年財務決算報告」は0票棄権、株主総会審議回避
「2021年度報告及び8票の賛成、0票の反対について、本議案は4.要約の議案を提出する」審議会社が作成した「2021年度報告」及び要約0票の棄権、0票の株主総会審議回避
立信会計士事務所より発行された無保留意見2021年度
監査報告、会社(親会社)2021年度純利益実現
49232285657元、2021年初頭の未分配利益53132250618を加える
2021年度の利益剰余金の引き出し及び所有者への分配
13754736886元で、株主の分配に使用できる利益は
「2021年度利益分88609799389元について。8票の賛成、0票の反対について、本議案は5.取締役会が提出した今年度利益分配及び資本積立金転増株を提出する
予案を配する議案」は0票で棄権し、0票は株主総会を回避して本予案を審議する。
2021年12月31日の買い戻し口座在庫株を差し引いた総株
本439404116株を基数とし、全株主に10株ごとに現金赤を支給する
利益2元（税込）、合計現金配当金8788082320元（税込）
税)、余剰利益は次の年度に繰り越す。2021年度は配当金を送らない。
資本積立金で株式を増資しない。
6.「会社の2021年内部統制審議取締役会が提出した「2021年内部統制自己評価報告」について8票の賛成、0票の反対、
証券略称： Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 証券コード： Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 公告番号：202213
自己評価報告を作成する議案」0票棄権、0票回避
会社の取締役と監事は手当制を実行する:会社で報酬を受け取る董
2021年の手当は12~27万元、独立取締役手当は6万元である。
「2021年度取締役、監事及び会社で報酬を受け取る監事、2021年の手当は12~17万元で、職は8票が賛成し、0票が反対し、本議案は7.役員報酬案を提出する」労働代表監事の報酬は職場の給料とボーナスによって支給される。役員報酬は工0票棄権、0票回避株主総会審議資とボーナスで構成され、2021年度の各役員給与とボーナス総額は12~18
万元です。
具体的な報酬の詳細は、会社が開示した2021年の年度報告書を参照してください。
「2021年募集資金預金審議会社が作成した『2021年募集資金の預け入れと実際の使用について8票賛成、0票反対、
8.実際の使用状況に関する特定項目
状況の特別報告」0票棄権、0票回避
レポート
「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」に基づき、
会社の経営計画と結びつけて、会社の正常な経営に影響しないで、有効にコントロールします
「自己資金による制投資リスクに関する前提の下で、会社及び合併報告書の範囲内の子会社は8票が賛成、0票が反対し、本議案は9.証券投資の議案を提出する」及び傘下会社は合計15億元を超えない自己0票放棄権を使用する予定である。0票回避株主総会は資金による証券投資を審議し、上記投資金額は継続預金と新規証明書を含む
券投資額は、いずれの時点でも審議額を超えてはならない。
傘下会社の天捷建設が残高を使用したすべての超募集資金の購入に同意する
「一時的に放置されている募集で1年以内に元本型財テク製品を購入することについては、資金は1年以内にロールバックすることができる。
資金を集めて財テク製品を購入する議動使用。今回はアイドル募集資金を使って財テクを購入することに賛成8票、反対0票は存在しません。
10.0票棄権、0票回避
募集資金の用途を変更する行為は、募集資金項目の正
常時実施する。
会社は完全子会社及び傘下会社が生産経営と業務を満たすために
「完全子会社及び下展開の需要について、銀行に合計35000万元を超えない総合授信を申請する予定
会社が銀行の信用限度額を申請し、会社はこれらの信用に連帯責任保証を提供する予定で、上述の信用は8票が賛成し、0票が反対した。
11.0票棄権、0票回避
保証を提供する議案」の限度額会社及び連結報告書の範囲内の子会社及び傘下会社はいずれも
使用して、授信期限は取締役会が通過した日から1年とする。
会社の持株株主である上海康峰投資管理有限会社は
「持株株主について会社に6票の賛成がなく、0票の反対がなく、本議案は12.財務援助を提供する議案を提出する」司業務の発展は、3億元の額内で、無償で会社に財務資金0票の棄権を提供し、2票は株主総会の審議助を回避する予定である。会社が担保や担保を提供する必要はありません。
会社は2022年3月9日に関係者と『国晶について(嘉
「国晶(嘉興)興)半導体有限会社の株式買収協定の締結について」、詳しくは会社の掲載を参照
半導体有限会社の株式は巨潮情報網、「証券時報」、「証券日報」と「中国8票賛成、0票反対、
13.0票棄権、0票回避
合意の議案」証券報の公告「国晶(嘉興)半導体有限公の締結について
司株権買収協議の公告」(公告番号:202220)
詳しくは会社が巨潮情報網、「証券時報」、「証」に掲載されていることを参照してください。
「関連取引の補充審議について4票の賛成、0票の反対について、本議案は14.券日報」と「中国証券報」の公告「関連の補充審議について
の議案』0票棄権、4票株主総会審議取引回避の公告』(公告番号:202221)。
証券略称： Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 証券コード： Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 公告番号：202213
「2021年度株取締役会の開催について株主総会の開催を提案し、今回の会議に対して株8票の賛成、0票の反対を提出する必要がある。
15.東大会の議案』東大会の事項を審議する。
