Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に厳格に従い、株主総会から与えられた職責を真剣に履行し、運営を規範化し、科学的に決定し、会社の各業務の発展を積極的に推進する。現在、会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告する:一、2021年度の会社の取締役会の仕事状況
（Ⅰ）取締役会の開催状況
2021年、取締役会は計12回の会議を開き、そのうち、現場方式は2回、通信方式は10回開催され、累計審議は69項目の議題を可決し、会議の開催手続きは合法的に規則に合致し、決議は合法的に有効である。全体の取締役はすべて《取締役会議事規則》などの規定に従って時間通りに会議に出席することができて、忠実に勤勉に引き受けた職責を履行して、2回連続して取締役会の会議に直接出席していないあるいは欠席する情況は存在しません。
2021年取締役会出席状況
董欠席董事次が自ら取締役会に参加しなかった回数を取締役会回数を加えた回数を加えた回数を加えた回数を加えた回数を加えた回数を加えた取締役会会議に出席する
張旭華6 1 5 0 No
肖益10 2 8 0 0 No
肖章林12 2 10 0 0 No
李培寅10 2 8 0 0 No
邓江湖4 1 3 0否
潘波10 2 8 0 0 No
王建新12 2 10 0 0 No
鐘洪明12 2 10 0 0 No
唐小飛12 2 10 0 0 No
(II)取締役会年度重点業務
1、株式インセンティブ計画の実施に関する事項
同社は2021年1月15日に開催された第9回取締役会第25回会議の審議を経て、2018年A株制限株激励計画(第2期)の規定に基づき、135人の激励対象者に766万株のA株制限株を授与することを決定し、関連株は2021年1月29日に完成し上場登録された。
2021年、会社の2018年A株制限性株式インセンティブ計画(第1期)及び2018年A株制限性株式インセンティブ計画(第2期)の8名の元インセンティブ対象者が離職し、1名の元インセンティブ対象者が死亡したため、インセンティブ条件に合致しなくなり、会社はインセンティブ計画の規定に基づいてその合計を保有し、授与されたが、販売制限が解除されていない706780株のA株制限株が買い戻し抹消された。上記の事項はすでに会社の株主総会の審議で可決され、関連株式はすでに買い戻し・抹消が完了した。
同社は2021年12月28日に開催された第10回取締役会第4回会議の審議を経て、2018年A株制限株インセンティブ計画(第1期)の第2解除販売制限期間解除販売制限条件が達成された。関連株式は2022年2月7日に上場流通した。
2、取締役会の交代選挙及び高級管理職の任命事項
会社の第9期取締役会の任期が満了したことを考慮して、取締役会の交代選挙を順調に完成するために、第9期取締役会の第32回会議と2021年の第4回臨時株主総会の審議を経て、会社は張旭華さん、肖益さん、肖章林さん、李培寅さん、鄧江湖さん、潘波さんを第10回取締役会の非独立取締役に選出した。王建新さん、鐘洪明さん、唐小飛さんを第10回取締役会の独立取締役に選出した。
会社の元高級管理職の任期が満了したことを考慮して、第10期取締役会の第1回会議の審議を経て、会社は張旭華先生を理事長に選出して、潘波先生を総経理に招聘して、陸万軍先生、劉暁明先生、李明先生、唐海元先生を副総経理に招聘して、陳卓先生を総会計士兼取締役会秘書に招聘します。同時に、会社は取締役会の下に専門委員会のメンバーを設置することを調整した。
基礎法治建設をさらに強化し、会社の法に基づく経営、コンプライアンス管理を推進するため、第10期取締役会第2回会議の審議を経て、会社は陸万軍先生を総法律顧問に任命することを決定した。
3、リスク管理を厳格に管理する
第9期取締役会第27回及び第32回会議の審議を経て、会社は年度財務決算、関連取引予想、総信用借入金額、保証額、中航工業グループ財務有限責任会社との関連預金貸付及び関連取引などの肝心な項目に対してリスク評価及びコントロールを行い、経済運行の重大なリスクを効果的に防止した。
4、投資して完全子会社を設立する
第9回取締役会第29回会議の審議を経て、会社は自己資金1000万元で完全子会社亨吉利世界名表センター(海南)有限会社を設立することを決定した。今回の投資は完全子会社を設立することは会社の関連業務の発展を推進するのに有利であり、会社の長期的な発展と利益の向上に積極的な影響を与える。
5、2020年度利益分配の実施
第9回取締役会第27回会議及び2020年度株主総会の審議を経て、会社は分配可能な株数426556436を基数とし、全株主に10株当たり4084341元の現金(税込)を派遣し、配当株0株を送り、積立金で株本を転換しない。この利益分配案は2021年6月3日に実施済みである。
6、制度体系の建設を持続的に強化する
会社は持続的に既存の制度体系を完備し、会社の運営を規範化し、会社のガバナンスレベルを高める。2021年、国家資金委員会の会社管理における党の指導強化、取締役会の建設強化、国有企業改革の3年間の行動重点内容を会社定款に組み入れるなどの関連文書と要求を貫徹・実行するため、第10回取締役会の第1回及び第2回会議の審議を経て、公司は「会社定款」、「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」及び「総経理業務細則」の関連条項を改正し、「取締役会授権管理方法」、「取締役会秘書業務規則」、「取締役会株主総会報告制度」を制定した。7.一部の国内上場外資株（B株）の買い戻し
市場の自信を奮い立たせ、株主価値の最大化を実現し、会社の株式市場価格と内在価値のマッチングを推進するため、第10回取締役会第2回会議と2021年第5回臨時株主総会の審議を経て、会社は第3期B株買い戻し案を発表した。自己資金が人民元5000万元を下回らず、人民元10000万元を超えないことで、一部の国内上場外資株(B株)の株式を買い戻すことを決定した。
(III)取締役会の株主総会招集及び株主総会決議の執行状況
2021年、会社は6回の株主総会を開き、すべて取締役会が招集した。株主総会は現場投票とネット投票の採決を結合する方式を採用し、法に基づいて会社の関連事項に対して決定を行い、決議はすべてコンプライアンスが有効である。会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に従い、株主総会決議と株主総会の授権事項を厳格に執行し、株主全体の利益を守った。
二、取締役会の下に専門委員会を設置する場合
(I)戦略委員会の職責履行状況
2021年、会社戦略委員会は合計2回の会議を開き、2020年度取締役会業務報告、会社の2020年度利益分配、投資設立完全子会社などの事項を審議・採択した。戦略委員会委員は会社の経営状況と発展の見通しについて深く討論分析し、会社の発展戦略のために貴重な提案と意見を提出し、取締役会の科学的な政策決定に有力な支持を提供した。
(II)監査委員会の職責履行状況
2021年、会社監査委員会は合計4回の会議を開き、2020年度報告、会計政策変更、2020年度資産減損引当金計上及び不良債権の消込、四半期報告、半年報、会計士事務所の変更、B株買い戻し案の変更などの事項を審議・採択した。勤勉で責任を果たし、実事求是の原則に基づいて、監査委員会委員は内部監査の仕事を指導し、外部監査機構を監督し、評価し、有効な内部制御メカニズムを確立するなどの面で提案し、会社と株主全体の利益を積極的に維持した。(III)指名、報酬と審査委員会の職責履行状況
2021年、取締役会の指名、報酬と審査委員会は合計10回の会議を開き、2018年のA株制限株激励計画(第2期)の授与、制限株買い戻しの取り消し、取締役会の交代選挙と高級管理職の任命、2018年A株制限株インセンティブ計画(第1期)第2次販売制限期間解除販売制限条件達成等の事項。指名、報酬と審査委員会委員は指名取締役と役員の職務資格を慎重に討論し、判断し、会社の株式激励計画の実施状況、取締役報酬審査案などを真剣に審査し、関連職責を確実に履行した。
三、独立取締役の職務履行状況
2021年、会社の独立取締役は「会社法」、「上場会社管理準則」などの法律法規と「会社定款」の規定に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、職務を厳守し、独立取締役の独立作用を十分に発揮し、会社と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を維持した。具体的には、独立取締役2021年度の述職報告書を参照してください。
四、投資家関係管理状況
(I)情報開示義務を厳格に履行し、投資家に会社の経営情報を伝達する
会社は関連法律法規の規定に厳格に従い、公平、公正、公開の原則に従い、全体の投資家を平等に扱い、法定情報開示の形式を通じて、客観的、真実、正確、完全に会社の経営の実際の状況を反映し、すべての投資家が知る権利とその他の合法的権益を享有することを保障する。2021年、会社は累計168部の公告を発表した。
(II)多様化したルートを積極的に開拓し、投資家とコミュニケーションを展開する
1、会社は投資家のホットラインの電話を設置して、直ちに投資家の電話の訪問に出て、会社の内在価値を伝えて、会社の最新の状況を疎通して、投資家の理解、関心と支持を獲得します;
2、会社は深交所のインタラクティブプラットフォームを通じて中小株主に直面し、投資家が提出した各種の疑問をタイムリーに解決し、慎重に回復し、2021年に積極的に162件のインタラクティブを回復し、回復率は100%で、投資家と良性のインタラクティブを形成する。
3、会社は投資家が会社の管理に参加するルートと方式を絶えず健全にし、年度業績説明会、半年度業績電話会などを開催することを通じて、全体の投資家に経営業績と業務発展状況を紹介する。証券会社の戦略会と核心機構の反路演に積極的に参加し、訪問と店舗調査を20回近く接待し、投資家を約230人接待し、資本市場に会社の価値を伝え続け、推薦研究報告43編を得た。
4、会社は革新的に時計文化の展示を投資家の接待に溶け込み、投資家を率いて Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 時間文化センターに入り、独特な時計文化の旅を通じて会社の発展理念を深く理解する。
五、2021年経営活動の回顧
2021年、マクロ環境は複雑で厳しく、疫病後の消費反発の勢いは第3四半期から始まった。
