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2021年監事会業務報告
2021年、会社監事会は「会社法」、「証券法」、「会社定款」及び「監事会議事規則」の関連規定に従い、勤勉に義務を履行し、監事会会議の開催、取締役会の列席、株主総会などの活動を通じて、会社の財務状況及び会社の取締役、高級管理者が職責を履行する状況を監督する。会社の規範的な運営を確保し、会社と株主全体の利益を確実に維持した。2021年の主な仕事を以下に報告する。
一、報告期間内の監事会の仕事状況
2021年会社監事会は3回の会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
1、2021年4月19日、監事会は第4回第7回会議を開き、監事会の3人の監事が今回の会議に参加し、会議は全票同意で以下の議案をすべて審議した:『2020年監事会報告に関する議案』;「2020年総経理業務報告に関する議案」「2020年財務決算報告に関する議案」「2020年度報告及び要約に関する議案」「2020年度利益分配予案に関する議案」「会社の2020年内部統制自己評価報告に関する議案」「監査士事務所の再雇用に関する議案」。「2020年度取締役、監事及び役員報酬案」「2020年募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」。「会計政策の変更に関する議案」「2021年第1四半期の報告及び本文に関する議案」。「一時的に放置されている募集資金を使って財テク製品を購入する議案について」。
2、2021年8月6日、監事会は第4回第8回会議を開き、監事会の3人の監事が今回の会議に参加し、会議は全票同意で以下の議案をすべて審議した:『2021年半年度報告』と要約;「2021年半年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」。
3、2021年10月22日、監事会は第4回第9回会議を開き、監事会の3人の監事が今回の会議に参加し、会議は全票同意で以下の議案をすべて審議した:『2021年第3四半期報告』。
二、監事会の2021年度の関連事項に対する意見
1、監事会の会社の法律に基づく運営状況に対する意見
会社監事会は「会社法」、「証券法」、「会社定款」及びその他の関連法律、法規によって与えられた職権に基づき、会社の取締役会会議及び株主総会に列席し、会社の取締役会、株主総会の開催手順、決議事項、取締役会の株主総会決議に対する執行状況、会社の取締役、上級管理職の職務遂行状況等を監督した。監事会は会社が厳格に法に基づいて運営を規範化することができ、比較的完備した内部制御制度を確立し、法律、法規、「会社定款」に違反し、会社と株主の利益を損なう行為は存在しないと考えている。
2、会社の財務状況
監事会は会社の報告期間内の財務状況、財務管理と経営成果に対して真剣な監督、検査と審査を行い、会社の監事会は取締役会の「2021年年度報告と要約」の編成と秘密保持プログラムは関連法律、法規と会社の内部管理制度に合致し、報告の内容は真実で、正確で、完全で、いかなる虚偽の記載も存在しないと考えている。誤導的な陳述または重大な漏れ。客観的に会社の2021年度の実情を反映している。
3、募集資金の使用状況を検査する
監事会は、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の保管または使用違反は存在しないと判断した。「会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」は、会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況を如実に反映している。
4、監査役会の会社の2021年度利益分配方案に対する意見
会社の利益分配予案は会社の実情に合致し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に違反せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展に有利である。
5、内部統制自己評価報告
監事会は取締役会が作成した会社の2021年度の内部統制に関する自己評価報告、会社の内部統制制度の建設と運行状況を審査し、監事会は会社が比較的完備した内部統制制度を確立し、有効な執行を得ることができると考えている。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
三、2021年監事会工作計画
2021年、監事会は引き続き「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」の規定を厳格に遵守し、勤勉に責任を果たし、会社の規範運営を監督し、促進し、各重大な政策決定事項とその履行手順の合法的、コンプライアンスを理解し、監督し、会社の規範運営レベルをさらに向上させ、内部統制制度を完備させ、経営リスクを防止する。会社の株主と多くの中小投資家の利益を確実に維持する。 Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 監事会二〇二年三月九日
