証券コード： Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 2000226証券略称： Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) B公告番号：2022007
Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
第10回取締役会第6回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) (以下「会社」と略称する)第10回取締役会第6回会議は2022年2月25日に電子メールで会議通知を出した後、2022年3月8日(火)に現場結合通信採決方式で開催され、そのうち現場会議の開催場所は Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 科学技術ビル20階会議室である。今回の会議は理事長の張旭華さんが主宰し、取締役9人、実際に取締役9人、一部の監事と高級管理者が会議に出席しなければならない。会議の開催は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会議決議は以下の通りである。
一、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度報告及び要約」を可決した。
会社の取締役会の全員は2021年度の報告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度取締役会仕事報告」を可決した。
具体的な内容は、巨潮情報網で公開された「2021年度取締役会業務報告」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度財務決算報告」を可決した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
四、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度利益分配に関する議案」を可決した。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度の連結会計報告書の親会社に帰属する純利益は人民元38784028295元、親会社の会計報告書の純利益は人民元28707529962元であることが確認された。「会社法」と「会社定款」の関連規定によると、利益分配は親会社の会計報告書の純利益人民元28707529962元を基準とし、年初未分配利益人民元72206495520元を加え、今年度の2020年度配当金人民元17422006573元を差し引いて、株主に分配できる利益は人民元83492018909元である。
会社は利益分配方案の未来実施時の株式登録日の株式総数から買い戻し専用証券口座の株式を差し引いた後の株式数を基数とし、全株主に現金配当3.00元(税込)を10株ごとに配布し、配当0株を送り、積立金で株式を増額しない。
開示日までに、会社の総株式は426051015株で、上述の分配案に従って、現金配当金は人民元12781530450元である。利益分配案が実施されるまで、会社の総株価基数は減少する見込みで、具体的な状況は以下の通りである。
(1)会社は2021年11月30日から2022年11月29日までの間、国内の上場外資株(B株)の株式を買い戻し専用証券口座を通じて買い戻し続け、「深セン証券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号-買い戻し株式」などの関連規定に基づき、上場会社の買い戻し専用口座の株式は利益分配の権利を享有しない。利益分配案が実施されるまで、分配に参加した株式総数は上述の買い戻し済み株式数を差し引き、総株式基数は減少する。
(2)会社の2018年A株制限性株式インセンティブ計画第1期、第2期草案などの関連規定に基づき、インセンティブ対象の離職などが発生した場合、会社はまだ販売制限を解除していない株式を買い戻し抹消し、総株価基数は減少に対応する。
今回の利益分配案の開示後から実施前まで、株式買い戻しなどの状況が発生した場合、会社は分配比例固定の原則に従って分配総金額を調整する予定である。
会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」(関連取締役の採決回避)を可決した。
会社の関連取締役の張旭華、肖益、肖章林、李培寅、鄧江湖、潘波はいずれも採決を回避し、独立取締役はこれに対して事前承認意見と独立意見を発表し、この議案に同意した。
具体的な内容は、巨潮情報網が公開した「2022年度日常関連取引予想に関する公告2022010」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
六、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2022年度銀行の総信用借入額の予想に関する議案」を可決した。
市場の変化に迅速に対応し、会社の経営管理の資金需要を満たすために、会社の業務発展計画と財務予算計画に基づき、会社と部下の完全子会社は2022年に銀行などの金融機関で信用、担保、抵当などの多種の方式を採用して信用額を申請する予定で、この信用額の項目の下での実際の使用借入金残高は人民元12億元を超えない。有効期間は、会社の株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。この額内の信用借入金事項について、会社は株主総会に取締役会に授権して処理するように要求した。
傘下の完全子会社には、深セン市亨吉利世界名表センター有限会社、 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 販売有限会社、深セン市 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 精密科学技術有限会社、深セン市 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 科学技術発展有限会社、 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) (香港)有限会社、エミロン時計(深セン)有限会社、時悦匯精品(深セン)有限会社、遼寧亨達鋭商貿有限会社、深セン市亨吉利電子商取引有限会社、深セン市訊航精密科学技術有限会社、亨吉利世界名表センター(海南)有限会社及びMontres Chouriet S.A.
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
七、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2022年度の子会社に対する保証額の予想に関する議案」を可決した。
市場の変化に迅速に対応し、会社の経営管理の資金需要を満たすために、会社の業務発展計画と財務予算計画に基づき、会社は2022年に完全子会社として銀行などの金融機関で保証方式を採用して信用借入額を申請する予定で、金額は人民元6億元を超えない。この額は与信額項目の実際の使用借入金額人民元12億元以内に含まれ、有効期間は会社の株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。
この額内の保証事項について、会社は株主総会に取締役会に授権して処理するように要求した。
具体的な内容は、巨潮情報網が公開した「2022年度の子会社保証額の予想に関する公告2022011」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
八、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度監査費用の支払い及び2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」を可決した。
2021年度の関連監査業務はすでに終了し、会社は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の財務報告監査費用人民元90万元と内部統制監査費用人民元30万元、合計人民元120万元を支払うことを決定した。
監査業務の持続性と安定性を維持するために、会社は引き続き大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務諸表と内部制御監査機構に招聘し、1年間招聘する予定である。
会社の独立取締役はこれに対して事前承認意見と独立意見を発表し、この議案に同意した。
具体的な内容は、巨潮情報網に公開された「会計士事務所の続投に関する公告2022012」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
九、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「中航工業グループ財務有限責任会社との関連預金貸付に関するリスク評価報告」(関連取締役の採決回避)を可決した。
会社の関連取締役の張旭華、肖益、肖章林、李培寅、鄧江湖、潘波はいずれも採決を回避し、独立取締役はこれに同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、巨潮情報網で公開された「中航工業グループ財務有限責任会社との関連預金貸付に関するリスク評価報告」を参照してください。
十、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「独立取締役2021年度述職報告」を可決した。
具体的な内容は、巨潮情報網で公開された「独立取締役2021年度述職報告」を参照してください。
会社の独立取締役は2021年度株主総会で述職する。
十一、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、巨潮情報網に公開された「2021年度内部統制自己評価報告」を参照してください。
十二、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度内制御システム工作報告」を可決した。
十三、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度企業社会責任報告」を可決した。具体的な内容は、巨潮情報網に公開された「2021年度企業社会責任報告」を参照してください。
十四、会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度取締役報酬に関する議案」(関連取締役の採決回避)を可決した。
会社の関連取締役の張旭華、鄧江湖、潘波はいずれも採決を回避し、会議に出席した残りの6人の取締役はいずれもこの議案に同意し、独立取締役はこれに同意した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十五、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度の高級管理職の報酬に関する議案」を可決した。
会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
16、会議は9票の同意、0票の反対で、0票の棄権で「2018年A株制限株の買い戻しに関する激励計画(第1期)の一部制限株の取り消しに関する議案」を可決した。
会社の2018年A株制限性株式インセンティブ計画(第1期)の元インセンティブ対象陳卓さん、馬英歓さん、唐博学さんが退職したことを考慮し、「2018年A株制限性株式インセンティブ計画(第1期)(草案改訂稿)」の規定によると、すでにインセンティブ条件に合致せず、会社は3人の元インセンティブ対象を合計して保有する予定である。授受されたが、販売制限が解除されていない60120株のA株制限株を買い戻し、抹消した。会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、巨潮情報網が公開した「2018年A株制限株インセンティブ計画(第1期)の一部制限株の買い戻しに関する公告2022013」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十七、会議は9票の同意、0票の反対で、0票の棄権で「2018年A株制限株の買い戻しに関する激励計画(第2期)の一部制限株の取り消しに関する議案」を可決した。
会社の2018年A株制限性株式インセンティブ計画(第2期)の元インセンティブ対象陳卓さん、馬英歓さんが退職したことを考慮し、「2018年A株制限性株式インセンティブ計画(第2期)(草案)」の規定によると、すでにインセンティブ条件に合致せず、会社は2名の元インセンティブ対象を合計して保有する予定である。授受されたが、販売制限が解除されていない250000株のA株制限株を買い戻し、抹消した。
会社の独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、巨潮情報網が公開した「2018年A株制限株インセンティブ計画(第2期)の一部制限株の買い戻しに関する公告2022014」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十八、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度株主総会の開催を要請する株主総会の開催時間については別途通知する。
Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 取締役会
二〇二二年三月十日
