証券コード： Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 2000226証券略称： Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) B公告番号：2022008
Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
第10回監事会第4回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) (以下「会社」と略称する)第10回監事会第4回会議は2022年2月25日に電子メールで会議通知を出した後、2022年3月8日(火)に現場結合通信採決方式で開催され、そのうち現場会議の開催場所は Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 科学技術ビル20階会議室である。今回の会議は監事会の鄭啓源主席が主宰し、監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。会議の開催は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。会議の決議は以下の通りである。
一、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度報告及び要約」を可決した。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しないと判断した。
二、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度監事会工作報告」を可決した。
具体的な内容は、巨潮情報網に公開された「2021年度監事会工作報告」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度財務決算報告」を可決した。
四、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を可決した。
具体的な内容は、巨潮情報網が公開した「2022年度日常関連取引予想に関する公告2022010」を参照してください。
五、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2022年度銀行の総信用借入額の予想に関する議案」を可決した。
六、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2022年度の子会社に対する保証額の予想に関する議案」を可決した。
具体的な内容は、巨潮情報網が公開した「2022年度の子会社保証額の予想に関する公告2022011」を参照してください。
七、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「中航工業グループ財務有限責任会社と関連する預金貸付に関するリスク評価報告」を可決した。
具体的な内容は、巨潮情報網で公開された「中航工業グループ財務有限責任会社との関連預金貸付に関するリスク評価報告」を参照してください。
八、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。監事会は、会社は比較的に完備した内部制御システムを確立し、関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合致し、有効に実行することができると考えている。会社の内部統制の各重点活動は各制度の規定に厳格に従って行うことができ、「企業内部統制基本規範」などの関連規定に違反する状況は発見されなかった。「2021年度内部統制自己評価報告」は全面的、客観的、真実に会社の内部統制体系の建設と運行状況を反映している。
具体的な内容は、巨潮情報網に公開された「2021年度内部統制自己評価報告」を参照してください。
九、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度内制御システム工作報告」を可決した。
十、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2018年A株制限株の買い戻しに関する激励計画(第1期)の一部制限株の取り消しに関する議案」を可決した。
監事会は今回の買い戻し取り消しの一部の制限株の事項を審査し、審査意見を以下のように発表する。
会社の2018年A株制限性株式インセンティブ計画(第1期)の元インセンティブ対象陳卓さん、馬英歓さん、唐博学さんが退職したことを考慮し、「2018年A株制限性株式インセンティブ計画(第1期)(草案改訂稿)」の規定に基づき、すでにインセンティブ条件に合致していない。授受されたが、販売制限が解除されていない60120株のA株制限株を買い戻し、抹消した。監事会はすでに上述の買い戻し消込部分A株制限性株式の数量及び激励対象リストについて確認し、上述の買い戻し消込部分A株制限性株式の事項は「上場会社株式激励管理弁法」、会社「2018年A株制限性株式激励計画(第1期)(草案改訂稿)」などの関連規定に合致している。規定に従って当該部分のA株制限株を買い戻すことに同意する。
具体的な内容は、巨潮情報網が公開した「2018年A株制限株インセンティブ計画(第1期)の一部制限株の買い戻しに関する公告2022013」を参照してください。
十一、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2018年A株制限株の買い戻しに関する激励計画(第2期)の一部制限株の取り消しに関する議案」を可決した。
監事会は今回の買い戻し取り消しの一部の制限株の事項を審査し、審査意見を以下のように発表する。
会社の2018年A株制限性株式インセンティブ計画(第2期)の元インセンティブ対象陳卓さん、馬英歓さんが退職したことを考慮して、「2018年A株制限性株式インセンティブ計画(第2期)(草案)」の規定によると、すでにインセンティブ条件に合致していない。授受されたが、販売制限が解除されていない250000株のA株制限株を買い戻し、抹消した。監事会はすでに上述の買い戻し消込部分A株制限性株式の数量及び激励対象リストについて確認し、上述の買い戻し消込部分A株制限性株式の事項は「上場会社株式激励管理弁法」、会社「2018年A株制限性株式激励計画(第2期)(草案)」などの関連規定に合致している。規定に従って当該部分のA株制限株を買い戻すことに同意する。
具体的な内容は、巨潮情報網が公開した「2018年A株制限株インセンティブ計画(第2期)の一部制限株の買い戻しに関する公告2022014」を参照してください。
ここに公告する
Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 監事会
二〇二二年三月十日
