証券略称： Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 証券コード： Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
海柘中グループ株式会社独立取締役
第4回取締役会第16回会議に関する事項の事前承認意見
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (以下「会社」という)独立取締役として、「上場企業で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「上場企業規範運営ガイドライン」及び「会社独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、会社の第4回取締役会第16回会議審議に提出する予定の議案に関する資料を会議前に詳細に審査する。
1、「持株株主が会社に無償で財務援助を提供することに関する議案」に対する意見は以下の通りである。
持株株主が今回無償で会社に財務援助を提供する行為は関連取引を構成し、「上場会社の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、関係部門の承認を得る必要はない。今回の関連取引は公開、公平、合理的であり、当社の根本的利益に合致し、会社の長期的な発展に有利であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、関連法律、法規と会社定款の規定に合致する。私たちは今回の関連取引を会社の取締役会に提出して審議することに同意し、会社の取締役会会議が今回の取引の関連議案を採決する時、関連取締役は法に基づいて採決を回避しなければならない。2、「関連取引の補充審議に関する議案」に対する意見は以下の通りである。
今回の関連取引は以前の関連取引に対して補充審議を行い、「会社定款」などの関連規定に合致し、今回の取引はすでに各方面が協議して一致して解除することに同意し、実際に設備の交付、資金の納付が発生していない状況に鑑み、会社に損失をもたらしていないし、会社と株主の利益に実質的な損害を与えていないため、会社と株主を損害することは存在しない。特に中小株主の利益の状況は、第4回取締役会第16回会議の補充審議に提出することに同意した。上記の関連取引が発生し、取引された場合、取締役会の審議承認をタイムリーに提出できず、会社と関連部門に高度な関心を持つように注意し、類似状況の再発を防ぐ。
会社の取締役会は上述の関連取引に関する議案を審議する時、関連取締役は規定に従って採決を回避しなければならない。
(以下、本文なし)
証券略称: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 証券コード: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (このページには本文がなく、 Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 独立取締役の第4回取締役会第16回会議に関する事前承認意見の署名ページ)
独立取締役:
張博華金景波陶滕雲
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 取締役会二〇二年三月九日
