Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
2021年度監事会業務報告
2021年度、 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) (以下「会社」と略称する)監事会は「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」の規定に厳格に従い、会社の利益と株主全体の権益を確実に守ることから、職務を厳守し、法に基づいて独立して職権を行使し、会社の規範運営、経営決定及び重大事項などに対して持続的かつ有効な監督を行った。監事会の職責を真剣に履行する。会社の2021年度監事会の職務履行状況について以下のように報告する。
一、2021年度監事会の仕事状況
2021年、会社は計10回の監事会会議を開催した。監事の皆様は会議に出席し、議決権を行使し、欠席することはありません。会議の開催は「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に合致する。具体的な状況は以下の通りです。
1、2021年1月15日、会社の第9回監事会第22回会議が開催され、「会社の2018年A株制限性株式インセンティブ計画(第2期)インセンティブ対象リスト及び授与数の調整に関する議案」、「会社の2018年A株制限性株式インセンティブ計画(第2期)インセンティブ対象に制限性株式を付与することに関する議案」が審議・採択された。
2、2021年2月4日、会社の第9回監事会第23回会議が開催され、「監事の変更を予定する議案について」、「2018年A株制限株激励計画(第1期)の一部制限株の買い戻し抹消に関する議案」、「2018年A株制限株インセンティブ計画(第2期)の一部制限株の買い戻しに関する議案」。3、2021年3月8日、会社の第9回監事会第24回会議が開催され、「会社2020年度報告及び要約」、「2020年度監事会業務報告」、「2020年度財務決算報告」、「2021年度日常関連取引の予想に関する議案」など12項目の議案が審議・採択された。
4、2021年4月12日、会社の第9期監事会第25回会議が開催され、「2021年第1四半期報告」と要約などの3つの議案が審議・採択された。
5、2021年6月11日、会社の第9回監事会第26回会議が開催され、「2018年A株制限性株式の買い戻し・抹消計画(第1期)の一部制限性株式の買い戻しに関する議案」、「2018年A株制限性株式の買い戻し・抹消計画(第2期)の一部制限性株式の買い戻しに関する議案」が審議・採択された。
6、2021年7月1日、会社の第9回監事会第27回会議が開催され、「2018年A株制限株激励計画(第1期)の一部制限株の買い戻しに関する議案」が審議・採択された。
7、2021年8月18日、会社の第9回監事会第28回会議が開催され、「2021年半年度報告及び要約」、「会社監事会の交代選挙に関する議案」、「会計士事務所の変更に関する議案」など、計7項目の議案が審議・採択された。
8、2021年9月8日、会社の第10回監事会の第1回会議が開催され、「会社監事会の議長選挙に関する議案」が審議・採択された。
9、2021年10月25日、会社の第10回監事会第2回会議が開催され、「2021年第3四半期報告」、「会社の一部国内上場外資株(B株)の買い戻しに関する案」が審議・採択された。
102021年12月28日、会社の第10回監事会第3回会議が開催され、「2018年A株制限株インセンティブ計画(第1期)第2回販売制限期間解除販売制限条件の解除に関する議案」が審議・採択され、監事会は査察意見を発表した。
監事会の決議内容の詳細は、会社が巨潮情報網に公開した関連公告を参照してください。
二、監事会が会社の2021年度の関連事項に対する査察意見
1、会社規範運営状況
監事会は株主総会、取締役会の招集、開催及び決議手続き、株主総会決議の執行状況と取締役、高級管理職の職責履行状況などを審査し、会社は関連規定に厳格に従って運営を規範化し、株主総会、取締役会の手続きは法律に合致し、意思決定は合理的であり、取締役、高級管理職は職責を果たし、関連法律に違反していないと考えている。法規及び「会社定款」又は会社の利益を損なう行為。
2、会社の財務状況を検査する
監事会は会社の財務運行体系と財務状況を検査し、会社の財務制度が健全で、財務運営規範、財務状況が良好で、「会計法」、「企業会計準則」などの規定に合致していると考えている。
3、監査定期報告状況
監事会は定期報告に対して書面審査意見を発表し、取締役会が編制し審議した会社の年報、半年報と季報の手続きが合法であり、内容が真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社が発行した基準に対して保留意見の監査報告がなく、会社の2021年度の実際の財務状況と経営成果を真実かつ客観的に反映している。
4、会社関連取引状況
監事会は関連取引事項に対して検査を行い、会社が2021年度に発生した関連取引の定価が公正で、会社の経営の実際の需要に合致し、意思決定プログラムは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
5、会社の保証及び関連者の占用資金状況
監事会は会社の2021年度保証及び関連者の資金占有状況を検査し、会社に違反保証と期限超過保証が存在しない場合、関連者が違反して資金を占有する場合も存在しないと判断した。
6、社内統制状況
監事会は会社の内部制御制度の創立と執行状況に対して検査を行い、会社は比較的に完備した内部制御体系を創立したと考え、会社の各経営活動は厳格に会社の内部制御制度の規定に従って行い、会社の「2021年度内部制御自己評価報告」は全面的に、客観的に、真実に会社の内部制御体系の建設と運行状況を反映した。
7、社内情報関係者の管理状況
監事会は会社が「情報開示管理制度」を執行した状況を調査し、会社は「内幕情報及び知る人登録管理制度」の規定に従い、内幕情報管理及び内幕情報知る人登録を厳格に実行し、内幕取引は発見されず、取締役、監事と高級管理職は会社の株を違反売買する状況は存在しないと考えている。
三、監事会2022年の仕事目標
2022年、監事会は引き続き監督職責を真剣に履行し、会社の規範運営をさらに促進し、会社の重大な意思決定事項と各意思決定プログラムの合法的コンプライアンス性をタイムリーに把握し、法に基づいて会社の経営状況と財務状況に対して監督検査を行い、監事会の監督職能をよりよく発揮し、会社の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持する。
ここに公告する
Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
監事会
二○二年三月十日
