Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
独立取締役2021年度述職報告
Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年、私たちは「会社法」、「上場会社管理準則」などの法律法規と「会社定款」の規定に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、職務を厳守し、独立取締役の独立作用を十分に発揮し、会社と全体株主、特に中小株主の合法的権益を維持した。2021年度に独立取締役の職責を履行する仕事の状況を取締役会に以下のように報告する。
一、取締役会及び株主総会への出席状況
2021年度、会社は12回の取締役会会議、6回の株主総会を開催した。会議の招集、開催はいずれも法定手続きに合致し、当社は会社の取締役会のたびに議決権を行使し、取締役会会議の審議に関する議案に同意した。取締役会と株主総会に出席した具体的な状況は以下の通りです。
独立取締役の取締役会出席状況
本報告期間は通信側が連続的に独立取締役の名前で取締役会の現場に出席するかどうかで董式に参加する董は董欠席取締役に2回の未親回数の事会回数の事会回数の事会回数の会回数に出席するように委託しなければならない。会議
王建新12 2 10 0 0 No
鐘洪明12 2 10 0 0 No
唐小飛12 2 10 0 0 No
独立取締役が株主総会に出席した回数6
二、独立意見の発表状況
1、会社の第9期取締役会第25回会議において、当社は会社の2018年A株制限株インセンティブ計画(第2期)インセンティブ対象リストの調整及び関連事項の授与、高級管理職の変更について独立意見を発表した。
2、会社の第9期取締役会第26回会議で、当社は会社が取締役を変更し、一部のA株の制限株を買い戻すことについて独立した意見を発表した。
3、会社の第九回取締役会第二十七回会議において、当社は会社の対外保証状況、持株株主及びその他の関連者の占有資金状況、2020年度利益分配、2021年度日常関連取引予想、会計政策変更、2020年度資産減価償却準備及び不良債権の消込、航空工業財務関連預金貸付のリスク評価報告、2020年度内制御自己評価報告、2020年度取締役報酬事項は事前承認意見または独立意見を発表した。
4、会社の第9期取締役会の第28回会議で、私たちは会社のA株の制限株の一部を取り消したことについて独立した意見を発表した。
5、会社の第九回取締役会第三十回会議において、当社は会社が取締役を変更し、一部のA株の制限株を買い戻すことについて独立した意見を発表した。6、会社の第九回取締役会の第三十一回会議で、私たちは会社が理事長を選出し、A株の制限株の一部を買い戻すことについて独立した意見を発表した。
7、会社の第九回取締役会第三十二回会議において、当社は会社の対外保証状況、持株株主及びその他の関連者の占有資金状況、取締役会の交代選挙、会計士事務所の変更、航空工業財務と金融サービス協定の締結、航空工業財務と関連預金貸付のリスク評価報告、一部のA株制限株の買い戻し取り消し事項は事前承認意見または独立意見を発表した。
8、会社の第10回取締役会の第1回会議で、私たちは会社の理事長の選挙と高級管理職の任命事項について独立した意見を発表した。
9、会社の第10期取締役会の第2回会議で、私たちは会社が総法律顧問を招聘し、会社の一部の国内上場外資株(B株)の株式を買い戻す案について独立した意見を発表した。
10、会社の第10回取締役会第4回会議で、当社は2018年A株制限性株式激励計画(第1期)の第2回販売制限解除販売制限条件の達成事項について独立した意見を発表した。
上記の事項について同意します。以上の事前承認意見または独立意見は、巨潮情報網に開示された関連公告を参照してください。
三、取締役会専門委員会の職務履行状況
2021年度、当社は会社の取締役会戦略委員会、監査委員会及び指名、報酬と審査委員会のメンバーとして、主な職責履行状況は以下の通りである。
1、戦略委員会のメンバーとして、報告期間内に、当社は会社の発展計画及び利益分配、投資設立の完全子会社事項について、会社の参考となる意見を提出した。
2、監査委員会のメンバーとして、報告期間内に、私たちは勤勉に責任を果たし、実事求是の原則に基づいて、会社の定期報告、利益分配、会計政策の変更、資産減価償却の計上、会計士事務所の変更、B株の買い戻し方案などの重要な事項を審査し、内部監査の仕事を指導し、外部監査機構を監督し、評価した。有効な内部統制メカニズムを確立するなどの面で提案し、会社と株主全体の利益を積極的に維持した。
3、指名、報酬と審査委員会のメンバーとして、報告期間内に、会社の取締役、監事、高級管理職候補者の職務資格及び2018年A株制限性株式激励計画の第1期、第2期の関連事項を審査した。会社の取締役の審査と報酬の支給に対して審査監督を行った。
四、会社の管理及び経営管理の現場調査状況
2021年度、私たちはメール、電話、現場などの方式を通じて会社の管理層と不定期にコミュニケーションを行い、会社の内部コントロール、経営管理、財務状況、関連取引、保証などの事項に対して調査と理解を行い、同時にマクロ環境の変化が会社に与える影響に密接に注目し、会社の運行動態をタイムリーに把握し、独立取締役の職責を積極的に効果的に履行した。
五、社会公衆株主の合法的権益を保護する面で行った仕事の状況
1、2021年、私達は会社を監督して厳格に関連法律法規と会社の《情報開示管理制度》などの規定に従って情報開示の仕事を展開して、会社の情報開示が真実で、正確で、タイムリーで、完全であることを保証します。
2、取締役会の審議を経た各議案に対して独立、客観、公正な意見を発表し、会社の定期報告、関連取引、利益分配方案、担保などの重大事項に対して独立した意見を発表し、全体の株主、特に中小株主の利益が損害を受けないことを確保した。
六、その他の事項
報告期間中、以下の状況は発生しなかった。
1、取締役会の開催を提案する。
2、会計士事務所の採用または解任を提案する。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構などを招聘する。
二○二年三月十日
(独立取締役:王建新)(独立取締役:鐘洪明)(独立取締役:唐小飛)
