証券略称： Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 証券コード： Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 公告番号：202214
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
第4回監事会第10回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導がない
性陳述または重大な漏れ。
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 第4回監事会第10回会議は2022年2月25日
電話方式は全監事に通知し、今回の会議は2022年3月9日午後15:00に会社の会議室で行われた。
開催され、監事会の朱梅紅主席が会議を主宰した。会社は監査役3名、実際に監査役3名、今回
会議の開催手続きは「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。会議の審議は以下の決定を可決した
議論:
シーケンス番号議案名議案主な内容採決結果注記
3票の賛成、0票の反対、本議案は1「2021年監事会工作報告」審議「2021年監事会工作報告」0票の棄権、0票の株主総会審議回避を提出する
「2021年総経理業務報告に関する議案」は総経理が提出した「2021年総経理業務報告」の3票の賛成、0票の反対を審議した。
2 0票棄権、0票回避
3票賛成、0票反対、本議案は3「2021年財務決算報告に関する議案」審議会社が作成した「2021年財務決算報告」0票棄権、0票株主総会審議回避
3票賛成、0票反対、本議案は4「2021年度報告及び要約に関する議案」審議会社が作成した「2021年度報告」及び要約0票棄権、0票株主総会審議回避
立信会計士事務所が発行した無保留意による
2021年度監査報告書を参照、会社(親会社)2021
年度純利益49232285657元を実現し、2021年を加える
初未分配利益53132250618元、2021年度減少
利益積立金の引き出し及び所有者への配分
13754736886元で、株主の分配に使用できる利益は
「2021年度利益分配予案に関する議88609799389元。3票賛成、0票反対、本議案は5取締役会が提出した今年度利益分配及び資本公に提出する
案』0票棄権、0票回避株主総会審議積立金転増株本予案は以下の通りである。
2021年12月31日の控除で買い戻し口座在庫
株式後の総株式数439404116株を基数とし、全体
株主は10株ごとに現金配当金2元(税込)を支給し、合計
現金配当金8788082320元(税込)、残り
利益は来年度に繰り越す。2021年度は配当金を送らない。
資本積立金で株式を増資しない。
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「会社の2021年内部統制自己評価審議取締役会が提出した『2021年内部統制自己3票賛成、0票反対、
6報告の議案』私評価報告」0票棄権、0票回避
会社の取締役と監事は手当制を実行する:会社で受け取る
報酬を受け取る取締役の2021年の手当は12~27万元で、独
立取締役手当は6万元である。会社で報酬を受け取る監獄
「2021年度取締役、監事及び役員報酬方事、2021年の手当は12~17万元で、従業員代表監は3票が賛成し、0票が反対し、本議案は7案を提出する」の報酬は職場の給料とボーナスによって支給される。役員報酬は0票棄権、0票回避株主総会審議給与とボーナス構成、2021年度各役員給与と賞
金総額は12~18万元。
具体的な報酬の詳細は会社の作成を参照してください。
の2021年度報告を行います。
「2021年募集資金の預け入れと実際に審議会社が作成した『2021年募集資金の預け入れについて3票賛成、0票反対、
8使用状況の特定項目報告』と実際使用状況の特定項目報告」0票棄権、0票回避
傘下会社の天捷建設使用残高の全部に同意する
超募集資金は1年以内に本型財テク製品を購入し、資金を調達する。
「一時的に遊休していた募集資金購入金の使用については1年以内にスクロールして使用することができます。今回の使用には3票の賛成、0票の反対、
9財テク製品の議案』募集資金を置いて財テクを購入する事項は存在しない。
資金の用途を集める行為は、資金募集項目に影響しない
正常に実施する。
詳しくは会社が巨潮情報網、「証券時
新聞、証券日報、中国証券報の公告は3票が賛成し、0票が反対し、本議案は10「関連取引の補充審議に関する議案」を提出する。
「関連取引の補足審議に関する公告」(公告編0票棄権、0票回避株主総会審議番号:202221)。
ここに公告する。
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 監事会
二〇二二年三月九日
