Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
独立取締役の会社関連事項に対する特別説明及び独立意見
「会社法」、「証券法」及び「上場会社独立取締役規則」などの関連制度の規定に基づき、私たちは Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) (以下「会社」と略称する)第10回取締役会独立取締役として、独立判断に基づき、真剣に研究し、会社第10回董事会第6回会議の関連事項を審議した。現在、会社の関連事項について特別説明と独立意見を発表する。
一、持株株主及びその他の関連者の占有資金状況、会社の対外保証状況に関する特別説明と独立意見
1、慎重な検査を経て、会社と持株株主及びその他の関連者と発生した資金の往来はすべて経営性資金の往来に属し、会社と持株株主及びその他の関連者は非経営性資金の往来が存在しない場合、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用したり、その他の方法で資金を占用したりする状況も存在しない。
2、2021年12月31日現在、会社の対外保証残高は人民元16573万元で、会社が2021年に監査した純資産の5.50%を占め、いずれも完全子会社の生産経営に必要なもので、会社の所属する完全子会社のローンに提供した保証である。検査の結果、会社の2021年度報告書に開示された対外保証状況は実際の状況と一致した。報告期間内、会社及び持株子会社は持株株主と関連者に保証を提供しておらず、その他の対外保証事項も発生していない。対外保証、期限超過保証、訴訟に関する保証などは存在しない。
二、会社の2021年度利益分配に関する独立意見
審査の結果、当社の今回の利益分配予案は法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社全体の発展戦略と実際の経営状況に合致し、会社は自身の持続的かつ安定した発展を維持すると同時に、株主の合理的な投資収益率を高度に重視し、会社の長期的な発展に有利であり、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
私たちは会社の2021年の利益分配予案に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
三、会社の2022年度日常関連取引の予想に関する独立意見
1、会社の2021年度の日常関連取引の実際の発生状況と予想金額に差があるのは正常な経営行為であり、会社の実際の生産経営状況に合致し、会社の日常関連取引と業績に重大な影響を与えず、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。
2、会社が2022年度に発生する予定の日常関連取引はすべて正常な商業取引行為に属し、会社の実際の生産経営の需要と一致する。関連取引価格は市場価格に基づいて確定し、定価は公正で合理的で、会社の独立性に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在せず、会社全体の利益に合致する。
3、今回の日常関連取引の予想事項は関連取締役の採決回避を経て、採決手続きは関連規定に合致する。
以上、当社は2022年度の日常関連取引の予想事項に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
四、会計士事務所の再雇用に関する独立意見
審査を経て、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「大華事務所」と略称する)は会社に監査サービスを提供する過程で、職務を厳守し、独立、客観、公正な職業準則を遵守し、2021年度財務諸表と内部制御監査の各仕事を比較的によく完成し、監査費用を受け取るのが合理的である。
会社の監査業務の独立性と安定性を維持するために、会社は引き続き大華事務所を2022年度の財務報告と内部制御監査機構に任命することを提案した。大華事務所は会社に監査サービスを提供する経験と能力を備え、十分な独立性、専門適任能力と投資家保護能力を備えており、会社の監査業務の要求を満たすことができ、会社の監査業務の品質を保障するのに有利であり、会社と全体の株主利益を保護するのに有利である。会社が監査機構を引き続き任命するには合理的な理由があり、監査手順は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
以上、私たちは大華事務所を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年であり、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
五、会社と中航工業グループ財務有限責任会社との関連預金貸付に関するリスク評価報告の独立意見会社が発行したリスク評価報告は、中航工業グループ財務有限責任会社(以下「航空工業財務」と略称する)の実際の状況を全面的に、客観的に、真実に反応した。航空工業財務は非銀行金融機構として、合法的で有効な経営資質を持ち、その業務範囲、業務内容と流れ、内部のリスクコントロール制度などの措置は中国銀監会の厳格な監督管理を受けている。航空工業財務は会社が展開する金融サービス業務に対して正常な商業サービスであり、会社とその発生した関連預金貸付などの金融サービス業務は公平で合理的であり、会社の資金独立性と安全性に影響を与えず、関連側の資金占有リスクが存在せず、上場会社の利益を損なうことはない。
私たちは会社が今回発行したリスク評価報告書の結論に同意します。
六、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
会社は比較的に完備した内部制御システムを創立して、関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合って、そして有効に実行することができます。会社の内部統制の各重点活動は各制度の規定に厳格に従って行うことができ、「企業内部統制基本規範」などの関連規定に違反する状況は発見されなかった。
私達は会社の《2021年度内部制御自己評価報告》が全面的に、客観的に、真実に会社の内部制御体系の創立、完備と運行の実際の状況を反映したと思っています。
七、会社の2021年度取締役及び高級管理職の報酬に関する独立意見
会社の2021年度の取締役及び高級管理職の報酬方案は会社が置かれている業界の報酬の平均レベルに基づいて、会社の利益状況と結びつけて制定したもので、関連法律法規及び会社の規則制度の規定に合致し、会社の実際の経営状況に合致し、会社の取締役及び高級管理職の仕事の積極性を十分に発揮し、調整するのに有利である。会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、意思決定手順は法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。
私たちは関連報酬議案に同意し、2021年度の取締役報酬に関する議案を会社の株主総会に提出することに同意します。八、2018年A株制限株インセンティブ計画(第1期)の一部制限株の買い戻しに関する独立意見
会社の2018年A株制限性株式インセンティブ計画(第1期)の元インセンティブ対象陳卓さん、馬英歓さん、唐博学さんが退職したことを考慮し、「2018年A株制限性株式インセンティブ計画(第1期)(草案改訂稿)」の規定によると、すでにインセンティブ条件に合致せず、会社は3人の退職した元インセンティブ対象を合計して保有する予定である。授受されたが、販売制限が解除されていない60120株のA株制限株を買い戻し、抹消した。
当社は、一部のA株制限株の取り消しを検討する事項は「上場会社株式激励管理弁法」、会社「2018年A株制限株激励計画(第1期)(草案改訂稿)」などの関連規定に合致し、会社及び全体の株東の利益を損なうことなく、会社の経営業績に重大な影響を及ぼすことはないと考えている。
このため、当社は2018年A株制限株激励計画(第1期)の一部制限株の買い戻しを行うことに同意し、この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
九、2018年A株制限株インセンティブ計画(第2期)の一部制限株の買い戻しに関する独立意見
会社の2018年A株制限性株式インセンティブ計画(第2期)の元インセンティブ対象陳卓さん、馬英歓さんが退職したことを考慮し、「2018年A株制限性株式インセンティブ計画(第2期)(草案)」の規定によると、すでにインセンティブ条件に合致せず、会社は2人の離職した元インセンティブ対象を合計して保有する予定である。授受されたが、販売制限が解除されていない250000株のA株制限株を買い戻し、抹消した。
当社は、一部のA株制限株の取り消しを検討する事項は「上場会社株式激励管理弁法」、会社「2018年A株制限株激励計画(第2期)(草案)」などの関連規定に合致し、会社及び全株主の利益を損なうことなく、会社の経営業績に重大な影響を及ぼすことはないと考えている。
このため、当社は2018年A株制限株激励計画(第2期)の一部制限株の買い戻しを行うことに同意し、この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
二○二年三月十日
(独立取締役:王建新)(独立取締役:鐘洪明)(独立取締役:唐小飛)
