Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 独立取締役2021年度述職報告
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、「会社法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「会社定款」、「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」、「会社独立取締役工作制度」及び関連法律法規の規定と要求に基づき、会社と株主の利益を守る上で、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、独立取締役の役割を積極的に発揮した。2021年度の本人の職務履行状況を以下に報告する。
一、会議に出席する状況
2021年度に会社は6回の取締役会と3回の株主総会を開催し、本人は今年度、6回の取締役会に出席し、実際に6回、3回の株主総会に出席しなければならない。会議を開く前に、会議の資料を積極的に理解したり、よく勉強したりします。本人は時間通りに取締役会会議と株主総会に出席し、議案を真剣に審議し、慎重な態度で議決権を行使し、株主全体の合法的権益を守る。
本人が取締役会に出席した状況は以下の通りである。
独立取締役の氏名は董現場に出席し、通信方式で参加する委託欠席回数
会議回数会議回数
陶滕雲6 1 5 0
二、専門委員会への参加状況
2021年、私は監査委員会委員として年度財務諸表監査の入場前コミュニケーション会と年度財務諸表監査の初審コミュニケーション会に参加し、私は同時に取締役会指名委員会主任委員、取締役会戦略委員会委員を担当し、私はすべて直接各専門委員会が開催した各会議に参加した。本人は専門の優位性と業界の経験を十分に発揮し、会社の投資買収合併などの重大な戦略決定に専門の提案を提供し、専門委員の役割を十分に発揮した。
三、独立意見の発表状況
2021年度に6回の取締役会会議に出席し、関係者の報告を真剣に聴取し、必要な質問を行った後、本人は審議のすべての事項に賛成票を投じ、独立した意見を発表した。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年度、私は会社の生産経営、財務管理、会計基礎業務、関連往来と対外投資などの状況に対して、関係者の報告を聞いて、そして自発的に現場調査を行って、意思決定に必要な状況と資料を得て、会社の日常経営活動に注目して、取締役会の意思決定の中で専門意見を発表するために必要な資料を提供しました。
五、投資家の権益保護に関する仕事
(1)会社情報開示状況を検査した。
本人は直ちに株主、特に中小株主が関心を持っている問題を理解し、会社の2021年度の情報開示状況に対して監督検査を行い、社会の公衆に平等に情報を知るようにし、会社が「会社法」、「証券法」、「株式上場規則」などの法律、法規と会社の「情報開示管理制度」の関連規定に厳格に従って情報開示の仕事をしっかりと行うことを要求した。2021年度会社の情報開示は真実、正確、タイムリー、完全である。
（2）客観的に議決権を行使する
2021年度、本人は独立取締役の職責を有効に履行し、取締役会が審議した議案に対して、意思決定の中で専門意見を発表し、議決権を慎重に行使する。独立した意見を発表する必要がある議案に対して、直ちに会社に関連状況を十分に理解し、関連法律、法規を調べ、独立し、客観的に判断する。
(3)会社のガバナンス構造、内部統制及び会計基礎業務建設に対する調査。
本人は会社のガバナンス構造、内部統制の面及び会計基礎建設の問題に引き続き注目し、管理層の報告を聴取し、改善すべき問題をさらに追跡した。
六、その他の事項
2021年度、独立取締役が取締役会会議の開催を提案した場合は発生しなかった。独立取締役が会計士事務所の招聘または解任を提案した場合は発生しなかった。独立取締役が外部監査機関とコンサルティング機関を招聘した場合は発生しなかった。会社は本人が独立取締役の仕事を履行することに対して積極的な支持を与えて、独立性を妨げる情況が発生しません。
独立取締役:陶滕雲
二〇二二年三月九日
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 独立取締役2021年度述職報告
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、「会社法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「会社定款」、「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」、「会社独立取締役工作制度」及び関連法律法規の規定と要求に基づき、会社と株主の利益を守る上で、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、独立取締役の役割を積極的に発揮した。2021年度の本人の職務履行状況を以下に報告する。
一、会議に出席する状況
2021年度に会社は6回の取締役会と3回の株主総会を開催し、本人は今年度、6回の取締役会に出席し、実際に6回、3回の株主総会に出席しなければならない。会議を開く前に、会議の資料を積極的に理解したり、よく勉強したりします。本人は時間通りに取締役会会議に出席し、議案を真剣に審議し、慎重な態度で議決権を行使し、株主全体の合法的権益を守る。
本人が取締役会に出席した状況は以下の通りである。
独立取締役の氏名は董現場に出席し、通信方式で参加する委託欠席回数
会議回数会議回数
金景波6 0 6 0
二、専門委員会への参加状況
本人は取締役会指名委員会委員、戦略委員会委員、報酬と審査委員会主任委員を務めた。本人はすべて自ら各専門委員会が開催した各会議に参加した。本人は専門の優位性と業界の経験を十分に発揮し、積極的に提案を発表し、専門委員の役割を十分に発揮した。
三、独立意見の発表状況
2021年度に6回の取締役会会議に出席し、関係者の報告を真剣に聴取し、必要な質問を行った後、本人は審議のすべての事項に賛成票を投じ、独立した意見を発表した。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年度、私は会社の生産経営、財務管理、会計基礎業務、関連往来と対外投資などの状況に対して、関係者の報告を聞いて、そして自発的に現場調査を行って、意思決定に必要な状況と資料を得て、会社の日常経営活動に注目して、取締役会の意思決定の中で専門意見を発表するために必要な資料を提供しました。
五、投資家の権益保護に関する仕事
(1)会社情報開示状況を検査した。
本人は直ちに株主、特に中小株主が関心を持っている問題を理解し、会社の2021年度の情報開示状況に対して監督検査を行い、社会の公衆に平等に情報を知ることができ、会社に「会社法」、「証券法」、「株式上場規則」などの法律、法規と会社の「情報開示管理制度」の関連規定に厳格に従って情報開示の仕事をしっかりと行うことを要求した。2021年度会社の情報開示は真実、正確、タイムリー、完全である。
（2）客観的に議決権を行使する
2021年度、本人は独立取締役の職責を有効に履行し、取締役会が審議した議案に対して、意思決定の中で専門意見を発表し、議決権を慎重に行使する。独立した意見を発表する必要がある議案に対して、直ちに会社に関連状況を十分に理解し、関連法律、法規を調べ、独立し、客観的に判断する。
(3)会社のガバナンス構造、内部統制及び会計基礎業務建設に対する調査。
本人は会社のガバナンス構造、内部統制の面及び会計基礎建設の問題に引き続き注目し、管理層の報告を聴取し、改善すべき問題をさらに追跡した。
六、その他の事項
2021年度、独立取締役が取締役会会議の開催を提案した場合は発生しなかった。独立取締役が会計士事務所の招聘または解任を提案した場合は発生しなかった。独立取締役が外部監査機関とコンサルティング機関を招聘した場合は発生しなかった。会社は本人が独立取締役の仕事を履行することに対して積極的な支持を与えて、独立性を妨げる情況が発生しません。
独立取締役：金景波二〇二年三月九日
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) 独立取締役2021年度述職報告
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、「会社法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「会社定款」、「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」、「会社独立取締役工作制度」及び関連法律法規の規定と要求に基づき、会社と株主の利益を守る上で、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、独立取締役の役割を積極的に発揮した。2021年度の本人の職務履行状況を以下に報告する。
一、会議に出席する状況
2021年度に会社は6回の取締役会と3回の株主総会を開催し、本人は今年度、6回の取締役会に出席し、実際に6回、3回の株主総会に出席しなければならない。会議を開く前に、会議の資料を積極的に理解したり、よく勉強したりします。本人は時間通りに取締役会会議に出席し、議案を真剣に審議し、慎重な態度で議決権を行使し、株主全体の合法的権益を守る。
本人が取締役会に出席した状況は以下の通りである。
董現場に出席し、通信方式で参加し、委託出席しなければならない。
独立取締役氏名欠席回数
会議回数会議回数
張博華6 0 6 0
二、専門委員会への参加状況
本人は監査委員会主任委員として年度財務諸表監査を含む入場前コミュニケーション会と年度財務諸表監査初審コミュニケーション会を組織し、参加し、取締役会報酬と審査委員会委員を務めた。本人はすべて自ら各専門委員会が開催した各会議に参加した。本人は専門の優位性と業界の経験を十分に発揮し、積極的に提案を発表し、専門委員の役割を十分に発揮した。
三、独立意見の発表状況
2021年度に6回の取締役会会議に出席し、関係者の報告を真剣に聴取し、必要な質問を行った後、本人は審議のすべての事項に賛成票を投じ、独立した意見を発表した。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年度、私は会社の生産経営、財務管理、会計基礎業務、関連往来と対外投資などの状況に対して、関係者の報告を聞いて、そして自発的に現場調査を行って、意思決定に必要な状況と資料を得て、会社の日常経営活動に注目して、取締役会の意思決定の中で専門意見を発表するために必要な資料を提供しました。
五、投資家の権益保護に関する仕事
(1)会社情報開示状況を検査した。
本人は直ちに株主、特に中小株主が関心を持っている問題を理解し、会社の2021年度の情報開示状況に対して監督検査を行い、社会の公衆に平等に情報を知ることができ、会社に「会社法」、「証券法」、「株式上場規則」などの法律、法規と会社の「情報開示管理制度」の関連規定に厳格に従って情報開示の仕事をしっかりと行うことを要求した。2021年度会社の情報開示は真実、正確、タイムリー、完全である。
（2）客観的に議決権を行使する
2021年度、本人は独立取締役の職責を有効に履行し、取締役会が審議した議案に対して、意思決定の中で専門意見を発表し、議決権を慎重に行使する。独立した意見を発表する必要がある議案に対して、直ちに会社に関連状況を十分に理解し、関連法律、法規を調べ、独立し、客観的に判断する。
(3)会社のガバナンス構造、内部統制及び会計基礎業務建設に対する調査。
本人は会社のガバナンス構造、内部統制の面及び会計基礎建設の問題に引き続き注目し、管理層の報告を聴取し、改善すべき問題をさらに追跡した。
六、その他の事項
2021年度、独立取締役が取締役会会議の開催を提案した場合は発生しなかった。独立取締役が会計士事務所の招聘または解任を提案した場合は発生しなかった。独立取締役が外部監査機関とコンサルティング機関を招聘した場合は発生しなかった。会社は本人が独立取締役の仕事を履行することに対して積極的な支持を与えて、独立性を妨げる情況が発生しません。
独立取締役：張博華二〇二年三月九日
