証券コード： Biem.L.Fdlkk Garment Co.Ltd(002832) 証券略称： Biem.L.Fdlkk Garment Co.Ltd(002832) 公告番号：2022027 Biem.L.Fdlkk Garment Co.Ltd(002832)
第4回取締役会第10回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Biem.L.Fdlkk Garment Co.Ltd(002832) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第10回会議は2022年3月9日に広州市番禺区南村鎮興業大道東608号会社本部8階会議室で現場及び通信採決の方式で理事長の謝秉政氏が臨時会議を主宰した。通知は2022年3月4日に電話、電子メールなどの方式で発行され、会議に出席する取締役7人、実際に会議に出席する取締役7人、監事、高級管理者が列席し、今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致しなければならない。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
1.前期会計ミス訂正に関する議案
審査を経て、取締役会は会社の今回の会計ミス訂正が「企業会計準則第28号-会計政策、会計推定変更及びミス訂正」と中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号-財務情報の訂正及び関連開示」などの関連文書の規定に合致していると判断した。訂正された情報は、会社の財務状況と経営成果をより客観的かつ公正に反映することができる。採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
独立取締役はすでに上述の議案に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「前期会計ミス訂正に関する公告」。
三、書類の検査準備
1.第4回取締役会第10回会議決議。
ここに公告する。
Biem.L.Fdlkk Garment Co.Ltd(002832)
取締役会
2022年3月10日
