Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
独立取締役が投票権報告書を公募する
重要なヒント:
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)が公布した「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)、「上場会社の株主権利管理暫定規定を公募する」(以下「暫定規定」と略称する)などの関連規定に基づき、また、 Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) (以下「会社」と略称する)の他の独立取締役の委託に基づき、会社の独立取締役肖幼美さんが募集者として、2022年3月25日に開催される会社の2022年第1回臨時株主総会で審議される2022年制限株激励計画に関する議案について、会社全体の株主に投票権を募集した。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、それに反対する声明は虚偽の虚偽の陳述である。
一、募集者声明
本人肖幼美は募集者として、「管理方法」の関連規定とその他の独立取締役の委託に基づき、会社が開催する2022年第1回臨時株主総会における2022年制限性株式激励計画に関する議案について株主委託投票権を募集することについて、本報告書を作成し、署名した。募集者は本報告書に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の募集投票権を利用して、裏取引や市場操作などの証券詐欺活動に従事しないことを保証します。
今回の投票権募集は無償で行われ、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。今回の募集行動は募集者が上場会社の独立取締役としての職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導的な陳述はなく、本募集報告書の履行は関連法律法規、当社定款または内部制度のいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
（Ⅰ）会社の基本状況
会社名： Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
株式上場場所:深セン証券取引所
株式略称： Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
株式コード: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
法定代表者：張春傑
取締役会秘書：肖靖宇
連絡先：広東省深セン市龍岡区中心城清林中路39号 Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) ビル10階
郵便番号:518172
連絡先：07553328211
ファックス番号：075533832999
電子メール:[email protected].
(Ⅱ)今回の募集事項
募集者が2022年の第1回臨時株主総会で審議した以下の議案について、会社全体の株主に委託投票権を公募する。
1、『会社及びその要約に関する議案』；2、『会社に関する議案』；3、『株主総会授権取締役会に2022年制限性株式激励計画の処理を要請することに関する議案』。
三、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会の開催の具体的な状況については、会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された『2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022021)。
四、募集者の基本状況
1、今回募集した投票権の募集者は会社の現在の独立取締役の肖幼美さんで、その基本状況は以下の通りである。
肖幼美さん:1955年生まれ、中国国籍で、海外永住権がなく、修士クラスの学歴で、独立取締役の資格を持っています。1971年10月から1986年9月まで蘭州石油化学工業機械グループ会社の財務処に勤め、1986年9月から1989年5月まで甘粛省経済管理幹部学院に通い、1989年5月から2009年まで深セン市有色金属財務有限会社の財務マネージャー、財務責任者と中金財務顧問有限会社の理事長を務めた。2016年12月現在、当社の独立取締役を務めている。
2、募集者は現在、証券違法行為により処罰を受けておらず、経済紛争に関連する重大な証券違法行為に関連して処罰を受けておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟または仲裁に関連していない。募集者は、中国証券監督管理委員会の「暫定規定」第3条に規定された募集者として投票権を公開募集してはならない状況が存在しないことを約束し、募集日から行権日までの間、募集者としての条件に引き続き合致する。
3、募集者とその主要な直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる合意や手配にも達していない。当社の独立取締役として、当社の取締役、監事、高級管理職、持株5%以上の株主、実際の支配者及びその関連者との間及び今回の募集事項との間にはいかなる利害関係も存在しない。五、募集者の募集事項に対する投票
募集者は当社の独立取締役として、2022年3月9日に開催された第2回取締役会第15回会議に出席しました。「会社及びその要約に関する議案」「会社募集者は中国の現行の法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集投票権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである。
(I)募集対象
2022年3月21日の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員。
(Ⅱ)募集時間
2022年3月22日から2022年3月24日までの期間(毎日午前8:30-12:00、午後14:30-17:30)。
(III)募集方式
公開方式で中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に公告を出して委託投票権募集行動を行う。
(IV)募集手順と手順
1、本報告書の添付ファイルによって確定されたフォーマットと内容によって、「独立取締役公募委託投票権授権委託書」(以下「授権委託書」と略称する)に項目ごとに記入する。
2、募集者に委託した会社証券部に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回の募集委託投票権は会社証券部が授権委託書及びその他の関連書類に署名する。
(1)委託投票株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。法人株主が本条の規定に従って提出したすべての書類は法定代表者が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
(2)委託投票株主が自然人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。自然人株主が本条の規定に従って提出したすべての書類は株主が1ページごとに署名しなければならない。
(3)授権委託書が株主が他人に授権して署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書には公証は必要ない。
3、委託投票株主は上述の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達、書留書簡或いは特急送達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便または特急配達方式を採用した場合、到着地の郵便局にスタンプを押した日が送達日である。
委託投票株主が授権委託書及び関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
住所：広東省深セン市龍岡区中心城清林中路39号 Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) ビル10階
受取人：劉歓
電話番号：07553328211
ファックス：075533832999
郵便番号：518172
提出したすべての書類を適切に密封し、委託投票株主の連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役公募委託投票権授権委託書」と明記してください。
4、会社が2022年に第1回臨時株主総会で証言した弁護士事務所の証言弁護士が法人株主と自然人株主が提出した前述の書類を形式審査する。審査によって有効な授権委託が確認された場合、証人弁護士が募集者に提出する。
(V)委託投票株主が書類を提出した後、弁護士事務所の証人弁護士の審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権委託が有効であることが確認される。
1、本報告書の募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。
2、募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定のフォーマットによって授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。
4、授権委託書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致する。
(VI)株主が募集事項に対する投票権を繰り返し授権委託募集者に授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権委託書が有効であり、署名時間を判断できない場合、最後に受け取った授権委託書が有効であり、受信時間の前後順序を判断できない場合、募集者が尋問方式で授権委託人に確認を要求する。この方法でライセンス内容が確認できない場合、そのライセンス依頼は無効です。
(VII)株主が募集事項の投票権を募集者に授権した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。
(VIII)有効な授権委託が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる:1、株主が募集事項の投票権を募集者に授権した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
2、株主が募集事項の投票権の授権を募集人以外の他の人に委託して行使し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。現場会議の登録時間が締め切る前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示していない場合、募集者に対する委託は唯一有効な授権委託である。現場会議の登録期間が終了するまで書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示していないが、株主総会に出席し、募集者が投票権を行使する前に自主的に投票権を行使した場合、投票権授権委託を取り消したものと見なし、採決結果は当該株主総会に提出した採決意見を基準とする。3、株主は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中でその1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集者はその授権委託が無効であると認定する。
(Ⅸ)投票権の特殊性を募集するため、授権委託書に対して審査を実施する場合、株主が本公告に基づいて提出した授権委託書に対してのみ形式審査を行い、授権委託書及び関連書類上の署名と捺印が株主本人の署名または捺印であるかどうか、または当該書類が株主本人または株主授権委託代理人が発行したかどうかについて実質審査を行う。本報告書の規定形式の要件に合致する授権委託書と関連証明書はいずれも有効であることが確認された。
七、書類会社の独立取締役肖幼美さんが署名した「独立取締役公開募集委託投票権報告書」。募集者：肖幼美2022年3月9日添付ファイル：独立取締役公募委託投票権授権委託書
添付ファイル:
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
独立取締役は委託投票権授権委託書を公募する
本人/当社は委託人として確認し、本授権委託書に署名する前に、募集者が今回の募集投票権のために作成し、公告した「 Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) 独立取締役公募投票権報告書」「 Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んだ。今回の投票権募集などについては十分に理解しています。
現場会議が登録に報告される前に、本人/当社はいつでも独立取締役募集投票権報告書が確定した手順に従って、本授権委託書の項目の下で募集者の授権委託を撤回したり、本授権委託書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権委託人として、当社の代理人として Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) 独立取締役肖幼美さんを授権委託します。
