Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) 独立取締役
第2回取締役会第15回会議に関する事項に関する独立意見
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) (以下「会社」という)第2回取締役会第15回会議は2022年3月9日に開催され、会社の独立取締役として、会社と全株主に責任を負う態度をとり、会議の関連資料を真剣に読み、関連状況を詳しく理解した後、中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「会社定款」、会社「独立取締役工作細則」などの関連規定に基づき、独立判決の立場に基づき、実事求是の態度に基づいて、会社の第2回取締役会第15回会議の以下の事項について意見を発表する。
一、会社の「2022年制限株インセンティブ計画(草案)」とその要約に関する独立意見が審議された。
1、会社の《2022年制限性株式激励計画(草案)》(以下は“株式激励計画”あるいは“本激励計画”と略称する)とその要約の立案、審議の流れは《上場会社の株式激励管理方法》(以下は“管理方法”と略称する)などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致する。
2、会社に「管理方法」などの法律、法規に規定された株式激励計画の実施を禁止する状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備えている。
3、本激励計画が確定した激励対象は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)などの法律、法規及び規範性文書及び「会社章程」に規定された職務資格に合致する。同時に、激励対象は「管理方法」などの関連法律、法規に規定された激励対象となることを禁止する状況が存在せず、会社の株式激励計画に規定された激励対象範囲に合致し、本激励計画の激励対象とする主体資格は合法的で、有効である。4、会社の株式激励計画の内容は「会社法」「証券法」「管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。各インセンティブ対象の制限株に対する授与手配、販売制限/帰属手配の解除(授与額、授与日、授与条件、授与価格、販売制限期間、販売制限/帰属期間の解除、販売制限/帰属条件の解除などを含む)事項は、関連法律、法規の規定に違反せず、会社及び全株主の利益を侵害していない。
5、会社は激励対象者に貸付、貸付保証またはその他の財務援助を提供する計画または手配が存在しない。
6、会社が株式インセンティブ計画を実施することは、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の管理チームと業務の中堅が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化し、会社の持続的な発展に有利であり、会社と全体の株主の利益を損なうことはない。
そのため、私たちは一致してこの事項に同意します。
二、会社の「2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」に関する独立意見
会社の株式激励計画の考課指標は3つのレベルに分けられ、それぞれ会社レベルの業績考課、事業部レベルの業績考課及び個人レベルの業績考課である。
会社レベルの業績考課指標は営業収入であり、営業収入指標は会社の経営状況と企業成長性を反映し、企業市場の占有能力を測定し、企業の未来の業務開拓傾向を予測する重要な指標の一つであり、企業経営の最終成果を体現し、比較的良い資本市場イメージを樹立することができる。
マクロ経済環境、歴史業績、業界発展状況、市場競争状況及び会社の未来の発展計画などの関連要素を総合的に考慮した上で、会社は本激励計画のために業績考課目標を設定した。今回の激励計画が設定した業績考課目標は未来の発展に対して一定の挑戦性を持っており、この指標は会社の競争能力と従業員の仕事の積極性を高めるのに役立つ一方で、会社の未来の発展戦略の方向に焦点を当て、経営目標の実現を安定させることができる。
会社レベルの業績考課のほか、会社は事業部と個人レベルに対して厳密な業績考課体系を設置し、事業部の業績目標と激励対象の仕事の業績に対して比較的正確で全面的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の所属事業部とその個人の審査年度業績評価結果に基づき、激励対象の個人が販売制限/帰属解除の条件と具体的な販売制限/帰属数に達しているかどうかを確定する。そのため、私たちは一致してこの事項に同意します。
独立取締役：肖幼美王雪2022年3月9日
