証券コード: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) 証券略称: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) 公告番号:2022021債券コード:123136債券略称:都市転債
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「会社法」や「会社定款」などの関連規定に基づき、2022年3月9日に開催された第2回取締役会第15回会議の審議を経て、2022年3月25日(金)午後14:45に2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。会議に関する事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数:2022年第1回臨時株主総会。
2.株主総会の招集者:会社の取締役会。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第2回取締役会第15回会議の審議を経て、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を可決し、招集手続きは関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
4.会議の開催日時：
（1）現場会議の開催時間は2022年3月25日（金）午後14：45
(2)ネット投票時間は、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年3月25日9:15-15:00の任意の時間である。5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:本人の出席及び授権依頼書の記入により他人の出席を授権する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6.会議の株式登録日：2022年3月21日（月）
7.出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。
今回の株主総会の株式登録日は2022年3月21日である。2022年3月21日午後15:00の終値で中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員が株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。（添付資料三：『授権委託書』を参照）
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士と関係者。
8.会議場所：深セン市龍岡区中心城清林中路39号 Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) ビル7階706会議室。
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列は勾配で投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00会社の「2022年制限株インセンティブ計画(草案)」及び√
その要約の議案
2.00会社の「2022年制限性株式激励計画実施考課管理√
方法の議案
3.00株主総会授権取締役会に2022年制限株を申請することについて√
インセンティブ計画に関する議案
これらの議案はいずれも特別決議事項に属し、会議に出席した株主が持つ有効採決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。会社の今回の制限的な株式インセンティブ計画のインセンティブ対象とインセンティブ対象と関連関係のある株主は、上記の議案に対応して採決を回避する。
これらの議案は中小投資家の利益に影響を及ぼす重大な事項に属し、会社は中小投資家(会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理職を除く他の株主を指す)に対して単独採決を行い、採決結果に基づいて公開公開する。
今回の株主総会のすべての議案はすでに会社の第2回取締役会の第15回会議と第2回監事会の第14回会議の審議で可決され、議案の具体的な内容は会社が同日中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。上の関連公告。
「上場企業の株式激励管理方法」の規定によると、上場企業が株主総会を開いて株式激励計画を審議する際、独立取締役は株式激励計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。会社の独立取締役の肖幼美さんは募集者として、今回の株主総会で審議された上記の議案に対する投票権を募集した。具体的には、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「深セン市 Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) 計画建築設計株式会社独立取締役公募投票権報告書」を公開した。
三、会議の登録等の事項
1、登録時間：2022年3月24日（午前8：30-12：00、午後14：30-17：30）
2、登录地点:深セン市龙岗区中心城清林中路39号 Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) ビル7阶706会议室。
3、登録手続き
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、法定代表者の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法人株株主口座カード、持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。
法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書のコピー、公印を押した営業許可証のコピー、法人株主の株式口座カード、持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書、株主口座カードと持株証明書を持って登録手続きを行う。自然人株主が他人を代理して会議に出席することを委託する場合、代理人は代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、持株証明書と委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。(3)代理投票授権委託書が委託人から他人に授権して署名した場合、授権署名した授権書またはその他の授権書類は公証を経なければならない。公証された授権書またはその他の授権書類は、投票代理委託書とともに提出しなければならない。
(4)異郷株主はファックスまたは電子メールで登録することができる(ファックス、電子メールは2022年3月24日17:30までに会社の証券部に送らなければならず、期限が切れても無効である)。会社は電話登録を受けない。ファックス:075533832999、電子メール:[email protected].。
4、注意事项:以上の证明书は登录する时に原本またはコピーを提示してもよいが、会议に出席して署名する时、出席者の身分证と授権依頼书は必ず原本を提示しなければならない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は現場投票のほか、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。(ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照)
五、その他の事項
1、会議の連絡先
（1）住所：深セン市龍岡中心城清林中路39号7階706会議室
（2）担当者：肖靖宇
（3）連絡先：075533283211
（4）ファックス：075533832999
（5）メールボックス：[email protected].；
2、今回の株主総会の現場会議は半日を予定しており、参加者の交通と食事と宿泊費は自分で処理する。
六、書類の検査準備
1、会社の第二回取締役会第十五回会議の決議；
2、会社の第二回監事会第十四回会議の決議。
ここに公告する。
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) 取締役会2022年3月9日添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作フロー添付ファイル二:参加株主登録表添付ファイル三:授権委託書
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票プログラムは以下の通りである。
(I)インターネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350778」、投票略称は「新城投票」。
2.採決意見や選挙票を記入する。
今回の会議で審議された議案はすべて非累積投票議案で、議決意見を記入した:同意、反対、棄権、回避。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
(II)深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月25日(金)の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
(III)深交所インターネット投票システムによる投票の手順
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月25日(金)午前9:15から午後15:00までの任意時間である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的なアイデンティティ認証プロセスはインターネット投票学部に登録できますhttp://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.c nは所定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類二：参会株主登録表
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
2022年第1回臨時株主総会参会株主登録表
個人株主名/法人株主名株主住所
個人株主身分証明書番号/法人株主法定
法人株主営業許可証番号代表者氏名
株主口座持株数
会議に出席する人の名前/依頼するかどうか
名前
代理人氏名代理人身分証明書
番号
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
株主署名（法人株主押印）：
年月日
注記:
1.フルネームと住所(株主名簿に記載されているものと同じ)を楷書で記入してください。
2.上記の参加株主登録表の切り抜き、コピー、または以上の形式で自作することは有効である。
添付書類三：授権委託書
