証券コード: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) 証券略称: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) 公告番号:2022019債券コード:123136債券略称:都市転債
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
第2回取締役会第15回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第15回会議は2022年3月9日午前10:00に深セン市龍岡区中心城清林中路39号 Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) ビル10階会社会議室で開催された。本会議の通知は2022年2月25日に取締役全員に電子メールで送付された。
会議は会社の理事長の張春傑さんが主宰し、今回の会議は取締役の人数5人に出席し、実際に取締役の人数5人に出席し、会社の監事と一部の高級管理者が今回の会議に列席した。会議は通信採決で関連議案を審議・可決した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「 Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) 定款」及び関連法律、法規の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の十分な討論を経て、今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
(I)『会社及びその要約に関する議案』の審議可決
会社法人のガバナンス構造をさらに改善し、会社の長期的な激励制約メカニズムを確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残し、その積極性と創造性を十分に動員し、核心チームの凝集力と企業の核心競争力を効果的に向上させ、株主、会社、核心チームの3つの利益を効果的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に注目させるために、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保し、株主の利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献の対等な原則に従い、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–業務取扱」などの関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社は「2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」とその要約(以下「制限株式インセンティブ計画」または「株式インセンティブ計画」と略称する)を立案し、インセンティブ対象に制限株式を付与する予定である。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。の「2022年制限株インセンティブ計画(草案)」とその要約。
独立取締役は一致して同意した独立意見を発表した。
本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
議案採決結果:本議案は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
(II)『会社に関する議案』の審議・採択
会社の2022年の制限性株式激励計画の順調な実施を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、「上場会社株式激励管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの関連法律、法規の規定と会社の実情は、特に会社の「2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」を制定した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。「2022年制限株インセンティブ計画実施考課管理方法」。独立取締役は一致して同意した独立意見を発表した。
本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
議案採決結果:本議案は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
(III)「株主総会授権取締役会に2022年制限株インセンティブ計画の処理を要請することに関する議案」を審議・採択する
会社の2022年制限株インセンティブ計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の会社制限株インセンティブ計画に関する事項を提出した。
1、会社の株主総会授権取締役会に株式激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する:(1)授権取締役会は激励対象が今回の制限性株式激励計画に参加する資格と条件を確定し、今回の制限性株式激励計画の授与日を確定する。
(2)授権取締役会は、会社が資本積立金の増資、配当金の配分、株の分割または縮株、配株などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の数と関連する標的株の数を相応に調整する。
(3)授権取締役会は、会社が資本積立金の増資、配当金の配当、株の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の授与価格を相応に調整する。
(4)授権取締役会は、制限株の授与前に、従業員が購入を放棄した制限株のシェアを直接予約部分に調整または調整するか、または激励対象間で分配と調整する。
(5)授権取締役会は、激励対象が条件に合致する場合、激励対象に制限株を授与し、制限株を授与するために必要なすべての事項を処理する。
(6)授権取締役会は激励対象の販売制限資格、帰属資格、販売制限条件の解除、帰属条件を審査確認し、取締役会が当該権利を報酬と審査委員会に授与することに同意する。(7)授権取締役会は、激励対象が授与された制限株が販売制限/帰属を解除できるかどうかを決定する。(8)授権取締役会は激励対象の販売制限/帰属解除に必要なすべての事項を処理し、証券取引所に販売制限/帰属登録解除申請を提出し、登録決済会社に関連登録決済業務を申請し、「会社定款」を修正し、会社登録資本の変更登録を行うことを含むが、これに限らない。
(9)授権取締役会はまだ販売制限/帰属を解除していない制限株の販売制限/帰属を解除すること。
(10)授権取締役会は、会社の株式激励計画が制限株を予約した激励対象、授与数量、授与価格、授与日などのすべての事項を確定する。
(11)授権取締役会は、株式インセンティブ計画に関連するいかなる協定とその他の関連協定に署名、実行、修正、終了する。
(12)授権取締役会は会社の制限的な株式インセンティブ計画を管理し、調整し、今回のインセンティブ計画の条項と一致する前提の下で不定期にこの計画の管理と実施規定を制定または修正する。
しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
(13)取締役会に制限株インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類が株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会に取締役会を授権してもらい、今回の株式激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本金の変更登録(増資、減資などの状況を含む)を行う。および、今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。
3、株主総会は今回の激励計画の実施のために、取締役会に入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任することを授権する。
4、会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権した期限は今回の株式激励計画の有効期限と一致する。
上述の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範性文書、今回の株式激励計画または「会社定款」に取締役会の決議によって通過する必要があることを明確に規定している事項を除き、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が董事会を代表して直接行使することができる。
独立取締役は一致して同意した独立意見を発表した。
本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
議案採決結果:本議案は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
(IV)「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案の提出について」
同社は2022年3月25日(金)に現場採決とネット投票を組み合わせて2022年第1回臨時株主総会を開き、今回の取締役会および第2回監事会第14回会議で審議・採択された関連議案を審議する予定だ。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。の『2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022021)。
議案採決結果:本議案は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役の署名を受けた「第2回取締役会第15回会議決議」。
2、「第二回取締役会第十五回会議に関する独立取締役の独立意見」。
ここに公告する。
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) 取締役会2022年3月9日
