証券コード： Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) 証券略称： Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) 公告番号：2022020
債券コード:123136債券略称:都市転債
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
第2回監事会第14回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第14回会議は2022年3月9日午後14:30に深セン市龍岡区中心城清林中路39号 Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) ビル10階会社会議室で開催され、本会議は2022年2月25日に電子メールで全体監事に送付されることを通知した。
会議は会社の監事会の孟丹女史が主宰した。今回の会議は監事3人に出席し、実際に3人を監事に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「 Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) 会社定款」などの関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の十分な討論を経て、今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
(I)『会社及びその要約に関する議案』の審議可決
会社2022年制限性株式インセンティブ計画（以下「制限性株式インセンティブ計画」または「本インセンティブ計画」と略称する）の内容は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式インセンティブ管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定。本インセンティブ計画の実施は会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社の長期的なインセンティブメカニズムを確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残し、株主の利益、会社の利益と核心チームの個人の利益を効果的に結びつけ、会社の持続的な発展に有利であり、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で可決。
本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)『会社に関する議案』の審議・採択
会社が制定した《2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法》は、会社が2022年制限性株式激励計画の順調な実施を保証し、激励計画の規範運行を確保し、関連法律、法規と規範性文書及び《会社定款》の関連規定に合致し、会社の持続的な発展に有利であることを目的としている。会社及び全株主の利益を著しく損なうことはない。審査指標は科学的で合理的で、全面性、総合性及び操作性を有し、同時に激励対象に対して制約効果を有し、激励計画の審査目標を達成することができ、会社のガバナンス構造をさらに完備させ、良好な価値分配体系を形成するのに有利である。
議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で可決。
本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「会社会社の2022年の制限株インセンティブ計画を審査して初めてインセンティブ対象リストを授与し、会社の監事会は以下のように考えている。
1、会社の今回の制限性株式激励計画に初めて授与された激励対象リストに登録された人員は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備えている。
2、激励対象は「上場企業株式激励管理弁法」第8条に規定された激励対象になってはならない状況が存在しない。
(1)最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
(2)最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
(3)最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場禁制措置を取られたりした。
(4)「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理者を担当してはならない状況がある場合。(5)法律法規が上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している場合。
(6)中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
3、本インセンティブ計画インセンティブ対象リストに登録された人員は「上場企業株式インセンティブ管理方法」などの文書に規定されたインセンティブ対象条件に合致し、本インセンティブ計画に規定されたインセンティブ対象範囲に合致する。本インセンティブ計画のインセンティブ対象には、会社の監事、独立取締役は含まれません。
以上より、本インセンティブ計画の初回付与インセンティブ対象は、いずれも関連法律に規定された条件に合致し、今回の制限株インセンティブ計画の初回付与インセンティブ対象としての主体資格として合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他のルートを通じて、社内で激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は株主総会が株式激励を審議する5日前に激励対象リストの審査意見とその公示状況の説明を公開する。
議案採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票で可決。
三、書類の検査準備
会議に出席した監事が署名した「第2回監事会第14回会議決議」。
ここに公告する。
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) 監事会2022年3月9日
