証券コード： Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 証券略称： Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 公告番号：2022001 Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
第4回取締役会第17回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第17回会議は2022年3月9日午前10:00に会社会議室で現場採決と通信採決を組み合わせた方式で開催された。会社の取締役会は2022年2月28日に会社の取締役、監事、高級管理職に今回の取締役会会議の開催を通知した。今回の会議は会社の董事長の張晶さんが招集して主宰して、董事9名まで、実際に董事9名まで、今回の会議の招集と開催のプログラムと参加者は《中華人民共和国会社法》と《3004定款》の規定に合って、採決によって形成された決議は合法的で、有効である。会社の監事、高級管理職が会議に列席した。
会議に出席した取締役は以下の議案を真剣に審議し、以下の決議を下した。
一、審議は『2021年度総経理業務報告』を可決した
会議に出席した取締役は総経理の蔡承儒さんの「2021年度総経理業務報告」を真剣に聴取し、2021年度会社の経営管理層が取締役会と株主総会の決議を有効に執行し、会社が持続的に安定した発展を維持し、会社全体の経営状況が良好であると考えている。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
二、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択した
報告期間内、会社の取締役会は法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に厳格に従い、株主総会の各決議を貫徹、実行し、職責を真剣に履行し、会社のガバナンスを絶えず規範化し、会社の健康と安定した発展を促進する。全取締役は職責を真剣に履行し、会社の取締役会の科学的な意思決定と規範運営に積極的な役割を果たした。会社の独立取締役邢敏さん、束哲民さん、趙春祥さんはそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。
「2021年度取締役会工作報告」及び「2021年度独立取締役述職報告」は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網で発表した公告を詳しく参照している。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
三、審議は『2021年年度報告及びその要約』を可決した
審議を経て、取締役会は、会社の「2021年年度報告全文」と「2021年年度報告要約」の内容が真実で、正確で、完全に会社の2021年度経営の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。報告書の作成と審査の手順は法律、行政法規の要求に合致し、中国証券監督管理委員会と深交所の関連規定に合致し、対外報告に同意する。
「2021年年度報告全文」及び「2021年年度報告要旨」の詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網で発表した公告を参照。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
審議の結果、取締役会は、会社の「2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網で発表した公告を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
五、審議は『2021年度内部統制自己評価報告』を可決した
審議の結果、取締役会は、会社は比較的完備した法人ガバナンス構造と運行有効な内部制御制度を確立し、会社の管理運営を規範化し、リスクを防止するために積極的な役割を果たし、完全性、合理性、有効性の面で重大な欠陥は存在しないと考えている。
会社の独立取締役は内部統制自己評価報告に対して独立意見を発表し、「2021年度内部統制自己評価報告」は同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトで発表した公告を参照している。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
六、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、親会社の2021年初めの未分配利益は71701948522元で、2021年5月に現金配当金を合計3031126063元配布し、2021年度の純利益は18179675059元で、純利益の10%を実現して法定黒字積立金18179675.06元を抽出した後、親会社の分配可能利益は85032530088元で、合併報告書の分配可能利益は98421422221元である。
持続的に株主に報いるために、全体の株主と共同で会社の発展の経営成果を分かち合うために、会社は2021基数を制定して、全体の株主に10株ごとに現金配当金人民元0.40元(税を含む)を配布して、合計で現金配当金3464144072元を配布して、配当金を送らないで、資本積立金の増資元本を行わないで、残りの未分配利益は後年度に転換します。利益分配案が実施される前に会社の総株価が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
同社の独立取締役はこの議案に対して明確な同意意見を発表し、具体的な内容は同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網で発表した公告を参照している。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
七、審議は『天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社2022年度監査機構への再雇用に関する議案』を可決した。
審議の結果、取締役会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が2021年度の監査業務において職責を果たし、勤勉に責任を果たし、その監査職責を真剣に履行し、会社の財務状況と経営成果を客観的に評価し、独立して監査意見を発表することができると考えている。取締役会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、株主総会の授権会社の管理層に会社の資産総量、監査範囲及び作業量に基づき、物価部門の監査料金基準と本地区の実際の料金レベルを結びつけて合理的な監査費用を確定するように要求した。
会社の独立取締役はこの事項について事前承認意見と同意の独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトで発表した公告を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
八、審議は『会社及び子会社が閑置自有資金を使用して委託財テクを行うことに関する議案』を可決した。
審議を経て、取締役会は会社と子会社が日常運営と資金安全を確保する前提の下で、使用額の合計が人民元120000万元を超えない閑置自有資金を委託財テクすることに同意し、上述の額の範囲内で、それぞれ会社と子会社の総経理と財務責任者に具体的な実施を授権し、資金は循環して使用することができる。
同社の独立取締役はこの議案に対して明確な同意意見を発表し、具体的な内容は同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトで発表した公告を参照している。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
九、「持株子会社の銀行への信用限度額の保証申請に関する議案」を審議、可決した。
審議の結果、取締役会は、今回の被保証者は会社の合併報告書の範囲内の持株子会社であり、その経営状況は良好で、債務を返済する能力を備えており、会社は銀行に信用額を申請するために保証を提供し、子会社の経営発展における資金需要を満たすのに役立ち、会社の経営効率と利益能力を高めると考えている。持株子会社のその他の株主は出資比率によって同等の保証または反保証を提供していないが、会社はその日常経営に対して絶対的な制御権を有し、保証期間内に会社は上述の子会社の経営管理リスクを有効に制御する能力があり、総じて、今回の保証事項のリスクは制御でき、会社および全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の対外保証事項は取締役会の審査・認可権限内にあり、保証額は取締役会の審議が可決された日から1年以内に有効であり、同時に会社の理事長に保証額の範囲内で保証事項に関する法律文書に署名することを授権した。会社の独立取締役、監事会は本議案に対して明確な同意意見を発表し、具体的な内容は会社が同日中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトで発表した公告を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十、「会社ガバナンス関連制度の改正に関する議案」を審議、可決した。
審議を経て、取締役会は会社が法律法規、規範性文書の最新規定に基づき、会社の実情と結びつけて「内幕情報関係者管理制度」、「重大情報内部報告制度」、「取締役会秘書工作細則」を改正することに同意した。
改正された関連制度の内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトで発表した公告を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
十一、審議は『新会社本部及び研究開発センター建設プロジェクトへの投資に関する議案』を可決し、審議を経て、取締役会は会社が自己資金を使って新会社本部及び研究開発センター建設プロジェクトを建設することに同意した。このプロジェクトの実施は会社の未来発展計画に合致し、事務環境と会社のイメージを高め、効率的な協同管理を促進するのに役立つ。会社の研究開発と革新能力を強化し、会社の持続可能な発展にハードウェア保障を提供し、会社全体の運営能力をさらに向上させる。取締役会は株主総会が会社の理事長またはその授権者に後続のプロジェクト投資建設に関する事項を処理するように要求した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトで発表した公告を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
十二、「新エネルギーパワーモジュールの研究開発及び産業化プロジェクトへの投資に関する議案」を審議、可決した。
審議を経て、取締役会は会社が自己資金を使って新エネルギーパワーモジュールの研究開発と産業化プロジェクトを新設する議案に同意し、このプロジェクトの実施は会社の戦略発展計画に合致し、会社の製品構造を最適化し、会社の業務配置を開拓し、総合競争実力を向上させ、会社全体の利益能力と持続可能な発展能力をさらに向上させるのに有利である。取締役会は株主総会が会社の理事長またはその授権者に後続のプロジェクト投資建設に関する事項を処理するように要求した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトで発表した公告を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
十三、「半導体分立デバイスの新規開発及び産業化プロジェクトへの投資に関する議案」を審議、可決した。
審議を経て、取締役会は会社が自己資金を使って半導体分立デバイスの研究開発と産業化プロジェクトを新設することに同意し、このプロジェクトの実施は会社の戦略計画と経営発展の需要に合致し、会社の産業配置を推進し、会社の産業チェーンの延長を加速させ、会社と株主全体の利益に合致する。取締役会は株主総会が会社の理事長またはその授権者に後続のプロジェクト投資建設に関する事項を処理するように要求した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトで発表した公告を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
十四、「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議が可決された
取締役会は2022年3月30日(水)午後14:00に会社会議室で現場投票とネット投票を組み合わせて会社2021年度株主総会を開催することにした。
「2021年度株主総会開催に関する通知」詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトで発表した公告を参照。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 取締役会二〇二年三月十日
