証券コード： Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 証券略称： Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 公告番号：2022 Fujian Nanping Sun Cable Co.Ltd(002300) 304
第4回監事会第16回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第16回会議は2022年3月9日11:30に会社会議室で開催され、会議通知は2022年2月28日に発行された。今回の会議は監事3名、実から3名に達し、「中華人民共和国会社法」及び「 Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 定款」の規定に合致し、採決によって形成された決議は合法的で、有効である。会議は監事会の李亜超主席が主宰した。
今回の会議では以下の議案が審議された。
一、審議は『2021年度監事会工作報告』を可決した
2021年、会社監事会は法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、全株主に対して責任を負う態度に基づき、監事会の職能を真剣に履行し、積極的に関連業務を展開し、会社の法に基づく運営状況と会社の取締役、高級管理者の職責履行状況に対して監督を行い、会社及び株主の合法的権益を維持した。会社の規範化運営を促進した。
「2021年度監事会工作報告」によると、同社が同日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報公開サイト「巨潮情報網」で発表した公告を参照。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、審議は『2021年年度報告及びその要約』を可決した
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告とその要約を編制し審査するプログラムが法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致していると判断し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
「2021年年度報告全文」及び「2021年年度報告要旨」の詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで発表した公告を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「2021年度財務決算報告」を審議、可決
監事会は、会社の「2021年度財務決算報告」は客観的に、真実に会社の2021年度の財務実情を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
「2021年度財務決算報告」の詳細は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで発表した公告を参照。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議、可決
審査を経て、会社はすでに自身の実情に基づいて比較的に完備した内部制御システムを創立してそして有効に実行することができて、会社の内部制御評価報告は真実で、客観的に会社の内部制御制度の建設と運行状況を反映しました。
同社の「2021年度内部統制自己評価報告」及び監事会の「2021年度内部統制自己評価報告に関する査察意見」は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで発表した公告を参照している。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
五、「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した
監事会は、会社が制定した2021年度利益分配予案は、会社の実際の状況に合致し、広範な投資家に対する合理的な投資収益を十分に考慮し、会社の持続的かつ安定した健全な発展に有利であり、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、株主全体の合法的権益を維持したと考えている。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトで発表した公告を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
六、審議は『天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社2022年度監査機構への再雇用に関する議案』を可決した。
監事会は、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度監査機構として、会社の各監査活動を展開する過程で、勤勉に責任を果たし、誠実に信用を守り、その監査職責を真剣に履行し、公認会計士の執業準則と道徳規範に従い、会社の財務状況と経営成果を客観的に評価し、独立して監査意見を発表することができると考えている。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として再雇用することに同意した。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網で発表した公告を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
七、「会社及び子会社が閑置自有資金を使用して委託財テクを行うことに関する議案」を審議、可決した。
監事会は、会社と子会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行い、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社の資金使用効率を高めるのに有利であり、会社と中小株東の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社及び子会社の使用額合計が人民元120000万元を超えない遊休自有資金による委託財テクに同意する。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網で発表した公告を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
八、審議は「持株子会社のために銀行に信用限度額を申請するための保証に関する議案」を可決し、審査を経て、監事会は「会社が持株子会社のために銀行に信用限度額を申請するために保証を提供する財務リスクは会社のコントロール可能な範囲内であり、持株子会社の経営効率と利益能力を強化するのに有利である」と考えている。今回の事項は関連規定に合致し、その審議手続きは合法的で有効であり、会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、上述の担保事項に同意する。
具体的には、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網で発表した公告を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
九、審議は「新会社本部及び研究開発センター建設プロジェクトへの投資に関する議案」監事会を可決した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
十、審議は『新エネルギーパワーモジュールの研究開発及び産業化プロジェクトへの投資に関する議案』監事会を可決した。会社及び全株主の利益を損なうことはない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
十一、「半導体分立デバイスの新規開発及び産業化プロジェクトへの投資に関する議案」を審議、可決した。
監事会は、同社が今回、自己資金を使って半導体分立デバイスの研究開発と産業化プロジェクトを新設することは、同社の産業チェーンの延長を加速させ、製品応用分野を拡大し、会社の利益レベルをさらに向上させ、会社と株主全体の利益を損なう状況はないと考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 監事会二〇二年三月十日
