Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
2021年度独立取締役述職報告
(邢敏)
本人は Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) (以下「会社」と略称する)の第4期取締役会の独立取締役として、2021年度の任期期間中、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連規定に厳格に従い、勤勉に職責を真剣に履行し、会社全体の利益と全体の株主、特に中小株主の合法的権益の維持に努力する。現在、本人の2021年度の独立取締役の職務履行状況を以下のように報告する:一、会議に参加する状況
2021年度、会社は合計7回取締役会会議を開き、合計2回株主総会を開き、本人は時間通りに7回取締役会に出席し、2回株主総会に列席し、2回連続で直接会議に出席しなかった場合はなかった。私は取締役会が審議した関連議案を真剣に読み、よく研究し、会社の経営管理層と十分なコミュニケーションを保ち、私の専門知識を十分に運用し、慎重な態度で採決権を行使し、各事項に対して明確な独立した判断を下した。本人は会社の取締役会、株主総会の招集と開催手続きが合法的に規則に合致し、重大事項はすべて関連審査・認可手続きを履行し、合法的に有効であると考えているため、2021年度第4回取締役会が審議した各議案に賛成票を投じ、異議を申し立てる事項もなく、反対、棄権する状況もない。
二、独立取締役の意見を発表する状況
2021年度、本人は《会社定款》、《独立取締役工作制度》及びその他の法律、法規などの関連規定に基づき、会社の経営管理状況を詳しく理解した上で、独立意見を発表する必要がある関連重大事項に対して真剣に分析し、慎重に判断し、以下の事項に対して独立意見を発表した。
1、2021年1月15日、第4回取締役会第10回会議で、会社の第2期(2021年-2023年)制限株インセンティブ計画(草案)とその要約及びインセンティブ計画設定指標の科学性と合理性について明確な独立意見を発表した。
2、2021年2月8日、第4回取締役会第11回会議で、インセンティブ対象者に初めて制限株を授与することに関する事項について明確な独立意見を発表した。
3、2021年4月1日、第4回取締役会第12回会議において、2020年度会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証、関連取引状況、2020年度内部統制自己評価報告、2020年度募集資金の保管と使用状況特別報告、会社の2020年度利益分配予案、継続的な財務監査機構、会社及び子会社は閑置自有資金を使用して委託財テクを行い、会社は持株子会社が銀行に信用限度額を申請するために保証を提供し、会社の今後3年間(2021年-2023年)の株主収益計画などの事項に対して明確な独立意見を発表した。
4、2021年4月27日、第4回取締役会第13回会議で、会社の理事長及び法定代表者、会計政策の変更事項について明確な独立意見を発表した。
5、2021年8月19日、第4回取締役会第14回会議において、会社の2021年半年度持株株主及びその他の関連者の資金占有状況、会社の対外保証状況、関連取引状況、会社の第2期(2021年-2023年)制限性株式激励計画の授与価格、インセンティブ対象者に一部の制限株を付与する事項について明確な独立意見を発表した。
6、2021年12月21日、第4回取締役会第16回会議で、会社が産業投資基金の納付出資額を減らす事項について明確な独立意見を発表した。
以上の事項の事前審査意見及び独立意見の具体的な内容は、会社が中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトの巨潮情報ネット上で発表した関連公告を参照してください。
三、会社の現場調査状況
2021年度の在任期間中、本人は積極的に会社の生産経営に対して現場考察を行い、関係者の報告を詳しく聴取し、会社の生産経営概況と財務状況を理解し、電話、メールなどの方式を通じて会社の取締役、役員と密接な連絡を保ち、会社が直面している経済情勢、業界の発展傾向などの情報を分析した。常に外部業界の環境と市場の変化が会社に与える影響に注目し、会社の経営と運行状態をタイムリーに把握し、会社の重大事項を全面的に理解し、独立、客観、慎重に採決権を行使する。
四、取締役会の各専門委員会に就任する仕事の状況
会社の取締役会は戦略委員会、指名委員会、報酬と審査委員会、監査委員会の4つの専門委員会を設立し、本人は取締役会指名委員会主任委員、戦略委員会委員を担当し、報告期間内に本人は2回の指名委員会会議を主宰し、指名された人の学歴、仕事などの背景状況を十分に理解した。会社の理事長の人選職務資格を詳しく審査し、委員会主任委員を指名する職責を確実に履行する。戦略委員会会議に積極的に参加し、会社が置かれている業界の発展状況と自身の発展状況を結びつけ、会社の長期発展戦略と重大な投資決定に対して提案を提出し、会社と広範な株主の合法的権益を保護する。
五、研修と学習状況
2021年、私は真剣に関連法律法規、規範性文書と各規則制度を学び、会社法人の管理と株主権益の保護などの関連法規を規範化する認識と理解を深め、絶えず自分の職責履行能力を高め、会社の科学的な意思決定と規範運営にもっと良い意見と提案を提供した。会社と全株主の合法的権益に対する保護意識と能力を確実に強化する。
六、その他の仕事状況
(I)取締役会の開催を提案していない場合。
(II)外部監査機構とコンサルティング機構を独立して招聘していない場合。
(III)独立取締役が会計士事務所の招聘と解任を提案したことはない。
2021年度、私は勤勉に責任を果たし、関連法律法規の規定と要求に厳格に従い、自分の専門能力を十分に発揮し、会社の重大事項の審議決定に真剣に参加し、会社の規範運営を促進し、株主全体の合法的権益を守る。会社の取締役会と関係者が本人の2021年度の独立取締役の仕事に対する支持に感謝します。2022年、私は引き続き勤勉でまじめな仕事の態度を維持して、積極的に独立取締役の職責を履行して、自分の専門知識の学習を強化して、実践経験を豊富にして、取締役会の科学的な政策決定のために参考意見を提供して、会社の規範的な運営と持続的な健全な発展を促進します。
ここに報告します。
独立取締役：邢敏二〇二年三月九日
