Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 独立取締役
第4回取締役会第17回会議に関する独立意見
「会社法」、「証券法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」、「独立取締役業務制度」などの関連規定は、私たちは Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、実事求是の原則に基づいて、会社、全体の株主と広範な投資家に責任を負う態度に基づいて、会社の第4回取締役会第17回会議に関する事項を真剣に審議し、以下の独立意見を発表した。
一、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況、関連取引状況に関する独立意見
当社は会社の報告期間内（2021年1月1日から2021年12月31日まで）の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況と関連取引事項を真剣に理解し、審査し、独立意見を以下のように発表した。
1、2021年12月31日現在、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況が存在しない。
2、2021年12月31日現在、会社が審議した対外保証総額は人民元10000万元を超えず、会社の最近の監査純資産の4.21%を占めている。会社が実際に発生した対外保証総額は人民元3000万元で、会社の最近の監査純資産の1.26%を占め、いずれも持ち株子会社に対する保証である。上記の保証事項を除き、会社及び子会社にはその他の対外保証状況がない。
報告期間内に、会社及び子会社は期限を過ぎた保証又は訴訟に関連する保証が存在せず、保証が判決された敗訴によって損失を負担すべき状況もなく、持株株主、実際の制御者及びその関連者に保証を提供する状況もない。
3、2021年12月31日現在、会社は関連取引事項が発生していない。
二、2020年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
検査の結果、当社はすでに比較的完備した法人管理構造と内部制御制度を確立し、関連法律法規の要求に合致し、会社自身の状況と発展の需要に合致し、真実で公正な財務諸表の作成に合理的な保証を提供し、会社の各業務活動の健康運行と会社の経営リスクの制御に保証を提供することができると考えている。当社は2021年度内部統制評価報告書が客観的かつ真実に社内統制建設と運営の実情を反映し、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在しないと考え、会社が「2021年度内部統制自己評価報告」を発行することに同意した。
三、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
審議を経て、われわれは会社が制定した2021年度利益分配予案は会社の実際状況と長期発展に合致し、株主全体の利益を十分に考慮し、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に違反する状況は存在せず、他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちはこの予案を会社の株主総会の審議に提出することに合意した。
四、財務監査機構の再雇用に関する独立意見
私たちは天健会計士事務所(特殊普通パートナー)に対して事前審査を行い、その職責履行状況の審査を通じて、私たちの独立判断に基づいて、独立意見を発表しました。
天健は上場会社の監査業務に従事する豊富な経験と良好な職業素質を備え、会社の財務監査業務を引き受けて以来、職務を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、会社に高品質の監査サービスを提供し、発行した監査報告書は会社の財務状況と経営成果を公正、真実に反映することができる。天健を2022年度監査機関として再雇用することに同意した。
五、会社及び子会社が閑置自有資金を使用して委託財テクを行うことに関する独立意見
私たちは「会社及び子会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行うことに関する議案」を真剣に審議し、会社の経営状況、財務状況及び従来の委託財テク状況などの事項に対して必要な査察を行い、以下の意見を発表した。
会社の正常な資金需要と資金の安全を保証する前提の下で、閑置自有資金を使って委託財テクを行い、会社と子会社の自有資金の使用効率を高めるのに有利であり、会社と子会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在しない。会社及び子会社が今回、遊休自有資金を用いて財テクを委託することに同意する。
六、持株子会社が銀行に信用限度額を申請するために保証を提供することに関する独立意見
審議を経て、私達は会社が今回持株子会社のために保証を提供するのは日常の経営需要を満たすためで、その経営効率と利益能力を強化するのに有利で、会社が持株子会社のために保証を提供するリスクは会社のコントロール可能な範囲内で、会社が今回保証を提供する事項と決定手順は関連法律法規と規範性文書と「会社定款」の規定に合致していると考えています。会社及び全株主の利益を損なっていない。そのため、今回の保証事項に合意しました。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、 Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) 独立取締役の第4回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見署名ページ)
独立取締役の署名:
邢敏束哲民
趙春祥
