Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律法規、規範性文書の関連規定と要求に厳格に従い、株主全体に責任を負う態度に基づいて、職責を厳守し、株主総会の各決議を真剣に執行し、職責を忠実に履行し、会社の利益を維持し、会社のガバナンスレベルの向上と会社の各業務の発展を積極的に推進する。取締役会2021年度の主な業務状況を以下に報告する。
一、2021年度会社経営状況
報告期間中、中国のマクロ経済の運行が全体的に安定して持続的に回復した背景の下で、自動車業界の発展靭性は引き続き維持されている。国民経済の重要な支柱産業として、自動車業界はモデルチェンジとグレードアップの肝心な段階にあり、変局下の自動車業界は近年全体的に安定した発展を維持し、マクロ経済の安定の中で良い発展態勢に重要な支持作用を果たした。中国自動車工業協会の統計分析によると、2021年、自動車の生産・販売台数はそれぞれ2608万2000台と2627万5000台を達成し、前年同期比それぞれ3.4%と3.8%増加し、2018年以来3年連続の減少局面を終えた。
2021年、中国経済の需要が収縮し、予想が弱まり、疫病の衝撃と外部環境が複雑ななどの不確定要素の影響に直面し、会社は年初に定められた発展戦略と経営目標を緊密にめぐり、安定した中で前進を求め、着実に細かく各仕事を展開し、運営能力を絶えず向上させ、内部統制管理を強化し、会社の生産経営が安定して展開される。経営業績は前年同期比一定幅の伸びを見せた。2021年、会社は営業総収入10993419万元を実現し、前年同期比30.94%増加した。営業利益は2785940万元で、前年同期比18.78%増加した。利益総額は2787729万元で、前年同期比18.67%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は2333438万元で、前年同期比18.08%増加した。2021年12月31日現在、会社の総資産は31220993万元で、前年同期比7.68%増加した。上場企業の株主に帰属する所有者の権益は23739423万元で、前年同期比10.42%増加した。
二、取締役会の日常業務の展開状況
1、取締役会会議の開催状況
報告期間内に会社の取締役会は全部で7回の会議を開き、会議の開催と採決手続きは「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、具体的な状況は以下の通りである。
会議回開催日開示日会議決議
詳しくは、2021年1月16日第4回取締役会第10回会議2021年01月15日2021年01月16日に巨潮情報網で発表された「第4回取締役会第10回会議決議公告」(2021003)を参照してください。
詳しくは、2021年2月9日に第4回取締役会第11回会議2021年02月08日2021年02月09日に巨潮情報網が発表した「第4回取締役会第11回会議決議公告」(2021013)を参照してください。
詳しくは、2021年4月2日に第4回取締役会第12回会議2021年04月01日2021年04月02日に巨潮情報網が発表した「第4回取締役会第12回会議決議公告」(2021018)を参照してください。
詳しくは、2021年4月28日第4回取締役会第13回会議2021年04月27日2021年04月28日に巨潮情報網で発表された「第4回取締役会第13回会議決議公告」(2021031)を参照してください。
詳しくは、2021年8月20日第4回取締役会第14回会議2021年08月19日2021年08月20日に巨潮情報網で発表された「第4回取締役会第14回会議決議公告」(2021048)を参照してください。
第4回取締役会第15回会議2021年10月27日2021年10月28日取締役会審議採択「会社2021年第3四半期報告に関する議案」
詳しくは、2021年12月22日第4回取締役会第16回会議2021年12月21日2021年12月22日に巨潮情報網で発表された「第4回取締役会第16回会議決議公告」(2021062)を参照してください。
2、独立取締役の職務履行状況
報告期間内に、会社の独立取締役は厳格に「会社法」、「証券法」、「上場企業について
独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法
規定、規範性文書及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連規定は職責を真剣に履行する。
積極的に関連会議に出席し、各議案を真剣に審議し、会社の発展と経営状況に引き続き注目し、客観的に
自分の見方と観点を発表し、自分の専門知識と豊富な実務経験を利用して独立、公
正の判断
報告期間中、独立取締役は関連規定に基づき、会社の重大事項に対して事前承認を発表した。
独立意見と独立取締役の役割を十分に発揮し、会社の意思決定の科学性と客観性を高めた。
会社の持続的かつ安定した発展は積極的な役割を果たした。
3、取締役会専門委員会の職責履行状況
（1）取締役会監査委員会
報告期間内、会社の取締役会監査委員会は『会社定款』、『取締役会監査委員会仕事細則』などの関連規定に基づき、監督職責を確実に履行し、内部監査部門の仕事報告を真剣に聴取し、内部監査仕事に対して業務指導と監督を行い、外部監査機構とコミュニケーション、協調を行う。定期的に報告された監査業務の手配と監査業務の進展状況を把握し、監査業務の進度を督促する。
報告期間中、会社の取締役会審査委員会は計4回の会議を開き、会社の定期報告、内部統制自己評価報告、会計士事務所の再雇用などの事項を重点的に審議した。会社の年度報告監査公認会計士と監査計画、年度監査業務について十分なコミュニケーションと交流を行い、年審会計士事務所に監査計画に従って監査業務を完成させ、会社の年度報告開示のタイムリー性と完全性を保障するように促す。（2）取締役会指名委員会
報告期間内、会社の取締役会指名委員会は「会社定款」、「取締役会指名委員会工作細則」などの関連規定に基づいて仕事を展開し、仕事の職責を勤勉に履行する。報告期間中、会社の取締役会指名委員会は計2回の会議を開き、会社の理事長及び法定代表者の変更に関する事項を重点的に審議し、人員の職務資格を真剣に審査し、意見を発表し、会社の取締役、監事、高級管理職の2020年度の職務履行状況を厳格に監督した。「会社法」及び関連法律法規が会社の取締役、監事及び高級管理職の担当を禁止することを規定している状況は発見されなかった。
（3）取締役会報酬と審査委員会
報告期間内、会社の取締役会の報酬と審査委員会は「会社定款」、「取締役会の報酬と審査委員会の仕事細則」の関連規定に基づいて積極的に関連仕事を展開し、職責を真剣に履行する。報告期間内、会社の取締役会報酬と審査委員会は計4回の会議を開き、重点的に会社の第2期(2021年-2023年)の制限性株式激励計画(草案)とその要約などの関連書類を作成した後、取締役会の審議に提出し、激励対象の初授与と予備授与、授与価格の調整などの関連事項を真剣に審議し、会社の取締役、監事及び高級管理職の職責履行状況を審査し、会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬政策実施状況を監督し、自身の職責を確実に履行した。
（4）取締役会戦略委員会
報告期間内に、会社の取締役会戦略委員会は「会社定款」、「取締役会戦略委員会工作細則」の関連規定に基づいて職責を履行し、報告期間内に、会社の取締役会戦略委員会は計2回の会議を開き、会社の今後3年間(2021年-2023年)の株主収益計画、利益分配、対外投資などの事項を重点的に審議した。会社の取締役会の意思決定の科学性、効率性に入り、会社の安定した持続的な健全な発展を推進した。
4、取締役会の株主総会決議執行状況
報告期間内、会社は2回の株主総会を開き、会議の招集、開催と採決手続きは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、具体的な状況は以下の通りである。
会議回会議タイプ開催日開示日開示インデックス
2021年第1回巨潮情報網
臨時株主総会2021年2月2日2021年2月3日
臨時株主総会www.cn.info.com.cn.
2020年度株ブーム情報網
年度株主総会2021年4月27日2021年4月28日
東大会www.cn.info.com.cn.
会社の取締役会は「会社法」、「会社定款」と「取締役会議事規則」などの規定と要求に基づき、株主総会の決議と授権に厳格に従い、職責を真剣に履行する。
