证券コード: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) 证券略称: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) 公告番号:2022022债券コード:128013债券略称:洪涛转债
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催の基本状況：
1、株主総会回：2022年第二回臨時株主総会
2、会議の招集者:会社の取締役会。 Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) (以下「 Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) 」または「会社」と略称する)第5回取締役会第25回会議は2022年3月25日午後14:30に会社2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に合致する。
4、会議の開催時間：
現場会議時間は2022年3月25日午後14:30。
ネット投票時間は、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月25日午前9:15-9:25、9:25-11:30、午後13:00から15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年3月25日午前9時15分から午後15時までである。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席させて投票採決を行う。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票の1つの方式を選択し、同じ議決権が重複投票で採決された場合、最初の有効投票結果を基準にしなければならない。
6、株式登録日：2022年3月21日。
7、会議出席者：
(1)株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主(議決権回復を含む優先株株主)はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職及び監事候補。
(3)会社が招聘した証人弁護士など。
8、現場会議の開催場所：深セン市南山区高発西路28号 Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) ビル22階会議室
二、今回の株主総会の審議事項
1、審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『募集資金の用途を変更し、流動資金を永久的に補充することに関する議案』√
2.00『会社の監査役の変更に関する議案』√
2、議案の開示状況:議案1-議案2はすでに会社の第5回取締役会第25回会議及び第5回監事会第19回会議で審議・採択された。具体的な内容は2022年3月10日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
3、特別決議案：なし。
4、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案:議案1。
5、関連株主の採決回避に関する議案:なし。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：
(1)法人株株主は営業許可証のコピー、法人代表証明書または授権委託書(添付ファイル2参照)、株式証明書および委託人身分証明書に基づいて登録手続きを行う。
(2)自然人は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書で登録手続きを行う。授権委託代理人は身分証明書、授権委託書(添付ファイル2参照)、委託人株主口座カードを持って登録手続きを行う。(3)本会議に出席する者は、大会登録所に前記規定の授権委託書、本人身分証明書の原本を提示し、大会登録所に前記規定証明書のコピーを提出しなければならない。
(4)異郷株主は、手紙またはファックスで登録することができる。
2、登録場所及び授権委託書の送付場所：深セン市南山区高発西路28号 Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) ビル22階証券事務部。
3、登録時間:2022年3月23日午前9:30から12:00まで、午後14:00から17:00まで。4、その他の事項:今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、現場会議に出席した株主の食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)を通じて投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、現場会議の連絡先
会社住所：深セン市南山区高発西路28号 Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) ビル22階証券事務部
電話番号:07558245183;ファックス：07558245183
郵便番号：518029
連絡先：蘇毅、朱亜龍
2、インターネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の関連株主会議のプロセスは当日の通知によって行われる。
六、書類の検査準備
1、第五回取締役会第二十五回会議の決議；2、第5回監事会第19回会議の決議。ここに公告する
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) 取締役会
2022年3月10日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362325」、投票略称は「洪涛投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累積投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
①非独立取締役の選出
(表1の提案5のように、等額選挙を採用し、応募者数は3位)
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×3
株主は、所有する選挙票を3人の非独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
②選挙監事
(表1の提案10のように差額選挙を採用し、当選者数は2位)
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×2
株主は2人の監査候補者に所有する選挙票を任意に配分することができるが、投票総数は所有する選挙票を超えてはならず、投票人数は2位を超えてはならない。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月25日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
二、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月25日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年3月25日(現場株主総会終了日)午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325)
2022年第2回臨時株主総会授権委託書
2022年3月25日に開催される Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) 2022年第2回臨時株主総会に当社/本人を代表して出席し、当社/本人を代表して会議審議の各提案に対して本授権委託書の指示に従って投票を行使することを全権委任いたします。当社/本人が本会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託者は代わりに採決権を行使することができ、その採決権の行使の意味はいずれも当社/本人を代表し、その結果は当社/本人が負担する。
当社/本人の今回の株主総会提案に対する採決意見は以下の通りである。
備考棄権反対提案当該列打に同意する
提案名チェックの欄
コード化目可
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案は棄権に反対することに同意した。
1.00《募集資金の用途を変更してそして永久に流動を補充することについて√
資金の議案
2.00『会社の監査役の変更に関する議案』√
委託人氏名又は名称：委託人身分証明書番号又は営業許可証登録登録番号：
委託人株主口座：持株数：
委託人署名（または捺印）：
受託者名（署名）：身分証明書番号：
委託日：年月日
